Ухвала суду № 77098016, 02.10.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/18857/18

провадження № 1-кс/753/5403/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2018 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді Даниленко В.В.,

при секретарі Пасько І.В.,

за участю слідчої Ведяпіної В.О.,

розглянувши клопотання слідчої СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у м.Києві Ведяпіної В.О. про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100020005457 від 16.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у м.Києві Ведяпіна В.О., за погодженням з процесуальним керівником, звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на об'єкт нерухомого майна - об'єкт нежитлової нерухомості, а саме: склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор вказував, що Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100020005457, розпочато 16.06.2018, за заявою голови правління ПАТ «Київський радіозавод», ОСОБА_3, за фактом заволодіння шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, директором ТОВ ВКФ «Селянин», ОСОБА_4, за попередньою змовою з невстановленими особами, групою нежитлових приміщень, які належать ПАТ «Київський радіозавод» на праві приватної власності, а саме: будівлею - битовкою (літ. Й2), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1383685580000), загальною площею 11, 2 кв.м., будівлею - складом (літ. І2), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1383636380000) загальною площею 10 кв.м., будівлею - складом (літ. Ї2), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1383660880000), загальною площею 17,9 кв.м., будівлею - складом (літ. И2), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1363172380000), загальною площею 227,7 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, зареєструвавши право власності за ТОВ ВКФ «Селянин», на нежитлове приміщення, яке обліковується у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., а також земельною ділянкою, загальною площею 821 кв.м., (обліковий код 63:323:150), яка належить ПАТ «Київський радіозавод» на праві користування, яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1, зареєструвавши право власності за ТОВ ВКФ «Селянин», на як на земельну ділянку, яка обліковується як земельна ділянка (кадастровий номер НОМЕР_1), загальною площею, 0,1000 га, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2016 о 10:30, державним реєстратором ДП «Сетам», ОСОБА_5, зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 4084, виданий 14.07.1999, виданий приватним нотаріусом ОСОБА_6 за ОСОБА_4.

Встановлено, що документи на підставі яких державним реєстратором державного підприємства «Сетам», ОСОБА_5 право власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_4, зберігаються у Департаменті з питань реєстрації КМДА за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Крім того, встановлено, що в подальшому 14.06.2017 о 15:17, державним реєстратором комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», ОСОБА_7, зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на підставі протоколу, серія та номер 1, виданий 11.04.2017, видавник ТОВ ВКФ «Селянин», акту прийому-передачі, серія та номер: б/н, виданий 12.04.2017, видавник: ТОВ «Селянин», за ТОВ ВКФ «Селянин» (код ЄДРПОУ 20586723).

Крім того, встановлено, що в подальшому, 20.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 885, виданий 20.04.2018, видавник: ПН КМНО ОСОБА_8, за ОСОБА_9.

Враховуючи зазначене є підстави вважати, що договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 885, виданий 20.04.2018, видавник: ПН КМНО ОСОБА_8 право власності на підставі якого зареєстровано за ОСОБА_9, є фіктивним та здійснено незаконне відчуження майна.

У ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що при реєстрації права власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, є об'єктом на який спрямоване кримінальне правопорушення та отримане фізичною особою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки є обгрунтовані підстави вважати, що при реєстрації права власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 та при подальшій реєстрації права власності на вказаний об'єкт нерухомості за ТОВ ВКФ «Селянин», та при подальшій реєстрації права власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_9, були використані підроблені документи.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, в тому числі - якщо таке майно набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню (ч.4 ст.170 КПК України).

Таким чином, слідчому судді була доведена правова підстава арешту на об'єкт нерухомого майна - об'єкт нежитлової нерухомості, а саме: склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, надано достатньо доказів необхідності застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, ч.2 ст.167, 170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об'єкт нерухомого майна - об'єкт нежитлової нерухомості, а саме: склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 1149823880000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на орган досудового розслідування - Дарницьке управління поліції ГУ НП у м. Києві.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя :