Ухвала суду № 77103967, 05.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47975/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенко Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенко Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000306, зареєстрованому в ЄРДР 21.05.2018 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах колишнім керівником ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, Постановою Господарського суду міста Києва від 19.06.2017 у справі №910/7827/17 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру щодо ТОВ «Укіо Банк Лізинг» (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21, код ЄДРПОУ 34003114). Ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_4.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2017 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1240 від 05.07.2013).

Під час здійснення заходів ліквідаційної процедури ліквідатором встановлено реєстрацію за банкрутом права власності на рухоме майно.

Так, 04.09.2017 ліквідатором ТОВ «Укіо Банк Лізинг» до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві (м. Київ, вул. Волинська, 12) направлено запит про лізингову техніку зареєстровану за товариством.

Згідно відповіді заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві ОСОБА_7. №11.0/17794 від 28.09.2017 за ТОВ «Укіо Банк Лізинг» згідно інформаційно-пошукової системи Agro Tech зареєстровано техніку в кількості 8 одиниць, у тому числі: екскаватор гусеничний JCB JS330ME та навантажувач фронтальний JCB 456ZX.

06.02.2018 ОСОБА_5 як ліквідатором направила повторний запит до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві щодо можливої реалізації техніки ТОВ «Укіо Банк Лізинг» у період з 2015 по 2017 рік.

12.03.2018 з ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві отримано відповідь №11.0/3761 про те, що 24.10.2017 працівниками відділу реєстрації сільськогосподарської техніки, на підставі поданих заяв керівника ТОВ «Укіо Банк Лізинг» в м. Києві ОСОБА_3, знято з обліку навантажувач фронтальний JCB 456ZX 2007 року випуску заводський номер JCB456Z0C71169389 та екскаватор гусеничний JCB JS330ME заводський номер JCBJS33CT81240809.

Як вбачається з довідки ЄДРПОУ, яка була в пакеті документів поданих для зняття техніки з обліку ОСОБА_3, саме він є керівником ТОВ «Укіо Банк Лізинг». Разом з цим, вказана довідка датована ще 12.04.2013 (минуло 4 роки), що не могло не викликати сумнівів щодо її достовірності у працівників відділу Держпродспоживслужби ОСОБА_7 та Павленка, яким доручено розгляд заяви ОСОБА_3 та які здійснювали процедуру зняття техніки з обліку.

Більше того, саме ОСОБА_8 28.09.2017 надавав відповідь арбітражному керуючому на запит від 04.09.2017 про зареєстровану за ТОВ «Укіо Банк Лізинг». В даному запиті було чітко проінформовано ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві про визнання підприємства банкрутом, початок ліквідаційної процедури, а також арбітражного керуючого.

Таким чином, на підставі поданих 23.10.2017 ОСОБА_3 завідомо підроблених офіційних документів, скріплених підробленою печаткою, відділом реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві знято з обліку вищевказану спецтехніку вартістю 4,5 млн. грн., яку в подальшому перереєстровано на фізичну особу ОСОБА_9, внаслідок чого інтересам ТОВ «Укіо Банк Лізинг» спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час реєстрації права власності на ОСОБА_9, останнім до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві подано пакет документів, в тому числі які підписані нібито від імені ОСОБА_3, зокрема: акт технічного стану № 381-190, договір комісії № 381-190 від 25.10.2017, акт технічного стану № 380-190 та договір комісії № 380-190. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність вилучити в оригіналах вищеперелічені документи, які подавалися до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (код за ЄДРПОУ 40414833, м. Київ, вул. Волинська, 12). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенко Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенку Р.А. тимчасовий доступ до документів: актутехнічного стану № 381-190; договорукомісії № 381-190 від 25.10.2017; акту технічного стану № 380-190; договору комісії № 380-190 від 25.10.2017, володільцем яких є Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві (код за ЄДРПОУ 40414833, м. Київ, вул. Волинська, 12), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47975/18-к

Прим.2 - Слідчому Манзенку Р.А.

Копія: Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Виконавець: Остапчук Т.В. 05.10.2018 р.