Ухвала суду № 77090285, 09.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4714/2018

Справа № 428/9925/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018130000000026 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно влітку 2006 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, перебуваючи в м. Свердловську Луганської області, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок майна (грошових коштів) іншої особи, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 61 (шістдесят один) мільйон гривень, чим завдав шкоду потерпілому в особливо великих розмірах, що в 600 разів перевищує мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, в період часу з 2008 по 2012 роки ОСОБА_3, створивши ряд підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності на території Луганської області та міста Києва, залучає до їх діяльності кошти, одержані шахрайським шляхом. В подальшому вказаними суб’єктами господарської діяльності виготовляється продукція, яка реалізовується на експорт, при чому виручка від продажу продукції залишається в розпорядженні підконтрольних ОСОБА_3 офшорних юридичних осіб (Firstcorn International corp, Wellbegan International corp), після чого такі кошти повертаються в Україну на рахунки підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності у вигляді нібито легально отриманих.

Так, ОСОБА_3, маючи у власності ряд підприємств та демонструючи платоспроможність, використовуючи дружні відносини та довіру ОСОБА_4, взяв у займ в останнього грошові кошти у сумі 61 мільйон гривень, пообіцявши, при цьому, в подальшому ввести ОСОБА_4 до складу засновників своїх підприємств. В подальшому ОСОБА_3 отримані від ОСОБА_4 грошові кошти використав на власні потреби, в той же час до теперішнього часу грошові кошти не повернув та до складу засновників підприємств ОСОБА_4 не включив.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності з питань легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, задіяно ряд підприємств, які підконтрольні громадянину ОСОБА_3, серед яких є підприємство ТОВ «ОСОБА_5 дім «Еко Лідер» код ЄДРПОУ 40040248, керівником якого є ОСОБА_6, засновником є ОСОБА_7, зазначене підприємство розташоване за адресою: місто Київ, вул. Олександра Мишуги, будинок 2, офіс 418 та ТОВ «Еко-Лідер» (код 38745281), засновником якого є ОСОБА_8 (син).

Встановлено, що до статутного капіталу ТОВ «ТД «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 40040248) та інших підприємств: ТОВ «АСЕТ Коммодітіс» (код 41639978), ТОВ «Ветек-Київ» (код 39560368) та ТОВ «Еко-Лідер» (код 38745281) внесено понад 7 млн. гривень їх засновниками, а саме: ОСОБА_8 (син), ОСОБА_7 (донька). При цьому, відповідно до інформації з центральної бази даних про доходи даних осіб встановлено, що за період з 2006 по теперішній час доходи останніх складають не більше 100,0 тис. грн. на рік.

Також встановлено, що грошові кошти на внесення в статутний капітал з метою створення підприємств ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримувались безпосередньо від ОСОБА_3 та безпосереднє керівництво даними підприємствами здійснює громадянин ОСОБА_3

В подальшому за допомогою вищезазначених підприємств, серед яких було підприємство ТОВ «ОСОБА_5 дім «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 40040248) та ТОВ «Еко-Лідер» (код 38745281) здійснювались незаконні безтоварні операції по відмиванню грошових коштів та безпосередня легалізація на розрахункових рахунках підприємств зареєстрованих в «офшорних зонах» на громадянина ОСОБА_3 та з метою їх не повернення громадянам України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_3 з 2006 року мав достатньо часу та можливостей, щоб повернути йому позичені кошти в сумі 61 мільйон гривень, але до теперішнього часу не повернув, що підтверджує шахрайські дії останнього. Грошові кошти ОСОБА_3 брав у борг з метою розвитку бізнесу, а саме заснування підприємств, діяльність яких буде пов’язана з виготовленням та реалізацією соняшникової олії, пообіцявши, що він буде включений до складу засновників підприємств, які належали ОСОБА_3

Після отримання займу ОСОБА_3 займався продажем олії та заснував приватне підприємство «Фірма Блок», Товариство з обмеженою відповідальністю «Блок», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кріпенське», Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5 дім ОСОБА_9», Товариство з обмеженою відповідальністю «Астаховське», приватне підприємство «Ліра», приватне підприємство «Етернель», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Донзернопром»». ОСОБА_9 ОСОБА_3 надані йому потерпілим грошові кошти та кошти, які отримав від торгівлі олією, які він отримав за рахунок використання грошових коштів потерпілого, перерахував на рахунок невідомої офшорної компанії та на територію України гроші не поверталися. Крім того, ОСОБА_3 в подальшому в місті Київ заснував наступні підприємства Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Ветек Київ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5 ЕКО Лідер», Товариство з обмеженою відповідальністю «АсетКоммодитис», юридичними засновками яких є його дочка ОСОБА_7. Через вказані підприємства ОСОБА_3 проводить незаконні безтоварні операції по відмиванню грошових коштів, та на рахунках яких можуть знаходитися грошові кошти потерпілого.

До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_3 не повернув та до складу засновників підприємств ОСОБА_4 не ввів. Більш того, Троїцький та Міловський олійнопресові заводи, які належали ОСОБА_3, та на розвиток яких останній брав грошові кошти, були арештовані та реалізовані за борги ОСОБА_3 перед банками та іншими юридичними особами. Крім того, ОСОБА_3, знаходячись в м. Києві, веде розкішне життя, придбав автомобіль, який коштує близько 100 тис. дол. США, пересувається по місту з охороною. Також потерпілий вказав, що ОСОБА_3 часто їздить за кордон та він вважає, що останній збирається виїхати туди на постійне місце мешкання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що приблизно у 2006 році ОСОБА_4 запропонував йому дати в борг ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 3 000 000 доларів США. В подальшому ОСОБА_3 обіцяв ввести їх до складу засновників своїх підприємств. Він погодився оскільки добре знав ОСОБА_4 та був з ним засновником одного із підприємств. Йому також відомо, що зазначену суму ОСОБА_4 також дав ОСОБА_3 На теперішній час ОСОБА_3 так і не повернув грошові кошти, які він надав йому у борг та до складу засновників своїх підприємств не включив.

Таким чином, показання свідків свідчать про систематичні шахрайські дії ОСОБА_3

Згідно із свідченнями директора з логістики та збуту філії МЗРО «Стрілецький степ» ТОВ «Біловодський елеватор» ОСОБА_11, який допитаний у даному провадженні в якості свідка, ОСОБА_3 має відношення до ПАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ».

Допитаний з даного приводу ОСОБА_12 пояснив, що ОСОБА_3 був власником заводу – ПАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ».

У зв’язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи Приватного акціонерного товариства «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» (код ЄДРПОУ 25365406, місцезнаходження юридичної особи – 92500, Луганська обл., Міловський район, селище міського типу Мілове, провулок Заводський, 3).

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Приватного акціонерного товариства «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Міловській районної державної адміністрації, розташованого за адресою: 92500, Луганська обл., Міловський район, смт Мілове, вул. Миру, 40, з можливістю їх подальшого копіювання.

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42018130000000026 від 17.01.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_16, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_17, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Приватного акціонерного товариства «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Міловської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: 92500, Луганська обл., Міловський район, смт Мілове, вул. Миру, 40, з можливістю їх копіювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов