Ухвала суду № 77082972, 12.10.2018, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/332/16-к

1-кс/241/608/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2018 року смт. Мангуш

Слідчий суддя Першотравневого районного суду Донецької області Апалькова О.М., за участю секретаря судового засідання Орчелоти І.С., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22013050000000009 від 28.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2018 року до Першотравневого районного суду Донецької області від слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені службові особи Ялтинського селищного товариства греків України у період з квітня 2010 по жовтень 2010 року заволоділи чужим майном грошовими коштами Товариства у загальному розмірі 114759, 71 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем. Так, 25.06.2010 невстановлені службові особи з рахунку Товариства № 22006060288413 в ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували на картковий рахунок Товариства № 26058060257 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 20000 гривень, які в подальшому зняли у банкоматах та обернули на свою користь. 15.07.2010 від імені Товариства з ТОВ «Ландора» укладено договір № 15/07-10 будівництва етнічного музею греків Приазов’я. Після чого 23.07.2012 року невстановлені службові особи перерахували від імені Товариства на рахунок ТОВ «Ландора» 216000 гривень в якості передплати за вказаним договором та заволоділи грошовими коштами Ялтинського селищного товариства греків України у розмірі 94759,71 гривень шляхом завищення на дану суму вартості виконаних робіт із будівництва етнічного музею греків Приазов’я, вказавши в акті форми КБ -2в та в довідці форми КБ-3 за жовтень 2010 року в якості загальної ціни робіт 185334,71 гривень, вартість яких відповідно до довідки про результати перевірки обсягів виконаних робіт із будівництва етнічного музею греків Приазов’я від 04.07.2012 фактично складає лише 90575 гривень. Загальна сума коштів, якими невстановлені службові особи заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем складає 114759,71 гривень, що у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно з протоколом засідання ради Ялтинського товариства греків від 16.05.2003 року ОСОБА_2 обрано заступником голови Ялтинського товариства греків.

Допитана в якості свідка голова Ялтинського селищного товариства греків України ОСОБА_3 вказала, що свої повноваження пов’язані з будівництвом етнічного музею греків України вона делегувала ОСОБА_2, який був заступником голови Ялтинського товариства греків і в подальшому розпоряджався коштами товариства, підписував акт виконаних робіт за жовтень 2010 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, який в період з 12.09.2005 року по 05.09.2011 року працював в Мангушському відділенні філіалу «Донецького регіонального управління» ПАО КБ «Приватбанк» на посаді старшого фінансового менеджера, вказав, що в 2010 року в зазначеному відділенні банка було укладено договір банківського рахунку на комплексне обслуговування а також заповнені заявки про відкриття рахунків, а саме:№ 26004057000349 в доларах США; №2006060288413 в гривнах; №26058060257113 рахунок корпоративної банківської картки. Оскільки ОСОБА_3 було делеговано повноваження заступнику Ялтинського селищного товариства греків ОСОБА_2 щодо здійснення будівництва етнічного музею греків Приазов’я в смт. Ялта, таким чином ОСОБА_2 став розпорядником грошових коштів товариства. А саме для здійснення банківських розрахункових операцій правом першого підпису окрім себе, ОСОБА_3 наділила і ОСОБА_2, що було завірено в карточці зі зразками підписів та відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 в квітні 2010 року. Також ОСОБА_4 зазначив, що також ОСОБА_2 на наданий ним флеш носій було надано електронний ключ доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» та роз’яснено порядок та правильність заповнення реквізитів та алгоритм перерахування грошових коштів за допомогою вказаної системи.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні факту отримання ОСОБА_2 електронного ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.2 ст.162 КПК України зазначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо генерації електронного ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113; операцій з грошовими коштами з використанням ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24», які знаходилися на рахунку корпоративної банківської картки №26058060257113; ІР-адреси з яких здійснювалася генерацію ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413 та подальші операції з грошовими коштами, які знаходилися на рахунку корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413; номери мобільних телефонів на які надходили команди та здійснювалося підтвердження під час генерації електронного ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413 та відповідно здійснювалися операції з коштами протягом 2010 року; анкетні відомості (прізвище, ім’я по-батькові) особи, яка отримала (генерувала) електронний ключ доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413 що знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а також те, що інформація, яка міститься в ній охороняється законом і отримати її можливо лише на підставі відповідного рішення, прийнятого слідчим суддею, виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413, а саме до документів підтверджуючих факт генерації електронного ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413; операцій з грошовими коштами з використанням ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24», які знаходилися на рахунку корпоративної банківської картки №26058060257113; ІР-адреси з яких здійснювалася генерацію ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413 та подальші операції з грошовими коштами, які знаходилися на рахунку корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413; номери мобільних телефонів на які надходили команди та здійснювалося підтвердження під час генерації електронного ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413 та відповідно здійснювалися операції з коштами протягом 2010 року; анкетні відомості (прізвище, ім’я по-батькові) особи, яка отримала (генерувала) електронний ключ доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413.

Слідчий Сторчеус В.В. у судове засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи,у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 статті 159 КПК України передбачено,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та,у разі відповідного рішення слідчим суддею,судом,вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Ч.2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді,суду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів,якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах,належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дане клопотання підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22013050000000009 від 28.01.2013 року; 2) рапортом старшого о/у сектору КЗЕ відділу КЗЕ Головного відділу в м. Маріуполі УСБ України в Донецькій області ОСОБА_6 від 18.01.2013 року про отримання інформації щодо можливого факту розтрати коштів Ялтинського селищного товариства греків України збоку Ялтинського селищного голови ОСОБА_2; 3) рапортом старшого о/у на ОВО сектору КЗЕ відділу КЗЕ Головного відділу в м. Маріуполі УСБ України в Донецькій області ОСОБА_6 від 29.08.2012 року про перевірку інформації стосовно можливої протиправної діяльності з боку посадової особи Ялтинського селищного товариства греків України, яка можливо зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату коштів товариства в розмірі близько 250 тис. гривен; 3) протоколами допиту свідків: ОСОБА_3 від 18.04.2013 року, свідка ОСОБА_7 від 21.08.2013 року, іншими матеріалами.

Матеріали кримінального провадження містять фактичні дані про проведення досудового розслідування. З огляду на обставини кримінального правопорушення, інформація по документам, які знаходяться у банку мають істотне значення для правильного встановлення обставин кримінального провадження і особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація і документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу «або іншій особі за дорученням», так як право на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю повинні мати чітко визначені особи, зазначені слідчим у клопотанні, а тому суд вважає, що тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю необхідно надати лише слідчим, зазначеним у клопотанні – ОСОБА_1 та ОСОБА_8

Отже клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163,164,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації щодо генерації електронного ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413; операцій з грошовими коштами з використанням ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24», які знаходилися на рахунку корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413; ІР-адреси з яких здійснювалася генерацію ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413 та подальші операції з грошовими коштами, які знаходилися на рахунку корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413; номери мобільних телефонів на які надходили команди та здійснювалося підтвердження під час генерації електронного ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413 та відповідно здійснювалися операції з коштами протягом 2010 року; анкетні відомості (прізвище, ім’я по-батькові) особи, яка отримала (генерувала) електронний ключ доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413.

Зобов’язати Приватне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50 у десятиденний термін з дня отримання копії ухвали суду надати старшому слідчому Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8, доступ до документів підтверджуючих факт генерації електронного ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413; операцій з грошовими коштами з використанням ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24», які знаходилися на рахунку корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413; ІР-адреси з яких здійснювалася генерацію ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413 та подальші операції з грошовими коштами, які знаходилися на рахунку корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413; номери мобільних телефонів на які надходили команди та здійснювалося підтвердження під час генерації електронного ключа доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413 та відповідно здійснювалися операції з коштами протягом 2010 року; анкетні відомості (прізвище, ім’я по-батькові) особи, яка отримала (генерувала) електронний ключ доступу до системи клієнт-банк «ПРИВАТ 24» за рахунком корпоративної банківської картки №26058060257113 та рахунку № 22006060288413.

У задоволенні решти клопотання слід відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Апалькова