Ухвала суду № 77103957, 05.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.10.2018
Номер справи
757/47931/18-к
Номер документу
77103957
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47931/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що В провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 42018101060000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Газхолдинг Україна» (код 34350395) в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіркою встановлено, що службові особи ТОВ «Газхолдинг Україна» в період з 01.01.2015 по 30.09.2017, в ході проведення фінансово-господарських операцій з нібито реалізації послуг, робіт та товарів (скрапленого газу), на адресу наступних суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Інвест-Парітрейд» попередня назва ТОВ «Дженералс Фінанс» (39770785); ТОВ «Кронас Техникс» (39614561); ТОВ «Югтехноплюс» (39614006); ТОВ «Нафто Торг-ЛТД» (39437391); ТОВ «Форвард-Імпекс» (39334084); ТОВ «Агнесс» (39237529); ТОВ «Буддстер» (39236436); ТОВ «Укр Сервіс Груп» (39123362); ТОВ «ТПК Прайдінвест» (38927690); ТОВ «РМД-Ойл Групп» (39059236); ТОВ «Східтрансснаб» (38927046); ТОВ «БК «Оптима» (37939773); ТОВ «Тяжнефть» (40404799); ТОВ «Укр Опт Торг ЛТД» (40543777); ТОВ «Ділова Столиця» (40488821); ТОВ «Джуна Дістрібьюшн» (40543777); ТОВ «Білден Хісторі» (40457259); ТОВ «Радікон» (40208098); ТОВ «Данк Торг» (40208150); ТОВ «Буд Голд Сіті» (40208098); ТОВ «БК «Вест Лідер» (40147051); ТОВ «Київдомбуд» (40109312); ТОВ «Фастерр-Трейл» (39823009); ТОВ «Екотрейдінг-ЛТД» (39661029); ТОВ «Транзіт Сталь» (41305168); ТОВ «Сайронс» (41174175); ТОВ «Вірта-Пром» (41077085); ТОВ «Лерніс» (41072258); ТОВ «Одрік» (40789134), в результаті таких операцій ухилились від сплати податку податку на прибуток в загальній сумі 19 464 657 грн.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що фактично в період з 01.01.2015 по 30.09.2017, ТОВ «ГАЗХОЛДИНГ Україна» здійснювало придбання скрапленого газу у ряду СГД, серед яких ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» (код 39450145), придбаний скраплений газ у ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» (код 39450145) був в подальшому реалізований службовими особами ТОВ «ГАЗХОЛДИНГ Україна» на адресу СГД з ознаками «фіктивності».

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в даний час, виникла необхідність у вилученні та вивченні завірених копій первинних фінансово-господарських документів ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» (код 39450145) по взаємовідносинам з ТОВ «Газхолдинг Україна» (код 34350395) за період з 01.01.2015 по 30.09.2017 року, для встановлення факту проведених операції, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку, податкової звітності вказаного підприємства та первинними фінансово-господарськими документами.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» (код 39450145) по взаємовідносинам з ТОВ «Газхолдинг Україна» (код 34350395) за період діяльності з 01.01.2015 по 30.09.2017., а також копії первинних - фінансових документів ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» по взаємовідносинам з контрагентами (в тому числі з імпортерами), які виступали постачальниками (скрапленого газу), на адресу ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» за період діяльності з 01.01.2015 по 30.09.2017 року, який в подальшому був реалізований на адресу ТОВ «ГАЗХОЛДИНГ Україна», які знаходяться у ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» за адресою реєстрації: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 43/2, оф. 9, або за іншою адресою, де перебувають вказані документи, а саме: Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; Заявки, звіти, акти виконаних робіт; Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції; Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки; Вантажно-митні декларацій з додатками, договорів, контрактів з додатками, доповненнями до них, рахунків (інвойсів), специфікації., Копію штатного розпису працівників за період 2014-2018; Копії договорів оренди приміщень за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 43/2, оф. 9, з додатками до них, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47931/18-к

Прим.2 - Слідчому Іванову Д.В.

Копія: ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ» Виконавець: Остапчук Т.В. 05.10.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 77103957 ?

Документ № 77103957 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77103957 ?

Дата ухвалення - 05.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77103957 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77103957 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 77103954
Наступний документ : 77103958