Ухвала суду № 77102872, 10.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49156/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Костецького Євгена Йосифовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Костецького Є.Й., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Шимончуком А.О., у кримінальному провадженні № 12017250000000184 від 13.05.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Банк Фінанси та Кредит».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Семененко С.О. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 12017250000000184 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 за фактом вчинення шахрайських дій, пов'язаних із незаконним заволодінням (придбанням права) землями колишнього ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460) і фактичним протиправним та безоплатним використанням цих земель в період з 12.02.2016 року по теперішній час, що завдало державі матеріальних збитків у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 23.09.2014 року Державним підприємством «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» було укладено Договір про спільний обробіток земельних ділянок (надалі - Договір).

Порядок укладення Договорів про спільну діяльність державними підприємствами регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 296 від 11.04.2012 року (надалі - Порядок).

На виконання Порядку, ДП «СГП «Ягубець» звернулося до Міністерства аграрної політики та продовольства України з листом-звернення від 23.09.2014 року № 102 з проханням погодити укладений Договір.

Міністерство аграрної політики та продовольства України за підписом заступника Міністра ОСОБА_4 надало відповідь від 26.09.2014 року № 37-27-3-13/14797, якою Мінагрополітики України погодило Договір, не заперечивши щодо укладення зазначеного договору.

06.11.2014 року ДП «СГП «Ягубець» звернулося до Міністерства аграрної політики та продовольства України з зверненням № 107 з проханням погодити збільшення терміну Договору з 5 років до 20 років.

Міністерство аграрної політики та продовольства України за підписом заступника Міністра ОСОБА_4 надало відповідь від 26.11.2014 року № 37-27-3-13/18132, якою Мінагрополітики України погодило Договір, не заперечивши щодо його укладання.

Встановлено, що порядок погодження Договору про спільний обробіток земельних ділянок, підписаний між ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» 26.09.2014 року, здійснений з порушенням порядку визначеного, постановою КМУ №296.

Відповідно до п. 2 вищезазначеного Порядку, ДП «СГП «Ягубець» повинно було подати Міністерству аграрної політики та продовольства України наступний перелік документів:

1) попередньо погоджений сторонами проект договору;

2) засвідчені копії статутів (положень) суб'єкта господарювання та сторони (сторін), з якою (якими) передбачається укласти договір;

3) інформація про суб'єкта господарювання;

4) інформація про сторону (сторони), з якою (якими) передбачається укласти договір;

5) звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості;

6) обґрунтування способу використання державного майна з відповідними розрахунками.

ДП «СГП «Ягубець» вищезазначені документи до Міністерства аграрної політики та продовольства України подано не було, що підтверджуєтеся листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31.08.2017 року № 37-27-15/20141.

Відповідно п. 3 Порядку, орган управління готує протягом місяця з дня надходження від суб'єкта господарювання звернення щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін'юстом відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України.

Зазначений проект повинен, зокрема, містити істотні умови договору, укладення якого пропонується погодити, щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору - розмір часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів.

До проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження укладення договору органом управління додаються такі документи:

звернення суб'єкта господарювання до органу управління щодо погодження укладення договору разом з документами, що передбачені підпунктами 2-6 пункту 2 цього Порядку, а також погоджений органом управління проект договору;

висновок органу управління щодо відсутності встановлених законодавством заборон та обмежень на використання майна суб'єкта господарювання, якщо таке використання передбачається договором;

висновок органу управління про відповідність галузевим концепціям і програмам розвитку пропозицій суб'єкта господарювання, який планує укласти договір.

Відповідно до п. 4 Порядку, орган управління подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджений проект рішення щодо погодження укладення договору разом з документами, зазначеними в абзацах четвертому - шостому пункту 3 цього Порядку.

Відповідно до п. 5 Порядку, у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про погодження укладення договору орган управління здійснює заходи щодо забезпечення його укладення суб'єктом господарювання відповідно до вимог законодавства. Кабінет Міністрів України приймає рішення про погодження укладення договору. Проект рішення готує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Встановлено, що Міністерством аграрної політики та продовольства України не готувався відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження укладення договору про спільний обробіток земельних ділянок між ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» та не подавався на прийняття Кабінетом Міністрів України, як це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 296.

Кабінетом Міністрів України не приймалося відповідне рішення щодо погодження укладення договору про спільний обробіток земельних ділянок між ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014», що підтверджується відповіддю Кабінету Міністрів України № 7195/0/52-17 від 15.08.2017 року.

Як наслідок, Мінагрополітики було погоджено укладання договорів про спільну діяльність між ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014», що підтверджується листом Мінагрополітики № 37-27-3-13/14797 від 26.09.2014 року на № 102 від 23.09.2014 року за підписом заступника міністра ОСОБА_4 та листом Мінагрополітики № 37-27-3-13/18132 від 26.11.2014 року на № 107 від 06.11.2014 року за підписом заступника міністра ОСОБА_4 поза межами його компетенції, в супереч положень Постанови КМУ № 296 та без Рішення Кабінету Міністрів України.

Таким чином, Договір про спільний обробіток земельних ділянок між ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» було укладено з порушенням вимог чинного законодавства. Більше того, Договір про спільний обробіток земельних ділянок було укладено між ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» в той час, коли вони були заборонені Наказом Міністерством аграрної політики та продовольства України № 8 від 01 лютого 2011 року.

В результаті, у 2015 році на підставі Договору про спільний обробіток земельних ділянок ТОВ «ТЕРРА-2014» набуло у користування земельні ділянки, що на праві постійного користування перебували у користуванні державного підприємства. По умовам нікчемного договору ДП «СГП «Ягубець» здійснювало розподіл прибутку з ТОВ «Терра-2014», в результаті чого кошти у великому розмірі, які відповідно до чинного законодавства мали надійти до державного бюджету, було перераховано на рахунки приватної фірми.

Предметом Договору про спільний обробіток земельних ділянок, укладеного між ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» є домовленість про організацію спільного обробітку у сфері товарного сільськогосподарського виробництва для отримання прибутку у результаті проведення наступних господарських і комерційних заходів:

-Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

-Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

-Допоміжна діяльність у рослинництві.

Сторони могли надавати один одному технологічну або організаційну допомогу.

Для досягнення цілей Договору, Сторони зобов'язувалися:

-Обмінюватися інформацією, що являється в їх розпорядженні, з тематики спільної діяльності;

-Спільно проводити консультації для обговорення питань спільної діяльності;

-У разі потреби здійснювати взаємне кредитування і фінансування.

Державне підприємство «СГП «Ягубець» зобов'язувалося:

-Надати сільськогосподарські угіддя у спільну діяльність, а саме поля (рілля), загальною площею 1834,0411 га, які розташовані на земельних ділянках для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та перебувають у постійному користуванні держаного підприємства, що підтверджується витягами з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Витяг від 17.07.2014 року № 24387458, Витяг від 17.07.2014 року № 24390510, Витяг від 17.07.2014 року № 24393732, Витяг від 17.07.2014 року № 24394789, Витяг від 17.07.2014 року № 24396159, Витяг від 17.07.2014 року № 24396817, Витяг від 17.07.2014 року № 24397392, Витяг від 17.07.2014 року № 24397970, Витяг від 17.07.2014 року № 24398499, Витяг від 17.07.2014 року № 24384680, Витяг від 17.07.2014 року № 24403730, Витяг від 17.07.2014 року № 24403338, Витяг від 17.07.2014 року № 24402996, Витяг від 17.07.2014 року № 24404392, Витяг від 17.07.2014 року № 24404086, Витяг від 17.07.2014 року № 24404613, Витяг від 17.07.2014 року № 24402625, Витяг від 17.07.2014 року № 24402134, Витяг від 17.07.2014 року № 24401696, Витяг від 17.07.2014 року № 24401278, Витяг від 17.07.2014 року № 24400673, Витяг від 17.07.2014 року № 24399942, Витяг від 17.07.2014 року № 24399170) для спільного обробітку разом з ТОВ «ТЕРРА-2014» відповідно до умов Договору;

-Залучати працю найманих працівників, необхідну для виконання умов Договору;

-В строку не пізніше 20-го числа місяця, що слідує за звітним кварталом, надавати ТОВ «Терра-2014» фінансовий звіт про результаті виконання даного Договору.

ТОВ «Терра-2014» зобов'язувалося:

-Після підписання Договору негайно приступити до здійснення господарської діяльності, передбаченої умовами даного Договору;

-На вимогу державного підприємства надавати інформацію про хід виконання даного Договору;

-За рахунок власного вкладу залучати й використовувати для виконання умов Договору необхідні матеріально-технічні ресурси (посівний матеріал, паливно-мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин, тощо) та основні засоби (машини, механізми), а також залучати працю найманих працівників;

-Забезпечувати господарську діяльність по реалізації виготовленої сільськогосподарської продукції (виконання робіт, послуг, вести переговори з покупцями та укладати цивільно-правові угоди.

Розподіл результатів спільної діяльності здійснювався шляхом часткового розподілу наступним чином: державне підприємство «СГП «Ягубець» - 20 % прибутку, ТОВ «Терра-2014» - 80 % прибутку.

Відповідно до умов Договору, сільськогосподарські угіддя, а саме поля (рілля), загальною площею 1834,0411 га, які розташовані на земельних ділянках для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що перебувають у постійному користуванні держаного підприємства «СГП «Ягубець», були вкладом державного підприємства у спільну діяльність.

Державним підприємством «СГП «Ягубець» на виконання умов Договору про спільний обробіток земельних ділянок було надано у спільну діяльність наступні земельні ділянки:

1) земельну ділянку площею 5,9244 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0032;

2) земельну ділянку площею 29,5156 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0018;

3) земельну ділянку площею 160,7504 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0034;

4) земельну ділянку площею 2,5234 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0033;

5) земельну ділянку площею 51,1774 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0017;

6) земельну ділянку площею 135,8018 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0016;

7) земельну ділянку площею 71,1183 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0035;

8) земельну ділянку площею 133,8927 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0036;

9) земельну ділянку площею 133,3497 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0015;

10) земельну ділянку площею 135,119 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0037;

11) земельну ділянку площею 21,1678 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0013;

12) земельну ділянку площею 97,5459 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:002:0014;

13) земельну ділянку площею 52,0059 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0040;

14) земельну ділянку площею 125,853 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:02:001:0038;

15) земельну ділянку площею 41,4056 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:04:001:0008;

16) земельну ділянку площею 100,3763 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:04:001:0007;

17) земельну ділянку площею 12,6319 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:04:001:0006;

18) земельну ділянку площею 86,461 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:002:0004;

19) земельну ділянку площею 25,5225 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0024;

20) земельну ділянку площею 147,8639 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0023;

21) земельну ділянку площею 86,7741 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0021;

22) земельну ділянку площею 88,6091 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0020;

23) земельну ділянку площею 88,6514 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер - 7124689000:03:001:0022.

Таким чином, зазначені земельні ділянки загальною площею 1834 гектари, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, були предметом вчинення злочину - шахрайських дій щодо незаконного обробітку земельних ділянок на підставі Договору про спільний обробіток земельних ділянок, укладеного з порушенням чинного законодавства України. Внаслідок злочинних дій було використано корисливі властивості земельних ділянок для вирощування сільськогосподарських культур з метою збору врожаю та отримання прибутку.

На досудовому слідстві встановлено, розподіл прибутків, отриманих в результаті спільної діяльності на підставі договору, здійснювалися в безготівковій формі, щоб перерахування коштів на відповідний банківський рахунок.

Встановлено, що ТОВ «Терра - 2014» (код ЄДРПОУ 39398515) під час укладення договору про спільний обробіток земельних ділянок використовувало банківський рахунок 260028786601, відкритий в акціонерне товариство «Банк Фінанси та Кредит», МФО 3311832

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні акціонерного товариства «Банк Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) адреса реєстрації місцезнаходження якого: 04054, м. Київ, вул. Артема, будинок 60, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 260028786601, зокрема:

1)оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № 260028786601, заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2)руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № 260028786601 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

3)платіжних документів про переказ коштів з банківського рахунку № 260028786601;

4)документів про внесення готівкових коштів на банківський рахунок № 260028786601 та їх видачі з цього ж рахунку.

Слідчий вказує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначені документи містять відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а також за дорученням відповідним оперативним та слідчим підрозділам співробітникам Національної поліції України слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017250000000184 та за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Костецького Євгена Йосифовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Є.Й., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Д.І., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Онуфрієнку Д.А., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку А.А., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу В.П., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу В.І., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Масалову Є.М., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку М.М., слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кримському Т.С., слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Руденку П.О., слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Міщенко О.П., слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Семененку С.О., слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області Панову В.В., слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Порох Д.І., слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюковій А.В., слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Мамчуру О.В., старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Хончеву С.В., слідчому СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Токарєвій А.В., іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та вилучення їх в оригіналах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Банк Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) адреса реєстрації місцезнаходження якого: 04054, м. Київ, вул. Артема, будинок 60, та зобов'язати уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства «Банк Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) надати можливість вилучити (здійснити виїмку) документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № 260028786601, зокрема:

1.оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № 260028786601, заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування за період часу з 01.01.2010 по 24.09.2018;

2.руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № 260028786601 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях в період часу з 01.01.2010 по 24.09.2018;

3.платіжних документів про переказ коштів з банківського рахунку 260028786601 в період часу з 01.01.2010 по 24.09.2018 ;

4.документів про внесення готівкових коштів на банківський рахунок № 260028786601 та їх видачі з цього ж рахунку в період часу з 01.01.2010 по 24.09.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49156/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Костецькому Є.Й.

Слідчий суддя: В.А. Писанець