Ухвала суду № 77105682, 09.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49201/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018100060003647 від 16.08.2018 - слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві Лабузової Т.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Байдюком Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» .

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060003647 від 16.08.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області про те, що Головним управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо привласнення грошових коштів у великих розмірах ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

Також встановлено, що посадовими особами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), вчинено привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, яке виразилось у здійсненні перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вайтен» (код ЄДРПОУ 40954791), ТОВ «Енергетично-промислова компанія» (код ЄДРПОУ 40115192), ТОВ «Тотал Директ» (код ЄДРПОУ 40118005», ПП «Мілавей» (код ЄДРПОРУ 40942372), ТОВ «Грос-Велл» (код ЄДРПОУ 40942372), ТОВ «Віліус Трейд» (код ЄДРПОУ 41761261), ТОВ «Лайтнінг Групп» (код ЄДРПОУ 41315092), ТОВ «Асс-Поліпак» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 40387941), ТОВ «Феррете» (код ЄДРПОУ 40952883), ТОВ «Віртон Про» (код ЄДРПОУ 41009099), ТОВ «Торгова Група «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522), ТОВ «Драблейн» (код ЄДРПОУ 41581200), ТОВ «Контіна Ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Марсель Альянс» (код ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «Буревестник» (код ЄДРПОУ 41018564), ТОВ «Глобал Майнд» (код ЄДРПОУ 41113861), ТОВ «Така» (код ЄДРПОУ 40123884), ТОВ «Укр-Віп-Фінанс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40911716), ТОВ «Глобал Пак Плюс» (код ЄДРПОУ 40236214, ТОВ «Італ Груп» (код ЄДРПОУ 40363240), ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (код ЄДРПОУ 41161792).

Встановлено, що вищезазначені підприємства за юридичними адресами не знаходяться, мають ознаки фіктивності або обсяги операцій, які відображені у податковій звітності штучно завищені, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами - контрагентами зазначених СПД.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127: - №26000014060594 (російський рубль) відкритий 23.12.2014; - №26000014060594 (долар США) відкритий 23.12.2014; - №26000014060594 (ЄВРО) відкритий 23.12.2014; - №26000014060594 (українська гривня) відкритий 23.12.2014; - №26008000025266 (українська гривня) відкритий 21.04.2017; - №26008000025266 (російський рубль) відкритий 21.04.2017; - №26008000025266 (долар США) відкритий 21.04.2017; - №26008000025266 (ЄВРО) відкритий 21.04.2017.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), оскільки вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Печерського УП ГУНП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні та слідчим із групи слідчих: Батрун А.В., Синенку Є.А., Гайовій Н.І., Білошицькому О.В., Кищуку І.В., Мамєдовій А.Р., Бовкуну А.С, Дикому М. М. дозвіл на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

- №26000014060594 (російський рубль) відкритий 23.12.2014;

- №26000014060594 (долар США) відкритий 23.12.2014;

- №26000014060594 (ЄВРО) відкритий 23.12.2014;

- №26000014060594 (українська гривня) відкритий 23.12.2014;

- №26008000025266 (українська гривня) відкритий 21.04.2017;

- №26008000025266 (російський рубль) відкритий 21.04.2017;

- №26008000025266 (долар США) відкритий 21.04.2017;

- №26008000025266 (ЄВРО) відкритий 21.04.2017,

що належить ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з 01.01.2017 по дату винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49201/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань