Постанова № 77104916, 12.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.10.2018
Номер справи
752/4467/18
Номер документу
77104916
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 752/4467/18

Провадження №: 1-кс/752/7826/18

У Х В А Л А

12.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С. в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Тришневської О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000001066 відомості про яке внесені до ЄРДР 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CУ ГУНП у місті Києві капітан поліції Тришневська О.А. за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва Кошмана Ю.О., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Бізнес консалтинг груп Україна» (ЄДРПОУ 34414757) розрахункового рахунку 26000300064801 за період часу з дати його відкриття по 31.07.2018, які знаходяться володінні Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 09.10.2017 до ЄРДР за №12017100000001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт використання невстановленими особами підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Арніа», ТОВ «Мода трейд лімітед» для здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій за можливої участі службових осіб ПрАТ «СК «Колоннейд Україна», в результаті чого відбулося безпідставне заволодіння коштами страхової компанії, що в свою чергу призвело до спроб незаконного стягнення коштів з ОСОБА_3

Як встановлено, 25.01.2016 між ПАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна» (ЄДРПОУ 25395057) та ТОВ «Арніа» (ЄДРПОУ 40183854) укладено договір добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № PRP0030972.

Відповідно до Переліку застрахованого майна, який є додатком до вказаного договору страхування, ТОВ «Арніа» застрахувало товар, який останнє придбало нібито у ТОВ «Мода трейд лімітед» (ЄДРПОУ 39240594), розміщений в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» у АДРЕСА_1, на суму 15 000 000 грн.

У подальшому 06.03.2016 у вищевказаному приміщенні сталося залиття ймовірно внаслідок прориву пластикового корпусу фільтра гарячого водопостачання у квартирі АДРЕСА_1, яка розташована над магазином «ІНФОРМАЦІЯ_1», та на праві приватної власності належить ОСОБА_3

05.05.2016 між ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» та ТОВ «Арніа» підписано Акт-реліз про врегулювання усіх вимог на відшкодування № 2800015947, згідно з яким сторони погодили, що загальна сума яку ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» має сплатити на користь ТОВ «Арніа» за вищевказаним договором страхування майна № PRP0030972 від 25.01.2016 складає 9 424 563 грн.

10.05.2016 ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» перерахувало на користь ТОВ «Арніа» кошти в сумі 9 424 563 грн. та звернулось з позовною заявою про стягнення заборгованості з ОСОБА_3

У цей же день ТОВ «Арніа» перерахувала всю вказану суму коштів, отриману від ПрАТ «СК «Колоннейд Україна», на користь ТОВ «Мода трейд лімітед» нібито в якості оплату за поставлений товар.

У подальшому протягом 10.05.2016 - 16.05.2016 всі вищевказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Бізнес консалтинг груп Україна» (ЄДРПОУ 34414757) та ОСОБА_4.

Крім того, у ході розслідування отримано дані, що ТОВ «Арніа» за місцем реєстрації не знаходиться, ніколи не було власником приміщень по АДРЕСА_1 та їх не орендувало, попередній директор товариства ОСОБА_5 рахувався одночасно керівником різних суб'єктів господарської діяльності, що вказує на те, що останнє ніколи реальною господарською діяльністю не займалося та має ознаки фіктивності.

В результаті аналізу руху коштів по рахунку ТОВ «Мода трейд лімітед», встановлено банківські рахунки, на які відбувся перерахунок вказаних грошових коштів, одним з яких є рахунок 26000300064801 ТОВ «Бізнес консалтинг груп Україна» (ЄДРПОУ 34414757) відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинців та їх співучасників, пособників, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Бізнес консалтинг груп Україна» (ЄДРПОУ 34414757) розрахункового рахунку 26000300064801 за період часу з дати його відкриття по 31.07.2018, а саме:

- всі банківські картки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті розрахункового рахунку 26000300064801;

- заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо зняття коштів з розрахункового рахунку 26000300064801;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку 26000300064801 (в друкованому та електронному вигляді) з часу його відкриття по 31.07.2018 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що міститься у документах, як підлягають тимчасовому доступу, відноситься до банківської таємниці.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка зберігається у банківській установі.

Врахувавши доводи старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Тришневської О.А. та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 09.10.2017 до ЄРДР за № 12016100000001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення чи переховування даної інформації, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443), слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документів.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві Тришневської О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12017100000001066 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у місті Києві Тришневській Олександрі Артурівні на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Бізнес консалтинг груп Україна» (ЄДРПОУ 34414757) розрахункового рахунку 26000300064801 за період часу з дати його відкриття по 31.07.2018, а саме:

- всі банківські картки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті розрахункового рахунку 26000300064801;

- заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо зняття коштів з розрахункового рахунку 26000300064801;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку 26000300064801 (в друкованому та електронному вигляді) з часу його відкриття по 31.07.2018 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки); які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 старшому слідчому СУ ГУ НП у місті Києві Тришневській О.А. або співробітникам Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням та надати можливість вилучити завірені належним чином копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 77104916 ?

Документ № 77104916 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 77104916 ?

Дата ухвалення - 12.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77104916 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77104916 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 77104915
Наступний документ : 77104918