Ухвала суду № 77099581, 09.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49170/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо Костянтина Мирославовича, у кримінальному провадженні № 12015000000000581 від 22.10.2015, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., у кримінальному провадженні № 12015000000000581 від 22.10.2015, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», ТОВ «лайфселл».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області групою осіб під керівництвом ОСОБА_3 організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.

16.12.2016 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування було проведено ряд обшуків під яких було вилучено реєстраційні документи перелічених вище підприємств, їх печатки, чорнові записи.

Відповідно до актів ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва установлено відсутність за податковими адресами ТОВ «Омада», ТОВ «Репо», ТОВ «Майтей» та інших підприємств.

У ході обшуку квартири (яка використовувалася в якості офісу «конвертаційного» центру) було вилучено оригінали паспортів громадян України, які являються засновниками ТОВ "НУГОР", ТОВ "РЕПО", ТОВ "КОВІТА НІК", ТОВ "ГРІНТЕН", ТОВ "МЕДАКАР", ТОВ "РАТМАР", ТОВ "НІКФАНТ", ТОВ "ДАНТЕН", ТОВ "МАЙГОН", ТОВ "ВІТОРН", ТОВ «Грінт», ТОВ «Дацон», ТОВ «Кравтек», ТОВ «Ремсервіс». Водночас, директори вказаних товариств від надання показань відмовилися на підставі ст. 63 Конституції України.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 (рахувалася з 07.07.2015 засновником та директором ТОВ «МАЙТЕЙ»), ОСОБА_5 (до 01.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ «МАЙГОН»), ОСОБА_6 (до 23.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ «Лайн ЛТД» - нова назва ТОВ «Бестанд»), ОСОБА_7 (до 01.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ «Прантек»), ОСОБА_8 (до 23.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ «Омада» (нова назва ТОВ «Ербауер») показали, що останні до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств жодного відношення не мають. Директор та засновник з 25.12.2015 ТОВ «Трейкс» ОСОБА_9 взагалі перебуває на обліку у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян.

У ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка була присутня під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (що використовувалося в якості «конвертаційного» центру) показала, що вона за вказівкою ОСОБА_3 у період з травня 2015 року і по 16.12.2016 займалася бухгалтерським обліком ряду підприємств, а саме: ТОВ «Грінтен» (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ «Лавран» (код ЄДРПОУ 402945012), ТОВ «Ковіта нік» (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Ратмар" (код ЄДРПОУ 39720006), ТОВ "НІКФАНТ" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "ДАНТЕН" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "МАЙГОН" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "ВІТОРН" (код ЄДРПОУ 40225087), ТОВ "МАГУМАТТІ" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ «Грінт» (код 39720082), ТОВ «Кравтек» (код 40294559), ТОВ «Трейкс» (код 40197736). До її функцій відносилося здійснення перерахунків коштів з рахунків вказаних вище підприємств на рахунки інших підприємств за допомогою системи «клієнт-банк». Окрім цього ОСОБА_10 показала, що фактичного місцезнаходження підприємств, порядку здійснення поставки товару, остання не знає.

Причетність ОСОБА_3, ОСОБА_10 та інших осіб до організації фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності підтверджується й результатами легалізованих матеріалів НСРД.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення протиправної діяльності, учасники злочинної групи користувалися мобільними телефонами з абонентськими номерами:

-ОСОБА_3 - НОМЕР_2 (ПрАТ «ВФ Україна»), НОМЕР_3 (ТОВ «Лайфселл»), НОМЕР_4 (ПрАТ «Київстар»);

-ОСОБА_10 - НОМЕР_7 (ПрАТ «ВФ Україна»), НОМЕР_6 (ПрАТ «ВФ Україна»), НОМЕР_5 (ТОВ «Лайфселл»), НОМЕР_1 (ТОВ «Лайфселл»);

-ОСОБА_11 - НОМЕР_8 (ПрАТ «ВФ Україна»), НОМЕР_9 (ПрАТ «ВФ Україна»);

-ОСОБА_12 - НОМЕР_10 (ПрАТ «ВФ Україна»);

-ОСОБА_13 - НОМЕР_11 (ТОВ «Лайфселл»);

-ОСОБА_14 - НОМЕР_14 (ПрАТ «ВФ Україна»), НОМЕР_12 (ТОВ «Лайселл»), НОМЕР_13 (ПрАТ «Київстар»);

-ОСОБА_15 - НОМЕР_15 (ПрАТ «Київстар»);

-ОСОБА_16 - НОМЕР_16 (ПрАТ «ВФ Україна»), НОМЕР_17 (ТОВ «Лайфселл»);

-ОСОБА_8 - НОМЕР_18 (ПрАТ «Київстар»), НОМЕР_4 (ПрАТ «Київстар»);

-ОСОБА_17 - НОМЕР_19 (ПрАТ «Київстар»), НОМЕР_20 (ТОВ «Лайфселл»), НОМЕР_21 (ПрАТ «ВФ Україна»);

-ОСОБА_18 - НОМЕР_22 (ПрАТ «Київстар);

-ОСОБА_19 - НОМЕР_23 (ПрАТ «Київстар»);

-ОСОБА_20 - НОМЕР_24 (ПрАТ «ВФ Україна»);

-ОСОБА_21 - НОМЕР_25 (ПрАТ «ВФ Україна»);

-ОСОБА_22 - НОМЕР_26 (ПрАТ «ВФ Україна»);

-ОСОБА_23 - НОМЕР_27 (ТОВ «Лайфселл»)

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

09 жовтня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази причетності потенційно підозрюваних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, а саме зафіксувати факти їх знаходження в місцях вчинення злочинних дій, а також позбавить можливості довести факт спілкування фігурантів як між собою, так і з організаторами та пособниками вчинення злочинів та з безпосередніми виконавцями, які заволодівали коштами потерпілих.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», ТОВ «лайфселл», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо Костянтина Мирославовича, у кримінальному провадженні № 12015000000000581 від 22.10.2015, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М., слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні №12015000000000581 від 22.10.2015 (або іншому працівнику відповідно до доручення), на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємниці про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме:

-до інформації щодо з'єднань абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_13, НОМЕР_15, НОМЕР_18, НОМЕР_4, НОМЕР_19, НОМЕР_22, НОМЕР_23, що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, тобто надати можливість ознайомитися та виготовити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2016 до 08.10.2018;

-до інформації щодо з'єднань абонентських номерів НОМЕР_2, НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_14, НОМЕР_16, НОМЕР_21, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, тобто надати можливість ознайомитися та виготовити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2016 до 08.10.2018;

-до інформації щодо з'єднань абонентських номерів НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_17, НОМЕР_20, НОМЕР_27, що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, тобто надати можливість ознайомитися та виготовити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2016 до 08.10.2018.

Службовим особам ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», ТОВ «лайфселл», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49170/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Бруссо К.М.

Слідчий суддя: В.А. Писанець