Ухвала суду № 77090591, 12.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11528/18

Провадження №1-кс/428/5484/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря судового засідання Продченко О.А., прокурора прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого Рябченка Д.В., представника володільця майна ТОВ «СІГРА ТОРГ» м. Київ - адвоката ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна,

встановив:

13.09.2018 року адвокат ОСОБА_2 звернувся до Сєвєродонецького міського суду Луганської області в інтересах ТОВ «СІГРА ТОРГ» м. Київ з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Лисичанського міського суду Луганської області за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130530000523 від 23.06.2018 року на вилучене 18.07.2018р. в ході проведення обшуку майно – вугілля в кількості 1000 тон марки «Г», яке знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, Малорязанівська сільська рада, комплекс виробничих будівель і споруд, належне ТОВ «СІГРА ТОРГ». В заяві адвокат ОСОБА_2 просить скасувати арешт вищевказаного майна, оскільки майно вилучене безпідставно.

У судовому засіданні представник заявника ТОВ «СІГРА ТОРГ» м. Київ – адвокат ОСОБА_2 просив задовольнити клопотання та скасувати арешт, накладений 18.07.2018р. на майно - вугілля. Додатково пояснив, що фірма придбала вугілля і склала його на складі за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0, для реалізації у Луганській області. Йому невідомо яким чином зазначене вугілля транспортувалось. Підприємства, які укладали договір поставки не є платниками ПДВ, а тому в електронному вигляді не реєструються їх податкові накладні. Законом такі операції не забороняються. Керівником ТОВ «СІГРА ТОРГ» з квітня 2018р. являється ОСОБА_3, що підтверджується відомостями з Державного реєстру. Прокурор на підтвердження своїх доводів щодо відсутності повноважень ОСОБА_3 щодо підписання договору поставки вугілля посилається на довідку слідчого, що не являється офіційною документацією. Спірне вугілля до теперішнього часу зберігається за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0.

Прокурор Литвинюк О.В. проти задоволення клопотання заперечував, пояснив, що докази, на які посилається заявник ТОВ «СІГРА ТОРГ» викликають сумніви, оскільки 20.06.2018р. директором підприємства являлася інша особа, а не ОСОБА_3. Крім того, договір поставки №200618-01 від 20.06.2018р. також являється сумнівним, операція не відображена в електронному реєстрі, а ТОВ «Феймос-1715» має арештовані банківські рахунки. При цьому, 27.06.2018р. органом досудового розслідування було вилучено вугільну масу приблизно 1700-1750м.куб. посеред поля в Луганській області, яка була залишена на зберігання Лисичанському ВП ГУНП в Луганській області. Однак, 04.07.2018р. зазначена вугільна маса зникла з місця зберігання. Досудовим розслідуванням було встановлено її місце знаходження за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Лабораторними дослідженнями встановлено та підтверджено марку вугілля і те, що спірне вугілля являється вугіллям з кар’єру посеред поля. 18.07.2018р. на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку за адресою Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0 спірне вугілля було вилучено, при цьому, арешт на вилучене майно не накладався в рамках даного кримінального провадження. Варто зазначити, що за зазначеною адресою будь-які шахти відсутні, а заявник не надає документи на підтвердження транспортування спірного вугілля до складського приміщення. Слідчим експериментом на підставі показань патрульного поліцейського встановлено, що з місця зберігання до Малорязанцівської селищною ради вугілля було перевезено машинами вночі, де і зберігається по теперішній час. До того ж відповідно до ухвали слідчого судді спірне вугілля, яке являється речовим доказом в іншому кримінальному провадженні, передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Слідчий Рябченко Д.В. у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, додаткових пояснень не мав.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право звернення до суду. Порядок звернення до суду за судовим захистом у кримінальному провадженні врегульований Кримінальним процесуальним кодексом України.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, передбачено ст. 170 ч. 1 КПК України.

Зі змісту частини 2 вказаної статті слідує, що завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі і збереження речових доказів, зазначено в ч. 2, п.1 вказаної статті. При цьому у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, вказаним у ст.98 цього кодексу.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відповідно до копії договору оренди вугільного складу від 20.06.2018р., укладеного між ТОВ «СІГРА ТОРГ» м. Київ та ОСОБА_4, ОСОБА_4 отримала у строкове платне користування частини складу, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Совет Малозарянівський, комплекс виробничих будівель і споруд для тривалого зберігання, навантаження, розвантаження, зважування вугілля. Факт передачі частини складу за зазначеною адресою також підтверджується копією Акту прийому-передачі від 20.06.2018р.. Відповідно до копії договору поставки №200618-01 від 20.06.2018р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Феймос-1715» м. Київ та ТОВ «Сігра Торг» м. Київ, Продавець зобов’язується передати у власність, а Покупець прийняти та оплатити вугільну продукцію, в асортименті, за цінами, в кількості, і в порядку зазначених в Специфікаціях, оформлених у вигляді Додатків до цього договору, і є його невід’ємною частиною. Відповідно до копії Специфікації №1 на вугільну продукцію від 20.06.2018р., ТОВ «Феймос-1715» м. Київ поставило ТОВ «Сігра Торг» м. Київ вугілля кам’яне марки Г кількістю 1000т, ціною 2120000грн.. Оплата товару підтверджується копіями видаткової накладної №00135-1 від 20.06.2018р. та рахунком №135 від 20.06.2018р.. Відповідно до копії договору №200618-01 перевезення вантажів автомобільним транспортом, укладеного 20.06.2018р. між ТОВ «Сігра Торг» - «Вантажоодержувач» та ТОВ «Деференс Юніон ТОВ» - «Перевізник», Перевізник зобов’язується доставити автомобільним транспортом довірений йому відправником вантаж до пункту призначення в установлений цим договором термін і видати його Вантажоодержувачеві, а Вантажоодержувач зобов’язується сплатити за перевезення вантажу передбачене цим договором винагороду. Умови перевезення вантажу: термін перевезення – червень 2018р.; вантаж – кам’яне вугілля; обсяг -1000тн.; місце навантаження – м. Добропілля Донецька область; місце розвантаження – Луганська область, Попаснянський район, Совет Малорязанцевський комплекс виробничих будівель і споруд. Відповідно до копії акту №1 приймання-здачі товару для зберігання згідно договору 20-06/1 від 20.06.2018р., ТОВ «Сігра Торг» здав, а ОСОБА_4 прийняла на зберігання вугілля кам’яне марки Г в кількості 1000, загальною вартістю 2120000грн..

Відповідно до копії ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 13.07.2018р. по справі №428/8382/18, надано дозвіл слідчим в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях на проведення обшуку території комплексу виробничих будівель і споруд, розташованої за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0, право власності на який зареєстровано на праві приватної власності ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення штабелю (насипу) породи чорного кольору, схожої на вугілля, оригіналів та копій первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів, щодо здійснення операцій з гірничою масою, вугіллям, шляхом його придбання, переміщення, зберігання та продажу (договір купівлі-продажу, договорі постачання, товарно-транспортних накладних, договір зберігання, акти прийому-передачі гірничої маси, вугілля. Відповідно до копії протоколу обшуку від 18.07.2018р. на території комплексу виробничих будівель і споруд, розташованих за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено насип гірничої маси чорного кольору, що був обміряний маркшейдером та зроблено відповідні розрахунки об’єму насипу гірничої маси – об’єм фігури становить 1887,7м.куб..

Отже, слідчим суддею встановлено, а учасниками справи не оспорюється, що 23.06.2018р. органом досудового розслідування було відкрито кримінальне провадження №12018130530000523 щодо незаконного видобутку вугілля невстановленими особами в кар’єрі у Луганській області, при цьому, 27.06.2018р. органом досудового розслідування було вилучено вугільну масу приблизно 1700-1750м.куб. посеред поля в Луганській області, яка була залишена на зберігання Лисичанському ВП ГУНП в Луганській області. Однак, 04.07.2018р. зазначена вугільна маса зникла з місця зберігання. На думку органу досудового розслідування, було встановлено її місце знаходження за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0. 05.07.2018р. органом досудового розслідування було відкрито інше кримінальне провадження за №42018131240000067, в рамках якого 18.07.2018р. на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку за адресою Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0 спірне вугілля об’ємом 1887,7 метрів кубічних було вилучено, при цьому, варто зауважити, що арешт на вилучене майно не накладався в рамках кримінального провадження №42018131240000067.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином, враховуючи відсутність арешту майна, яке було вилучено при обшуку 18.07.2018р. - вугілля об’ємом 1887,7 метрів кубічних, яке знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0, належне ТОВ «СІГРА ТОРГ» м. Київ в рамках кримінального провадження №42018131240000067 від 05.07.2018р., слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_2, подане в інтересах ТОВ «СІГРА ТОРГ» м. Київ (код ЄДРПОУ 42094337), про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_2, подане в інтересах ТОВ «СІГРА ТОРГ» м. Київ (код ЄДРПОУ 42094337), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Лисичанського міського суду Луганської області за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130530000523 від 23.06.2018 року на вилучене 18.07.2018р. в ході проведення обшуку майно – вугілля в кількості 1000 тон марки «Г», яке знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, Малорязанівська сільська рада, комплекс виробничих будівель і споруд, належне ТОВ «СІГРА ТОРГ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Юзефович