Ухвала суду № 77105667, 26.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47284/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 вересня 2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Бруссо К.М., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В.,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що на території Миколаївської області групою осіб під керівництвом ОСОБА_3 організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.

Під час розслідування встановлено, що групою осіб до якої входять ОСОБА_3 (організатор групи), ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створено/придбано та організовано діяльність низки суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ "Юг-зернострой" (код ЄДРПОУ 39356564), ТОВ "Югзернострой" (код ЄДРПОУ 35722895), ТОВ "Майтей" (код ЄДРПОУ 39879711), ТОВ "Нугор" (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ "Репо" (код ЄДРПОУ 40048852), ТОВ "Ковітанік" (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "Грінтен" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "Лавран" (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ "Омада" (нова назва ТОВ «Ербауер») (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ "Прантек" (код ЄДРПОУ 403954390), ТОВ "Лайн-лтд" (нова назва ТОВ «Бестанд») (код ЄДРПОУ 40695448), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Ратмар" (код ЄДРПОУ 39720006), ТОВ "Нікфант" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "Дантен" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "Глобалторг-юг" (код ЄДРПОУ 38841451), ТОВ "Майгон" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "Віторн" (код ЄДРПОУ 40225087), ТОВ "Магуматті" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ "Волтек-лтд" (код ЄДРПОУ 40816183), ТОВ «Трейкс» (код ЄДРПОУ 40197736), ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082), ТОВ «Кравтек» (код ЄДРПОУ 40294559), ТОВ «Мендкомп» (код ЄДРПОУ 39998757), ТОВ «Монтані» (код ЄДРПОУ 39868029), ТОВ «Прайдтек» (код ЄДРПОУ 40197668), ТОВ «Сейн лтд» (код ЄДРПОУ 38694269), ТОВ «Оліяпродукт-лтд» (код ЄДРПОУ 38841252), ТОВ «Дацон» (код ЄДРПОУ 39734176), ТОВ «Ремсервіс» (код ЄДРПОУ 38939287) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Крім того, ряд із перелічених вище юридичних осіб мають спільних контрагентів та пов'язані взаємовідносини, за зареєстрованими адресами не знаходяться, з метою унеможливлення пошуку правоохоронними органами, не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях.

Рахунки вказаних підприємств використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів підприємств-замовників протиправних фінансових послуг зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні. У подальшому, отримані безготівкові кошти, члени «конвертаційного центру», переводять на рахунки, в тому числі фізичних осіб, відкриті в банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продажів власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

16.12.2016 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування було проведено ряд обшуків під яких було вилучено реєстраційні документи перелічених вище підприємств, їх печатки, чорнові записи.

Відповідно до актів ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва установлено відсутність за податковими адресами ТОВ «Омада», ТОВ «Репо», ТОВ «Майтей» та інших підприємств.

У ході обшуку квартири (яка використовувалася в якості офісу «конвертаційного» центру) було вилучено оригінали паспортів громадян України, які являються засновниками ТОВ "НУГОР", ТОВ "РЕПО", ТОВ "КОВІТА НІК", ТОВ "ГРІНТЕН", ТОВ "МЕДАКАР", ТОВ "РАТМАР", ТОВ "НІКФАНТ", ТОВ "ДАНТЕН", ТОВ "МАЙГОН", ТОВ "ВІТОРН", ТОВ «Грінт», ТОВ «Дацон», ТОВ «Кравтек», ТОВ «Ремсервіс». Водночас, директори вказаних товариств від надання показань відмовилися на підставі ст. 63 Конституції України.

Крім цього встановлено, що для реалізації своїх протиправних дій злочинною групою використовувались банківській рахунки ТОВ «Нікфант» (код 40224994) НОМЕР_1 та ТОВ «Медакар» (код 40224832) № НОМЕР_2, відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465).

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465).

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, та надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливе.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України - слідчому СУ ГУНП в Київській області Бруссо Костянтину Мирославовичу, у кримінальному провадженні № 12015000000000581 тимчасовий доступ до документів та відомостей, з можливістю вилучення їх копій,що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк» по рахунках ТОВ «Нікфант» (код 40224994) НОМЕР_1 та ТОВ «Медакар» (код 40224832) № НОМЕР_2, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вище вказаних підприємств в друкованому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по час винесення вказаної ухвали;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за вказаними рахунками;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

- документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним вище рахункам, векселів тощо;

- відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вказаним рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47284/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань