Ухвала суду № 77102826, 11.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19430/18

н/п 1-кс/766/13922/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1 про проведення судово-почеркознавчої експертизи,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: призначити по кримінальному провадженню № 32018230000000118 від 26.09.2018 року, судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

Чи належать підписи, виконані у наступних документах ПП «ОСОБА_2 (код 40760995) ОСОБА_3, а саме документи вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради:

- «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ПП «ЛИФЕРЕР МАКС» (код 40760995) від 07.10.16 на одинадцяти аркушах, внизу другої-одинадцятої сторінки у графі «ОСОБА_3В» підписи, виконані чорнилами синього кольору (стор.19-26 виїмки).

- «Рішення №2 Приватного підприємства «ЛИФЕРЕР МАКС» від 06.10.2016 на одному аркуші, внизу підпис чорнилами синього кольору у графі « Засновник _____ ОСОБА_3».

- Статут Приватного підприємства «ЛИФЕРЕР МАКС» (нова редакція) від 06.10.2016 на десяти аркушах – внизу десятої сторінки у графі «ПІДПИС ВЛАСНИКА», зліва; зверху над друкованим текстом « Малишев Юрій Вадимович», виконаний чорнилами синього кольору.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000118 від 26.09.2018 за фактом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ПП «ЛИФЕРЕР МАКС» (код 40760995). Під час допиту директора ПП «ЛИФЕРЕР МАКС» встановлено, що він непричетний до діяльності і підприємство зареєстрував за винагороду у 100 грн. без наміру вести підприємницьку діяльність.

Згідно матеріалів кримінального провадження посаду директора, головного бухгалтера та засновника на підприємствах обіймає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та мешкає: м. Херсон, Смольна, 161а кв.32).

Стосовно причетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ПП «ЛИФЕРЕР МАКС» ОСОБА_3 повідомив, що він умисно, за отримання грошової винагороди в розмірі 100 грн. від чоловіка середнього слов‘янської зовнішності, на ім‘я Віталій у місті Херсоні, достовірно знаючи, що підприємства зареєструються на його ім’я без мети здійснення підприємницької діяльності, а також те, що статутний капітал підприємств не формується, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тим самим вчинив кримінальне правопорушення, яке кваліфікується за ч.1 ст.205-1 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: визначення числа документів, які відповідно до закону подаються державному реєстратору для проведення реєстраційних дій і які підписано ОСОБА_3, тим самим є доказом внесення недостовірних відомостей, необхідні спеціальні знання у судово-почеркознавчій галузі.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, надала до суду заяву в якій просила провести розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо :

1)встановлення причин смерті;

2)встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3)визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4)встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5)встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України;

6)визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000118 від 26.09.2018 за фактом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ПП «ЛИФЕРЕР МАКС» (код 40760995). Під час допиту директора ПП «ЛИФЕРЕР МАКС» встановлено, що він непричетний до діяльності і підприємство зареєстрував за винагороду у 100 грн. без наміру вести підприємницьку діяльність.

Згідно матеріалів кримінального провадження посаду директора, головного бухгалтера та засновника на підприємствах обіймає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та мешкає: м. Херсон, Смольна, 161а кв.32).

Стосовно причетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ПП «ЛИФЕРЕР МАКС» ОСОБА_3 повідомив, що він умисно, за отримання грошової винагороди в розмірі 100 грн. від чоловіка середнього слов‘янської зовнішності, на ім‘я Віталій у місті Херсоні, достовірно знаючи, що підприємства зареєструються на його ім’я без мети здійснення підприємницької діяльності, а також те, що статутний капітал підприємств не формується, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тим самим вчинив кримінальне правопорушення, яке кваліфікується за ч.1 ст.205-1 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: визначення числа документів, які відповідно до закону подаються державному реєстратору для проведення реєстраційних дій і які підписано ОСОБА_3, тим самим є доказом внесення недостовірних відомостей, необхідні спеціальні знання у судово-почеркознавчій галузі.

Таким чином, матеріали клопотання містять достатні відомості про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертизи та ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Питання, що поставлені слідчим у клопотанні, стосуються кримінального провадження, тому мають бути включені до ухвали.

Керуючись положеннями ст.ст. 40, 110, 242, 243, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Доручити Херсонському НДЕКЦ МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу в рамках кримінального провадження № 32018230000000118.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

Чи належать підписи, виконані у наступних документах ПП «ОСОБА_2 (код 40760995) ОСОБА_3, а саме документи вилучені у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради:

- «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ПП «ЛИФЕРЕР МАКС» (код 40760995) від 07.10.16 на одинадцяти аркушах, внизу другої-одинадцятої сторінки у графі «ОСОБА_3В» підписи, виконані чорнилами синього кольору (стор.19-26 виїмки).

- «Рішення №2 Приватного підприємства «ЛИФЕРЕР МАКС» від 06.10.2016 на одному аркуші, внизу підпис чорнилами синього кольору у графі « Засновник _____ ОСОБА_3».

- Статут Приватного підприємства «ЛИФЕРЕР МАКС» (нова редакція) від 06.10.2016 на десяти аркушах – внизу десятої сторінки у графі «ПІДПИС ВЛАСНИКА», зліва; зверху над друкованим текстом « Малишев Юрій Вадимович», виконаний чорнилами синього кольору.

Зобов’язати слідчого надати експерту для ознайомлення:

а) досліджувальні документи, а саме: «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ПП «ЛИФЕРЕР МАКС» (код 40760995) від 07.10.16 на 11 арк.; «Рішення №2 Приватного підприємства «ЛИФЕРЕР МАКС» від 06.10.2016 на 1 арк.; Статут Приватного підприємства «ЛИФЕРЕР МАКС» (нова редакція) від 06.10.2016 на 10 арк.;

б) експериментальні зразки підпису ОСОБА_3 у вигляді:

- протоколу отримання зразків для експертизи підпису ОСОБА_3 від 21.09.18;

в) умовно вільні зразки підпису ОСОБА_3

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 13.09.2018 р. на 4 арк.

- договір про надання правової допомоги від 27.09.18 на 1 арк.

- протокол огляду від 13.09.18 на 1 арк.

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 11.09.18 на 4 арк.

Висновок експерта за результатами проведення експертизи та об’єкти дослідження направити до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ст. 384 КК України) або за відмову від виконання покладених обов'язків (ст. 385 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4