Ухвала суду № 77081625, 10.10.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/3845/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Міросєді А.І., за участю секретаря Ульянцевої С.А., слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018051660000123 від 19 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 42018051660000123 від 19 липня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого Дудник А.О.,-

в с т а н о в и в :

08 жовтня 2018 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УЗЕ в Донецькій області про те, що посадові особи ОКП «Донецьктеплокомуненерго», зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для підприємств здійснювали протягом 2017 року перерахунок коштів за проектно-кошторисну документацію, яка фактично не виконана.

За даним фактом Костянтинівською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №42018051660000123 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.06.2018 року №734/5-18 «Про здійснення позапланового аудиту відповідності» згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про запобігання корупції», Бюджетним кодексом України, Наказом міністерства фінансів України від 04.10.2011 року №1247 «Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту» (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року №278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (зі змінами), розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 05.01.2015 року №2 «Про затвердження порядку планування і проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів у Донецькій обласній державній адміністрації» (зі змінами) проводиться позаплановий аудит відповідності, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану дотримання актів законодавства, планів процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном за період з січня 2017 року по травень 2018 року обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго».

В ході аналізу відповідності та першочерговості використання коштів при здійсненні господарської діяльності нормам чинного законодавства членами аудиторської групи було досліджено питання використання коштів обласного бюджету у 2017 році ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2017 року №348 «Про напрямки (заходи) використання у 2017 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (зі змінами) було затверджено перелік відповідних заходів. За цим переліком на провадження окремих заходів (розробка проектно-кошторисної документації – роботи з проектування у 2017 році на проекти пріоритетних заходів) у рамках виконання структурного проекту «Оптимізація системи теплопостачання Донецької області» виділено кошти з обласного бюджету у розмірі 15 000 000 грн. ОКП «Донецьктеплокомуненерго». Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 року №1171 (зі змінами) ОКП «Донецьктеплокомуненерго» є одержувачем цих коштів нижнього рівня – замовником.

До функцій замовника належить укладання договорів з підрядними організаціями,відповідно до чинного законодавства України. ОСОБА_3 з Законом України «Про публічні закупівлі» ОКП «Донецьктеплокомуненерго» відноситься до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, таким чином, процедура публічної закупівлі товарів та послуг дорівнює або перевищує 1 млн. грн., а робіт – 5 млн. грн.

Проте відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 року №549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт та послуг» ОКП «Донецьктеплокомуненерго» зобов’язано проводити закупівлю робіт, товарів та послуг вартістю, що перевищує 10 тис. грн. через електронну систему закупівель «Прозоро».

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ОКП «Донецьктеплокомуненерго» №426 від 29.08.2017 року було затверджене рішення здійснити закупівлю робіт з проектування за всіма визначеними об’єктами без використання системи електронних закупівель, шляхом укладання прямих договорів.

Відповідно до договорів про закупівлю робіт з розробки проектно-кошторисної документації – роботи з проектування, що були укладені між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та підрядними організаціями, підрядник зобов’язується на власний ризик, власними засобами виконати розробку проектно-кошторисної документації – роботи з проектування за об’єктом, отримати позитивний висновок державної експертизи та передати розроблену проектно-кошторисну документацію в порядку і в строк встановлений цим договором. При цьому якість робіт має відповідати встановленим нормативно-технічним документам. Оплата відповідно до договорів проводиться на підставі плану фінансування за фактично і якісно виконані роботи, які відображені в підписаних сторонами актах приймання-передачі робіт. Передача розроблених комплектів проектно-кошторисної документації оформлюється накладними, складеними належним чином. Підставою для здійснення остаточних розрахунків є підписані сторонами акти приймання-передачі робіт, підписана накладна та надана проектна-технічна документація в 4 примірниках. Кінцевим терміном виконання робіт за договорами визначено 31.12.2017.

Проведеною перевіркою аудиторською групою виявлені недоліки та факти відсутності оригіналів документів, що засвідчують невиконання зобов’язань за укладеними договорами закупівель проектно-кошторисних робіт по затвердженим об’єктам.

В ході проведення аудиту виявилося, що проектна документація знаходиться тільки в стадії розробки та лише за 16 об’єктами в наявності є повний розрахунок кошторисної вартості. Враховуючи, що повна вартість розробки проектно-кошторисної документації складає 14 761 069,19 грн., а розрахунок кошторисної вартості присутній тільки в проектах на загальну суму 4 549 479, 29 грн., то різницю в 10 211 589, 90 грн. слід вважати прямою втратою бюджетних коштів.

Під час досудового слідства встановлено, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго» уклало прямі договори з ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» на розробку проектно-кошторисної документації за об’єктами:

- договір №26/33 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні №7, 1 черга м. Дружківка»;

- договір №26/34 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні №7, 2 черга м. Дружківка»;

- договір №26/35 від 25.09.2017 року «Реконструкція котельні №10 м. Лиман»;

- договір №26/36 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні «Західна», м. Селідове».

ОСОБА_3 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємство ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» не мають записів про можливість працювати по виду діяльності за кодом КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах».

ОСОБА_3 аудиторського звіту «Про результати позапланового аудиту відповідності в ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном за період з 01 січня 2017 року по 31 травня 2018 року» встановлено, що на підприємстві ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» відсутні інженери проектувальники, що мають кваліфікаційні сертифікати.

Також під час досудового слідства, встановлено що за договором №26/36 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні «Західна», м. Селідове» підрядник зобов’язується на власний ризик, власними засобами виконати розробку проектно-кошторисної документації – роботи з проектування за об’єктом, отримати позитивний висновок державної експертизи та передати розроблену проектно-кошторисну документацію в порядку і в строк встановлений цим договором. При цьому якість робіт має відповідати встановленим нормативно-технічним документам. Оплата відповідно до договорів проводиться на підставі плану фінансування за фактично і якісно виконані роботи, які відображені в підписаних сторонами актах приймання-передачі робіт. Передача розроблених комплектів проектно-кошторисної документації оформлюється накладними, складеними належним чином. Підставою для здійснення остаточних розрахунків є підписані сторонами акти приймання-передачі робіт, підписана накладна та надана проектна-технічна документація в 4 примірниках. Кінцевим терміном виконання робіт за договорами визначено 31.12.2017.

Фактично встановлено, що за вищезазначеним договором на підставі підписаного акту здачі приймання виконаних робіт №1 від 20.12.2017 року ОКП «Донецьктеплокомуненерго» платіжним дорученням №147 від 21.12.2017 року перерахувало грошові кошти в сумі 749168,70 гривень на розрахунковий рахунок 26001056227765, відкритого ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» в АТ КБ «Приватбанку» м. Київ ЄДРПОУ 14360570, за фактично виконанні роботи за договором. Однак під час досудового слідства встановлено, що Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації, були виготовленні підприємством Східна філія Державне підприємство «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» (м. Лиман) 31.07.2018 року. Тобто фактично на час складання та підписання акту здачі приймання робіт №1 від 20.12.2017 року, які був підставою для перерахування коштів, державна експертиза за проектом виконана не була, а сам проект знаходився в СФ ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в роботі.

Таким чином є підстави вважати, що в діях посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» можуть міститься ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З метою повного, об’єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, підтвердження розміру незаконно перерахованих грошових коштів, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації в акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро, а саме: належним чином завірених копій юридичної справи на ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» ЄДРПОУ 41259824 (та оригіналів документів, в яких є підпис директора ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» - ОСОБА_4А.) та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» ЄДРПОУ 41259824 №26001056227765 за період з 25.09.2017 року по теперішній час.

Враховуючи можливість доступу працівників АТ «КБ «Приватбанк» до документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв’язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників працівників АТ «КБ «Приватбанк».

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не можливо. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, оскільки без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами неможливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів та проведення почеркознавчої експертизи, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»

ОСОБА_3 із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

ОСОБА_3 зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

ОСОБА_3 зі ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк».

Слідчим доведено можливість доступу працівників АТ «КБ «Приватбанк» до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацією та документами, у зв’язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ «КБ «Приватбанк».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018051660000123 від 19 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до юридичної справи на ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» ЄДРПОУ 41259824 (та оригіналів документів, в яких є підпис директора ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» - ОСОБА_4А.) та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «ЕНЕРГО СТРОЙ МОНТАЖ» ЄДРПОУ 41259824 №26001056227765 за період з 25.09.2017 року по теперішній час, тобто надати можливість ознайомитись з ними, надати належним чином завірені копії, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які знаходяться у приміщеннях акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Суходольському Є.О., слідчому Дудник А.О.

Зобов’язати слідчого Дудник А.О. вручити копію ухвали представнику акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.І. Міросєді