Ухвала суду № 77094258, 09.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18483/18

н/п 1-кс/640/10845/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Булах Андрія Петровича по кримінальному провадженню №12018220000000688 від 27.06.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", МФО 351823 інформації стосовно Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ 256023032099, 256593012099, 256013042099, 256043012099, 256023142099, з підсумком сум по Дебету, по Кредиту щоденно, які належать Головному управлінню Пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344 за період з 01.07.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", МФО 351823 (61003, м. Харків, пл. Конституції, 22).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000688 від 27.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, яке розташоване за адресою: м.Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 2 під., в період 2018 року умисно не виконують рішення судів, що набрали законної сили відносно низки громадян (пенсіонери МВС України) про визнання бездіяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області протиправною та зобов'язання перерахувати та виплатити пенсію.

Листом начальника ГУ ПФУ в Харківській області від 13.07.2018 повідомлено орган досудового розслідування про те, що станом на 01.07.2018 в органах Пенсійного фонду України у Харківській області та у м.Харкові перебуває 16,4 тисячі колишніх працівників органів внутрішніх справ . За період з 01.07.2017 по 06.07.2018 колишніми працівниками органів внутрішніх справ подано до суду 944 позови про перерахунок та виплату пенсій у зв'язку із встановленням розмірів грошового забезпечення поліцейського згідно з постановою КМУ від 11.11.2015 №988, з яких 836 задоволено, визнавалася бездіяльність ГУ ПФУ в Харківській області протиправною, тими ж рішеннями ГУ ПФУ в Харківській області було зобов'язано здійснити перерахунок та виплату пенсії позивачам з 01.01.2016. ГУ ПФУ в Харківській області на виконання рішення судів лише здійснило перерахунок пенсії вказаним особам, виплатили згідно перерахунку пенсії лише за 2018 рік, а за період 2016-2017 років виплату не проводять у зв'язку із відсутністю фінансування з Державного бюджету України та у зв'язку із наявністю постанови КМУ №103 від 21.02.2018 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб», в якій зазначений порядок виплати перерахованих сум за 2016-2017 роки, починаючи з 01.01.2019, поетапно.

Окрім того, листом ГУ ПФУ в Харківській області повідомлено про те, що ГУ ПФУ в Харківській області має наступні банківські рахунки, відкриті в Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" №№ 256023032099, 256593012099, 256013042099, 256043012099, 256023142099.

31.07.2018 слідчим суддею у кримінальному провадженні винесено ухвалу про призначення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. Бокаріуса. В подальшому до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання від експерта, в якому той просить надати для проведення експертизи в тому числі й роздруківки руху по банківським рахункам ГУ ПФУ у Харківській області, відкритим в Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" №№ 256023032099, 256593012099, 256013042099, 256043012099, 256023142099 за період з 01.07.2017 по теперішній час з підсумком сум по Дебету, по Кредиту щоденно.

З метою документального підтвердження або спростування фактів наявності фінансової можливості в ГУ ПФУ в Харківській області виконати рішення судів, а також для використання при проведенні судової експертизи, слідчий зазначає, що до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на рахунках ГУ ПФУ в Харківській області, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходяться у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів буде використана як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", МФО 351823 (61003, м. Харків, пл. Конституції, 22), надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Булах Андрію Петровичу тимчасовий доступ до: інформації стосовно Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, яка містить банківську таємницю, а саме:

інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ 256023032099, 256593012099, 256013042099, 256043012099, 256023142099, з підсумком сум по Дебету, по Кредиту щоденно, які належать Головному управлінню Пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344 за період з 01.07.2017 по 09.10.2018, з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.11.2018 року.

Роз'яснити Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.