Ухвала суду № 77099521, 11.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49100/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ліпцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Юрія Володимировича, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дерезою В.О., у кримінальному провадженні № 142017000000003630 від 13.11.2017, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Дуляницький Ю.В. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено низку «сумнівних» суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Крамстайл», реквізити якого використовуються невстановленими слідством особами в незаконній діяльності, яка полягає у проведенні імпортно-експортних операцій товарно-матеріальних цінностей без належного відображення у податковому обліку, а також з використанням підроблених фінансово-господарських документів.

Як встановлено, використовуючи реквізити ТОВ «Крамстайл» (код ЄДРПОУ 41163964), яке має ознаки фіктивності, службові особи ПАТ «Швея» (код ЄДРПОУ 5502516), ПАТ «Луга» (код ЄДРПОУ 5468096) та ТОВ «Володекс» (код ЄДРПОУ 41822842) здійснюють прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні імпортно-експортних операцій товарно-матеріальних цінностей без належного відображення у податковому обліку, а також з використанням підроблених фінансово-господарських документів.

Встановлено, що ТОВ «Крамстайл» (ЄДРПОУ 41163964) має рахунки відкриті у наступних банківських установах:

1. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки: №26006924424058, №26104198008964, №26105198008963;

2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки: №26006053611798, №26043053601772, №26053053610474, №26006053622282, №26001053612071;

3. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунок №26008024320401.

Слідчий вказує, що на даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Крамстайл» (ЄДРПОУ 41163964), які перебувають у володінні вищезазначених банківських установ та які підтверджують отримання коштів по господарським операціям з контрагентами та дають змогу дослідити подальший рух коштів та зняття готівки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Юрія Володимировича, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, Шумику Юрію Андрійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Крамстайл» (ЄДРПОУ 41163964), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

1. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки: №26006924424058, №26104198008964, №26105198008963;

2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки: №26006053611798, №26043053601772, №26053053610474, №26006053622282, №26001053612071;

3. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунок №26008024320401.

Тимчасовий доступ до документів надати з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:

?виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

?документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ «Крамстайл» (ЄДРПОУ 41163964) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

?документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49100/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець