Ухвала суду № 77104097, 03.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47582/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супрун А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супрун А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ". В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018101110000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2015-2018 службові особи Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА та Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками комерційних структур, серед яких: ТОВ «КТ МАКС» (код ЄДРПОУ 39739478), ТОВ «МАЙС СЕРВІСЕС» (код ЄДРПОУ 39586194), ТОВ «МАЙС ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39519882), ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201) та ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ (код ЄДРПОУ 39313997), а також рядом ФОП серед яких ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_3), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), привласнили державні кошти, які перебували в їх віданні в особливо великих розмірах.

Згідно реєстраційних даних вказаних вище підприємств отриманих ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України наступний суб'єкт господарювання має відкритий в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) банківський рахунок: ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201), рахунок № 26008030100123.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку відкритому ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201) у період з 01.01.2015 по 15.05.2018, а також дослідження документів юридичних справ зазначених клієнтів АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаними вище юридичними особами.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супрун А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супруну А.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), а також рахунку означеного підприємства: ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201), а також рахунку означеного підприємства: №26008030100123, та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2015 по 15.05.2018 грошових коштів даною юридичною особою, та про проведення у приміщенні АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) а саме: виписки руху коштів по рахунку №26008030100123, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 15.05.2018 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі .xls та .txt; копій юридичних справ ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201) та АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за операціями ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201) по контрактам з нерезидентами; копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти); копії кредитних справ ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201) укладені у період із 01.01.2015 по 15.05.2018 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47582/18-к

Прим.2 - Слідчому Супруну А.П.

Копія: АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Виконавець: Остапчук Т.В. 03.10.2018 р.