Ухвала суду № 77090180, 12.10.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7271/18

Провадження № 1-кс/461/8619/18

УХВАЛА

Іменем України

12.10.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Тимо Р.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018140000000511 від 17.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що СУ ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління СБУ у Львівській області про те, що службові особи ТОВ "Еліт ОСОБА_1" вчинили привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкції спортивних майданчиків на території Львівської області.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення належним чином завірених документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Еліт ОСОБА_1» (адреса реєстрації: м.Львів, проспект Чорновола, 59, офіс 3, ЄДРПОУ 40348771) № 2600801724756, відкритому в ПАТ Кредобанк (МФО 325365) за період з 01.01.2017 по 01.10.2017 р.Відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку юридичної особи становлять собою охоронювану законом таємницю, а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю. Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів ТОВ ТОВ «Еліт ОСОБА_1» (адреса реєстрації: м.Львів, проспект Чорновола, 59, офіс 3, ЄДРПОУ 40348771) по розрахунковому рахунку № 2600801724756, відкритому в ПАТ Кредобанк (МФО 325365), що знаходиться у ПАТ Кредобанк (МФО 325365), що розташоване у м. Львові по вул. Сахарова, 78 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Слідчий зазначає, що вилучення належним чином завірених копій зазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин даного кримінального провадження, з’ясування усіх сум бюджетних коштів, що були перераховані на рахунок ТОВ «Еліт ОСОБА_1», встановлення факту проведення розрахунків та способу використання отриманих коштів. Встановлення та вилучення вище перелічених документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

17.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140000000511 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ Кредобанк відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вилучення належним чином завірених копій зазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин даного кримінального провадження, з’ясування усіх сум бюджетних коштів, що були перераховані на рахунок ТОВ «Еліт ОСОБА_1», встановлення факту проведення розрахунків та способу використання отриманих коштів. Встановлення та вилучення вище перелічених документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. .

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ ПАТ Кредобанк (МФО 325365), що розташоване у м. Львові по вул. Сахарова, 78.

- що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація містять охоронюваної законом таємниці, проте можуть використовуватись як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв’язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об’єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Тимо Р.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018140000000511 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4, або за дорученням останніх на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю подальшого їх вилучення на електронному та паперовому носіях, зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), які перебувають у володінні ПАТ Кредобанк (МФО 325365), що розташоване у м. Львові по вул. Сахарова, 78, а саме до належним чином завірених копій документів, що містять інформацію, щодо повного руху коштів ТОВ ТОВ «Еліт ОСОБА_1» (адреса реєстрації: м.Львів, проспект Чорновола, 59, офіс 3, ЄДРПОУ 40348771) по розрахунковому рахунку № 2600801724756, відкритому в ПАТ Кредобанк (МФО 325365), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки.

Строк дії ухвали до 12.11.2018 р.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Тимо Р.О.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.