Ухвала суду № 77093166, 12.10.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3542/18

Провадження № 1-кс/639/2370/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю: прокурора Ільєнкова О.О., представника власників вилученого майна - адвоката ОСОБА_1, представника потерпілої сторони, адвоката ОСОБА_2, власників вилученого майна ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Ільєнкова О.О. про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно по кримінальному провадженню № 42017221080000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Ільєнкова О.О. по кримінальному провадженню № 42017221080000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, в якому просить накласти арешт на майно шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 року, в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 06.07.2018р. у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, та їх спільників.

Подання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

17.11.2017 року місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_3, засновника ТОВ «Автопромпідшипник» і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_4, директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» ОСОБА_6., протягом 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання та формують собі податковий кредит.

04.07.2018 року до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ37283793) ОСОБА_7, в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_3, який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.

Згідно із заявою, в ході ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Вегамакс» здійснювалася закупівля продукції торгової марки «KINEX» на ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), що підтверджується пакетом документів, доданих до заяви ОСОБА_7

Починаючи з 2000 року, підприємство ТОВ «Автопромпідшипник», позиціонує себе як офіційний представник продукції Компанії «KINEXBEARINGS a.s.», на території Харківської області та за її межами.

Метою придбання підшипників на ТОВ «Автопромпідшипник», була подальша їх реалізація, шляхом використання зазначеної групи товару, при встановленні на техніку клієнтів ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), але такі суб'єкти господарювання відмовилися від співпраці з ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), посилаючись на те, що їх продукція (підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) та підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ), яку використовує ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), не є оригінальною, в результаті чого ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793) шахрайськими діями посадових осіб ТОВ «Автопромпідшипник» спричинено значні збитки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.07.2018р. матеріали вказаних кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження за №№42017221080000400.

Допитана ОСОБА_7 повідомила, що з 20.03.2018 року вона є директором ПП «Вегамакс». Основним видом діяльності підприємства є технічне обслуговування і ремонт автотранспорту, у зв'язку з чим в лютому 2018 року виникла необхідність придбання підшипників на підприємстві ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565), юридична та фактична адреса - м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, директором якого є ОСОБА_9 Зателефонувавши менеджеру компанії ТОВ «Автопромпідшипник» заявник уточнила наявність підшипників фірми «KINEX», а саме: підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) в кількості 8 штук и підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ) в кількості 8 штук. Менеджер повідомила про наявність таких підшипників у ТОВ «Автопромпідшипник», а також той факт, що їх підприємство є офіційним представником фірми «KINEX» на території східної України, після чого ПП «Вегамакс» здійснило замовлення. Менеджер ТОВ «Автопромпідшипник» сформувала рахунок-фактуру на загальну суму 5690,16 гривень за якою оплата був здійснена банківським переказом. Поставка підшипників здійснювалась із використанням послуг доставки «Нової пошти» із адреси ТОВ «Автопромпідшипник» на адресу ПП «Вегамакс».

Через деякий час працівники ПП «Вегамакс» почали встановлювати придбані у ТОВ «Автопромпідшипник» підшипники та зазначили, що це не оригінальні підшипники, так як їх код був правильним, однак розміри були неточними, у зв'язку з чим ПП «Вегамакс» було підготовлено лист директора KINEXBEARINGS, a.s." ОСОБА_5, який направлено в АДРЕСА_1. Через деякий час було отримано відповідь про те, що компанія "KINEXBEARINGS, a.s." зверталась до ТОВ «Автопромпідшипник» ще в 2013 році з метою попередження про недопустимість підробки їх продукції, після чого ОСОБА_7 стало відомо, що продукцію торгової марки «KINEX» підприємство ТОВ «Автопромпідшипник» підроблює, у зв'язку з чим ОСОБА_7 вважає, що ПП «Вегамакс» спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Серед доданих ОСОБА_7 до заяви документів наявна видаткова накладна №1402065 від 14.02.2018 року з рахунком-фактурою №1302110 від 13.02.2018 року, де постачальником зазначено ТОВ «Автопромпідшипник», який є платником податку на прибуток на загальних умовах, а одержувачем є ПП «Вегамакс». Товаром, який був предметом фінансово-господарської операції є підшипник 6-180207С17 (6207 2 RS/P6) у кількості 4 штуки, підшипник 6207 2RS (180207) у кількості 8 штук, підшипник 2317КМ (N317) у кількості 2 штук, підшипник 6216 (6216 ZZ) у кількості 8 штук, загальною вартістю 5690,16 гривень.

Під час огляду предметів, долучених до заяви ОСОБА_7 встановлено: картонні коробки розміром 8х8 у кількості 6 штук, в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На кожній коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex /SLOVAKIA/ 6207 - 2RSR /KinexBearings, a.s. G-on». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 - 180207 C17; два предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники без коробки, оглядом яких встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 - 180207 C17; картонні коробки розміром 15х15 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex /SLOVAKIA/ 6216 - 2ZR / Kinex - KLF, a.s. C-HN». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6216 - 2ZR / SLOVAKIA / JHN / KINEX».

20.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії «KinexBearingsa.s.» в особі члена ради директорів ОСОБА_5 про вчинене ТОВ «Автопромпідшипник» кримінальне правопорушення, пов'язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об'єднане з кримінальним провадженням №42017221080000400.

Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2, встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_3, засновника ТОВ «Автопромпідшипник» та одночасно засновника та директора ТОВ «Істок» ОСОБА_4, директора Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», ПП «Тин» ОСОБА_6, протягом 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання та формують собі податковий кредит.

Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ «Істок» (30655002) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195) отримують незаконну грошову винагороду.

Крім того ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП «Букмекер» (30244716), ПП «Фінансова Компанія Поло» (32141605).

Встановлено, що ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) мають у наявності устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркування відомих європейських та російських виробників, яке знаходилось за адресою: м. Харків, вул. Агрономічна буд. 20, земельна ділянка 20.

Зазначені суб'єкти господарської діяльності займаються незаконним виготовленням та оптовою торгівлею підшипниками без маркування, які купуються за кордоном, після чого за вище зазначеною адресою на них наносяться гравіювання ТМ KINEX та продаються під виглядом офіційної продукції.

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом: фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов'язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018р. надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: м.Харків, провул. Сімферопольський, 6, тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

25.07.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначено в протоколі обшуку від 25.07.2018 року, а також документи, з яких на виконання ухвали слідчого судді знято копії, а саме: підшипники ТМ «Kinex», які знаходяться в коробках (згідно протоколу обшуку - ящиках) за №1-80; документи та чорнові записи з яких, на виконання ухвали слідчого судді стороною обвинувачення знято копії, а оригінали повернуто особам, у яких вони були вилучені.

Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, має бути використано для проведення судових економічних, трасологічних та комп'ютерно-технічних експертиз, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення ОСОБА_3, ОСОБА_4 права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, з огляду на наступне.

Проведеним оглядом предметів від 07.08.2018, 18.09.2018, які вилучені за місцем виготовлення підробленої продукції - устаткування HAN*S LASER DKYD981205115, HCO10H3-01B, невід'ємною частиною якого є системний блок ТМ «Леново» та монітор, з використанням флеш-накопичувачів з електронними ключами, встановлено, що на вказаному обладнанні є спеціальне програмне забезпечення з макетами - зображеннями для нанесення лазерним методом на металевий предмет округлої форми гравіювань «KINEX» з різним зазначенням моделі, детальний перелік яких зазначено у протоколі огляду.

Проведеним оглядом від 05.09.2018 вилученої готової продукції - підшипників з гравіюванням KINEX, які зазначені вище у 80 картонних коробках, встановлені різні моделі підшипників, наприклад 6206-2RSR, програмне забезпечення для нанесення якого виявлено на вилученому устаткуванні, що вказує на об'єктивну можливість підробки службовими особами ТОВ «Автопромпідшипник» та/або ТОВ «Істок» продукції компанії KINEX BEARINGS,a.s. за обставин, встановлених в ході досудового розслідування із використанням вилученого обладнання та подальшої реалізації підробленої продукції під виглядом оригінальної, начебто придбаної у офіційних постачальників.

Оскільки підтвердження вказаних фактів вимагає спеціальних знань стороною обвинувачення отримано ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 30.08.2018 про призначення судових комп'ютерно-технічних експертиз обладнання та судово трасологічної експертизи готової продукції, проведення яких на теперішній час триває.

Крім того, для об'єктивного проведення подальшого досудового розслідування стороною обвинувачення направлено лист голові ради директорів Компанії KINEX BEARINGS,a.s. для забезпечення участі уповноваженої особи у проведенні слідчих дій, спрямованих на встановлення фактів підробки (або спростування таких фактів) вилученої готової продукції ТМ KINEX.

Вилучені документи необхідні для проведення судових економічних експертиз, в т.ч. для підтвердження фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Автопромпідшипник», ТОВ «Істок» та Підприємствами «Ресурс», «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», а також встановленими імовірно фіктивними суб'єктами господарської діяльності, з урахуванням специфіки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та необхідності встановлення розміру заподіяних збитків, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди (нанесені гравіювання КINEX) та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (документи, які підтверджують або спростовують вищевказані обставин), в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій (готова «підроблена продукція», як наслідок збитки право володільцю).

В поданому клопотанні прокурор зауважив, що з метою повного, об'єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі проведення судових експертиз вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 25.07.2018 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, та їх спільників, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник потерпілої сторони, адвокат ОСОБА_2 підтримала клопотання прокурора.

Представник власників вилученого майна адвокат ОСОБА_1, власники майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4, заперечували проти задоволення клопотання, обґрунтовуючи, тим що вказане у клопотанні майно та документація не мають відношення до кримінального провадження №42017221080000400 від 17.11.2017 року, оскільки вказане майно придбано у офіційних постачальників.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Згідно вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися під час обшуку та огляду.

За встановлених в судовому засіданні обставин, доводим прокурора слідчий суддя вважає прийнятними, повернення вказаного вилученого майна, що було вилучено 25.07.2018 за вищевказаних обставинах, на теперішній стадії досудового слідства, може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного майна, власниками можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на його знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, а також проведення призначених судових експертиз.

Тому, звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 25.07.2018 року в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 06.07.2018 року, у приміщеннях, розташованих за адресою: м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, а саме на майно відповідно до переліку, викладеному в протоколі обшуку від 25.07.2018 року, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, що стосується арешту частини вилучених документів, а саме: 12 фрагментів паперу «А4» з записами «KINEX» та розрахунками, слідчий суддя зазначає наступне.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.08.2018 року частково задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про арешт майна по кримінальному провадженню №42017221080000400 від 17.11.2017 року, яке було вилучено 25.07.2018 в ході обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 03.09.2018 року ухвала слідчого судді від 15.08.2018 року скасована в частині накладення арешту на вилучені речі та документи, окрім вилучених 12 фрагментів паперу «А4» з записами «KINEX» та розрахунків, в цій частині ухвала слідчого судді залишена без змін, в решті матеріали клопотання повернуті прокурору для усунення недоліків.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що не має правових підстав для арешту вилучених документів, а саме: 12 фрагментів паперу «А4» з записами «KINEX» та розрахунків, оскільки такі вже арештовані.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, .

ухвалив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Ільєнкова О.О. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017221080000400 від 17.11.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 року в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 06.07.2018 року, у приміщеннях, розташованих за адресою: м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, а саме на майно відповідно до переліку, викладеному в протоколі обшуку від 25.07.2018 року.

Визначити місцем зберігання речей та документів - Київський ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

В задоволенні клопотання в частині арешту 12 фрагментів паперу «А4» з записами «KINEX» та розрахунків, відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Ільєнкову О.О., іншим зацікавленим особам - для відома.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів із дня її проголошення.

Слідчий суддя М.В. Федюшин