Ухвала суду № 77102800, 24.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46788/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000081 від 16.02.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренка Івана Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000081 від 16.02.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренка І.М. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Матвійчука П.П. , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «ПОСТ ФІНАНС».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000081 від 16.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Встановлено, що приблизно на початку січня 2017 у невстановленому слідством місці (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, не маючи законного джерела доходів, переслідуючи мету збагачення шляхом виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, організував злочинну групу до складу якої залучив осіб, які користувалися його довірою, а саме ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановлені особи з якими познайомився через свої зв'язки у кримінальному світі та підтримував стосунки тривалий період часу.

Так, члени організованої групи в період часу з січня 2017 року по липень 2018 року незаконно виготовили, зберігали, перевезли, переслали та збули незаконно виготовленні голографічні захисні елементи ряду мешканців різних населених пунктів на території України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОСТ ФІНАНС», яке здійснює діяльність з надання фінансових послуг під знаком для товарів і послуг «FORPOST» було створено в 2012 році компанією «Нова пошта», яка є лідером експрес-доставки в Україні.

ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» є фінансовою установою відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 378 від 08.01.2013 року та надає фінансові послуги з переказу коштів на підставі Ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 11/1, що видана Національним банком України 17.10.2014 р.

Виходячи з вищевикладеного інформація з приводу користування послугами ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» (відправлення, отримання грошових коштів тощо), здійснених з вказанням номерів НОМЕР_1, та на документи на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_16 р.н, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15 в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, яка перебуває у ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» має важливе значення для підтвердження або спростування вини підозрюваних та встановлення осіб, що вчинили вказане кримінальне провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000081 від 16.02.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренка Івана Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Римаренку Івану Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Якубовському Денису Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Безукладниковій Ользі Ахмедівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Мамонтову Анатолію Кириловичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Мірковцю Олександру Миколайович та старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Петрішаку Олександру Васильовичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які зберігаються у володінні ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38324133) адреса: 03131, м. Київ, вул Столичне Шосе, будинок 103, офіс 601, зокрема до інформації відправлення, отримання грошових коштів, причину переказу коштів (в разі наявності), з зазначенням повних анкетних даних, адрес, номерів мобільних телефонів, копій документів, що підтверджують особу відправників та отримувачів, здійснених з вказанням номерів НОМЕР_1, та на документи на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_16 р.н, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15 з наданням копій відповідних накладних, чеків та документів по даним операціям, в період часу з 01.01.2017 року по 24.09.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46788/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Римаренку І.М.

Слідчий суддя О.М. Соколов