Ухвала суду № 77102802, 11.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19778/18

н/п 1-кс/766/14138/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1В, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_1, та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3, та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_4, та/або старшому слідчому відділу СУ Антощенку ОСОБА_5, та/або старшому слідчому відділу СУ Зубку ОСОБА_6, та/або слідчому відділу СУ Кравцову ОСОБА_7, та/або старшому слідчому відділу СУ Проскурі ОСОБА_8, а також іншим слідчим вказаного відділу, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні субпідрядника - ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 5, літера 10-А, із можливістю отримати належним чином завірені копії та вилучити їх:

-Накази про призначення начальника та головного бухгалтера підприємства, які обіймали вказані посади у період 2017-2018 р.р., їх функціональні обов’язки;

-Накази (договори) про призначення технічного нагляду, головного інженера проекту та авторського нагляду по об’єкту з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні;

-Документи, складені у зв’язку з виконанням Договору № 20 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, укладеного 04.10.2017 між Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації та Приватним акціонерним товариством «Укратоменергобуд», зокрема: договір № 20 від 01.10.2017 та додатки до нього, додаткові угоди, договори субпідряду, договори технічного нагляду, робочі проекти, акти приймання виконаних будівельних робіт, локальні кошториси, договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, довідки форми КБ-3, дефектні акти, акти освідування прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, журнали загального та спеціального нагляду, журнали авторського нагляду, журнали вхідного обліку та контролю якості отриманих деталей, матеріалів, конструкцій та обладнання, журнали робіт по ремонту об’єктів, календарні графіки проведення робіт з поетапним зазначенням видів робіт, договори охорони будівельного майданчика та техніки, акти прийому-передачі майданчика під будівництво, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, платіжні доручення, комісійні акти огляду та контрольних обмірів робіт; листування з підрядником та субпідрядником щодо проведення робіт, експертні висновки, розрахунки класу наслідків, довідка про кількість працівників задіяних на роботи на конкретному об’єкті у конкретний період (відповідно до актів виконаних робіт), в тому числі інженерно-технічні роботи, журнал про проведений цільовий інструктаж працівників, довідка про задіяну техніку та автомобілі, інформаційна модель кошторису і виконавчої документації (на електронному носії) та інших документів щодо об’єкту капітального будівництва шляхопроводу та прилеглої території по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні.

Зобов’язати керівника ТОВ «Ростбуд Інвест» ОСОБА_9 видати зазначені в ухвалі документи.

Розгляд клопотання прошу провести без представників ТОВ «Ростбуд Інвест», у зв’язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.10.2017 між Управлінням капітального будівництва ОДА (на даний час - Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, далі - Департамент) та ПрАТ «Укратоменергобуд» (ЄДРПОУ 32347574) укладено договір № 20 (надалі - Договір) на проведення робіт з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні. До проведення робіт, виконавцем залучено субпідрядника - ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679).

Відповідно до п. 11.1 Договору фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а саме: кошти державного бюджету - 321 923, 1627 тис. грн., у тому числі ПДВ - 53 653, 86045 тис. грн., місцевого бюджету - 35 769, 2403 тис. грн., у тому числі ПДВ - 5 965, 54005 тис. грн.

Встановлено, що відповідно до умов Договору Департаментом проведено перерахування авансових платежів на загальну суму 51 802 125 грн., які повинні бути закриті документально до 16.05.2018. У зв’язку з чим, Генпідрядником ПрАТ «Укратоменергобуд», складено документи стосовно робіт по улаштуванню залізобетонних буронабивних паль на об’єкті капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні, а саме:

- ОСОБА_10 №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року від 11.05.2018 (складено на підставі договору №20 від 04.10.2017);

- ОСОБА_10 №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року від 11.05.2018 (складено на підставі договору №20 від 04.10.2017);

Вказані акти підписано Замовником робіт, Підрядником та засвідчено підписом та печаткою особи, яка здійснювала технічних нагляд за виконанням будівельних робіт.

Разом з цим, згідно до наданої інформації голови Херсонської ОДА ОСОБА_10 під час проведення вищевказаних робіт, їх виконавцями допущено факти привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних робіт і матеріалів, невідповідність обсягів фактичної виконаної роботи, даним які зазначені в актах виконаних робіт.

Згідно з висновком спеціаліста №50 від 27.07.2018 підрядником безпідставно включено до акту № 2 виконаних робіт форми КБ-2 за травень 2018 року завищені обсяги робіт по влаштуванню трьох буронабивних паль на суму 461 818 грн.

Відповідно до кадастрової карти Управління Держземагенства у м. Херсоні будівельні роботи з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні виконуються на земельних ділянках з кадастровими номерами: 6510136300:01:001:0727, площею 5,7894 га. та 6510136300:01:001:0444, площею 4,548 га., на праві комунальної власності належить Херсонській міській раді (ЄДРПОУ 26347681), з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що стосуються виконання будівельних робіт з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні, зокрема:

-Накази про призначення начальника та головного бухгалтера підприємства, які обіймали вказані посади у період 2017-2018 р.р., їх функціональні обов’язки;

-Накази (договори) про призначення технічного нагляду, головного інженера проекту та авторського нагляду по об’єкту з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні;

-Документи, складені у зв’язку з виконанням Договору № 20 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, укладеного 04.10.2017 між Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації та Приватним акціонерним товариством «Укратоменергобуд», зокрема: договір № 20 від 01.10.2017 та додатки до нього, додаткові угоди, договори субпідряду, договори технічного нагляду, робочі проекти, акти приймання виконаних будівельних робіт, локальні кошториси, договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, довідки форми КБ-3, дефектні акти, акти освідування прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, журнали загального та спеціального нагляду, журнали авторського нагляду, журнали вхідного обліку та контролю якості отриманих деталей, матеріалів, конструкцій та обладнання, журнали робіт по ремонту об’єктів, календарні графіки проведення робіт з поетапним зазначенням видів робіт, договори охорони будівельного майданчика та техніки, акти прийому-передачі майданчика під будівництво, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, платіжні доручення, комісійні акти огляду та контрольних обмірів робіт; листування з підрядником та субпідрядником щодо проведення робіт, експертні висновки, розрахунки класу наслідків, довідка про кількість працівників задіяних на роботи на конкретному об’єкті у конкретний період (відповідно до актів виконаних робіт), в тому числі інженерно-технічні роботи, журнал про проведений цільовий інструктаж працівників, довідка про задіяну техніку та автомобілі, інформаційна модель кошторису і виконавчої документації (на електронному носії) та інших документів щодо об’єкту капітального будівництва шляхопроводу та прилеглої території по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні.

Вказані документи знаходяться у володінні субпідрядника - ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 5, літера 10-А, у зв’язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилученні для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту розтати бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її неможливо, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копії.

Слідчий в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ «Ростбуд Інвест» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.10.2017 між Управлінням капітального будівництва ОДА (на даний час - Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, далі - Департамент) та ПрАТ «Укратоменергобуд» (ЄДРПОУ 32347574) укладено договір № 20 (надалі - Договір) на проведення робіт з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні. До проведення робіт, виконавцем залучено субпідрядника - ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679).

Відповідно до п. 11.1 Договору фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а саме: кошти державного бюджету - 321 923, 1627 тис. грн., у тому числі ПДВ - 53 653, 86045 тис. грн., місцевого бюджету - 35 769, 2403 тис. грн., у тому числі ПДВ - 5 965, 54005 тис. грн.

Встановлено, що відповідно до умов Договору Департаментом проведено перерахування авансових платежів на загальну суму 51 802 125 грн., які повинні бути закриті документально до 16.05.2018. У зв’язку з чим, Генпідрядником ПрАТ «Укратоменергобуд», складено документи стосовно робіт по улаштуванню залізобетонних буронабивних паль на об’єкті капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні, а саме:

- ОСОБА_10 №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року від 11.05.2018 (складено на підставі договору №20 від 04.10.2017);

- ОСОБА_10 №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року від 11.05.2018 (складено на підставі договору №20 від 04.10.2017);

Вказані акти підписано Замовником робіт, Підрядником та засвідчено підписом та печаткою особи, яка здійснювала технічних нагляд за виконанням будівельних робіт.

Разом з цим, згідно до наданої інформації голови Херсонської ОДА ОСОБА_10 під час проведення вищевказаних робіт, їх виконавцями допущено факти привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних робіт і матеріалів, невідповідність обсягів фактичної виконаної роботи, даним які зазначені в актах виконаних робіт.

Згідно з висновком спеціаліста №50 від 27.07.2018 підрядником безпідставно включено до акту № 2 виконаних робіт форми КБ-2 за травень 2018 року завищені обсяги робіт по влаштуванню трьох буронабивних паль на суму 461 818 грн.

Відповідно до кадастрової карти Управління Держземагенства у м. Херсоні будівельні роботи з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні виконуються на земельних ділянках з кадастровими номерами: 6510136300:01:001:0727, площею 5,7894 га. та 6510136300:01:001:0444, площею 4,548 га., на праві комунальної власності належить Херсонській міській раді (ЄДРПОУ 26347681), з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що стосуються виконання будівельних робіт з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні, зокрема:

-Накази про призначення начальника та головного бухгалтера підприємства, які обіймали вказані посади у період 2017-2018 р.р., їх функціональні обов’язки;

-Накази (договори) про призначення технічного нагляду, головного інженера проекту та авторського нагляду по об’єкту з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні;

-Документи, складені у зв’язку з виконанням Договору № 20 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, укладеного 04.10.2017 між Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації та Приватним акціонерним товариством «Укратоменергобуд», зокрема: договір № 20 від 01.10.2017 та додатки до нього, додаткові угоди, договори субпідряду, договори технічного нагляду, робочі проекти, акти приймання виконаних будівельних робіт, локальні кошториси, договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, довідки форми КБ-3, дефектні акти, акти освідування прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, журнали загального та спеціального нагляду, журнали авторського нагляду, журнали вхідного обліку та контролю якості отриманих деталей, матеріалів, конструкцій та обладнання, журнали робіт по ремонту об’єктів, календарні графіки проведення робіт з поетапним зазначенням видів робіт, договори охорони будівельного майданчика та техніки, акти прийому-передачі майданчика під будівництво, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, платіжні доручення, комісійні акти огляду та контрольних обмірів робіт; листування з підрядником та субпідрядником щодо проведення робіт, експертні висновки, розрахунки класу наслідків, довідка про кількість працівників задіяних на роботи на конкретному об’єкті у конкретний період (відповідно до актів виконаних робіт), в тому числі інженерно-технічні роботи, журнал про проведений цільовий інструктаж працівників, довідка про задіяну техніку та автомобілі, інформаційна модель кошторису і виконавчої документації (на електронному носії) та інших документів щодо об’єкту капітального будівництва шляхопроводу та прилеглої території по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні.

Вказані документи знаходяться у володінні субпідрядника - ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 5, літера 10-А, у зв’язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилученні для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту розтати бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її неможливо, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_1, та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3, та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_4, та/або старшому слідчому відділу СУ Антощенку ОСОБА_5, та/або старшому слідчому відділу СУ Зубку ОСОБА_6, та/або слідчому відділу СУ Кравцову ОСОБА_7, та/або старшому слідчому відділу СУ Проскурі ОСОБА_8, а також іншим слідчим вказаного відділу, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні субпідрядника - ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 5, літера 10-А, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії, а саме:

-Накази про призначення начальника та головного бухгалтера підприємства, які обіймали вказані посади у період 2017-2018 р.р., їх функціональні обов’язки;

-Накази (договори) про призначення технічного нагляду, головного інженера проекту та авторського нагляду по об’єкту з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні;

-Документи, складені у зв’язку з виконанням Договору № 20 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, укладеного 04.10.2017 між Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації та Приватним акціонерним товариством «Укратоменергобуд», зокрема: договір № 20 від 01.10.2017 та додатки до нього, додаткові угоди, договори субпідряду, договори технічного нагляду, робочі проекти, акти приймання виконаних будівельних робіт, локальні кошториси, договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, довідки форми КБ-3, дефектні акти, акти освідування прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, журнали загального та спеціального нагляду, журнали авторського нагляду, журнали вхідного обліку та контролю якості отриманих деталей, матеріалів, конструкцій та обладнання, журнали робіт по ремонту об’єктів, календарні графіки проведення робіт з поетапним зазначенням видів робіт, договори охорони будівельного майданчика та техніки, акти прийому-передачі майданчика під будівництво, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, платіжні доручення, комісійні акти огляду та контрольних обмірів робіт; листування з підрядником та субпідрядником щодо проведення робіт, експертні висновки, розрахунки класу наслідків, довідка про кількість працівників задіяних на роботи на конкретному об’єкті у конкретний період (відповідно до актів виконаних робіт), в тому числі інженерно-технічні роботи, журнал про проведений цільовий інструктаж працівників, довідка про задіяну техніку та автомобілі, інформаційна модель кошторису і виконавчої документації (на електронному носії) щодо об’єкту капітального будівництва шляхопроводу та прилеглої території по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали до 11.11.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11