Ухвала суду № 77099432, 03.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47974/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КУА «Будкепітал». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ТОВ «КУА «Будкепітал» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів Державної фіскальної служби України (далі - ДФС України) та суб'єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДФС України упродовж 2015-2018 років, зловживаю числужбовим становищем при виконанні своїх службових обов'язків, пов'язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів. Так, 16 липня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченихч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 2 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

ОСОБА_3 (один з керівників суб'єктів господарської діяльності) 01 серпня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_4 (один з керівників суб'єктів господарської діяльності) 09 серпня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що на даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42017160000000054 з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «КУА «Будкепітал».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «КУА «Будкепітал», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати cтаршому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанському Р.О. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав, попередніх договорів купівлі-продажу квартир щодо укладення в майбутньому договорів купівлі-продажу квартир, які укладені між ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та/або на підставі договорів доручення з ТОВ «КУА «Будкепітал» або від інших юридичних осіб, а також додатків до них, квитанцій про сплату платежів за ними, а також документів, що надавались для їх укладення, з наступними особами: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_26, і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, іпн. НОМЕР_6; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, іпн. НОМЕР_7; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, іпн., НОМЕР_8; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, іпн НОМЕР_9; ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_27 ; іпн НОМЕР_11; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, іпн. НОМЕР_12; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12, і.п.н. НОМЕР_13; ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_14; ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_15; ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_16; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13, і.п.н. НОМЕР_17; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14, і.п.н. НОМЕР_18; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_15, і.п.н. НОМЕР_19; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16, і.п.н., НОМЕР_20; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 і.п.н., НОМЕР_21; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18, і.п.н НОМЕР_22; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_19, і.п.н. НОМЕР_23; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20, і.п.н. НОМЕР_24; ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_21, і.п.н. НОМЕР_25; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_22, і.п.н. НОМЕР_26; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_23, і.п.н. НОМЕР_27; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_24, і.п.н.НОМЕР_28, ТОВ «Компанія Антей» (код ЄДРПОУ 41845152), ТОВ«Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39717056); ТОВ«Набережний квартал-2» (код ЄДРПОУ 35624639); ТОВ «Торгово-розважальний центр «Набережний»(код ЄДРПОУ 40768816); ТОВ «Рітейл Лтд»(код ЄДРПОУ 37854412); ТОВ «Трансвест-Груп»(код ЄДРПОУ 33492860); ТОВ «РіалПроперті»(код ЄДРПОУ 37355710); ТОВ «Альба Верітас» (код ЄДРПОУ 39417658); ТОВ «Денетто» (код ЄДРПОУ 35303058); ТОВ «ВаскоДагама» (код ЄДРПОУ 35358547); ТОВ «ТРУМЕН» (код ЄДРПОУ 37476418); ТОВ «Хлібокомбінат «Добрий Хліб»(код ЄДРПОУ34594078 ) ТОВ«Рибницькаферма«АКВАТОП»(код ЄДРПОУ34995070) ТОВ«ДАБЛ-В» (код ЄДРПОУ 33659869); ТОВ «ПРАВО НА БІЗНЕС»(код ЄДРПОУ 40501669); ТОВ «Юридичне Бюро «АСТУМ ЛЕКС»(код ЄДРПОУ41582183); ТОВ «УКРЕКСПОРТ ЛТД»(код ЄДРПОУ38391503); ТОВ «ТруменПродакшн»(код ЄДРПОУ37810904); ТОВ«Одеськийторговийдім»(код ЄДРПОУ23862916 ); ГО «СЕРЗП» (код ЄДРПОУ 37280043), ТОВ «Ріал ЕстейтДісілтд» (код ЄДРПОУ 41628400),що перебувають у володінні ТОВ «КУА «Будкепітал», з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «КУА «Будкепітал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47974/18-к

Прим.2 - Слідчому Зарічанському Р.О.

Копія: ТОВ «КУА «Будкепітал» Виконавець: Остапчук Т.В. 03.10.2018 р.