Ухвала суду № 77079252, 13.08.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3641/18

провадження № 1-кс/208/1798/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря: Грищенко О.Л. прокурора: Сафронова Г.О.,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування № 12018040160000303, внесеного 13.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить накласти арешт на майно, клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 13.02.2018р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040160000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. В ході проведення досудового розслідування 18.06.2018 на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.06.2018, із застосуванням засобів фіксації, було проведено огляд вказаної спецтехніки, яка відповідно до актів приймання-передачі має нульову амортизацію, за результатом чого встановлено, що фронтальний навантажувач «HYUNDAI SL 763» у комплекті з навісним обладнанням, автогрейдер «SHANTUI SG 16-3» та підмітально-прибиральна машина «RASKO SX6» мають явні ознаки використання у господарській діяльності ПП «Сегмент» та ПП «Будшляхсервіс», що підтверджується виявленими механічними пошкодженнями, ознаками проведених відновлюваних та ремонтних робіт тощо, в результаті чого балансова вартість вказаної спецтехніки, яка перебуває на балансі Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради суттєво зменшена від попередньої на момент передачі на зберігання, що спричинило збитки територіальній громаді міста матеріальні збитки. 10.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського РС м Дніпродзержинська від 06.08.2018 було проведено санкціонований обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й (провулок Баглійський 3-й), 15. За результатами проведеного обшуку, під час якого був присутній директор ПП «Сегмент» ОСОБА_4, було виявлено і вилучено: Спецтехніку - підмітально-прибиральну машину «MAN 81.08405.0018/22 RASKO SX6», VIN: WMAN08ZZ5GY337901, № НОМЕР_1 та документи, які поміщені до сейф-пакету № 0006852, а саме: оригінал договору № 0779/18/О поставки нафтопродуктів від 12.01.2018, укладеного між ТОВ «Параллель – М ЛТД», код ЄДРПОУ: 24316073 та ПП «Сегмент», код ЄДРПОУ: 24422875 на 5-ти арк.; Оригінал специфікації № 1 до договору поставки нафтопродуктів № 0779/18/О від 12.01.2018, дата підписання 04.04.2018 на 1-му арк.; Відомості обліку діяльності в електронному вигляді на 1-му арк.; Проект договору постачання запчастин, у якому сторонами є ПП «Сегмент» і «Беллатор констракшн машин ери Сп з.о.о» на 8-ми арк.; Копія контракту № 37 від 26.06.2018 на 4-х арк.; Копія листа ДЖКГБ КМР № 11-2/34-18 від 15.01.2018 на адресу ПП «Сегмент» на 1-му арк.; Оригінал листа ПП «Сегмент» вих. № 4 від 15.01.2018 на адресу ДЖКГБ КМР на 1-му арк.; Оргінал листа ДЖКГБ КМР № 11-2/34-18 від 15.01.2018 на адресу ПП «Сегмент» на 1-му арк.; Копія наказу № 37-к «Про прийняття на роботу ОСОБА_5В.» від 21.02.2017 на 1-му арк. Копія наказу № 57-к «Про переведення ОСОБА_4В.» від 25.07.2011 на 1-му арк. Копія наказу № 90-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 29.06.2018 на 1-му арк. Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.07.2018 на 1-му арк. Копія наказу № 65/1-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису працівників ПП «Сегмент» від 31.05.2018 на 1-му арк. Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.06.2018 на 1-му арк. Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.06.2018 на 1-му арк. Копія наказу № 33/1-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 29.03.2018 на 1-му арк. Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.04.2018 на 1-му арк. Копія наказу № 25/2-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису працівників ПП «Сегмент» від 28.02.2018 на 1-му арк. Копія наказу № 22-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису працівників ПП «Сегмент» від 22.02.2018 на 1-му арк. Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.03.2018 на 1-му арк. Копія наказу № 315-к «Про затвердження та введення змін до штатного розпису працівників ПП «Сегмент» від 20.12.2017 на 1-му арк. Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.01.2018 на 2-х арк. Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.01.2018 на 2-х арк. Копія наказу № 315/1-к «Про приведення найменувань посад у відповідність до Класифікатора професій» від 26.12.2017 на 1-му арк. Аркуш паперу формату «А4», який містить відомості відносно документів, які були вилучені в ході обшуку в кабінеті інженера з охорони праці ОСОБА_6 на 1-му арк. Облікові записи, виконані кульковою ручкою на 16-ти арк. – 4 арк. не заповнені. Оригінал рахунку на оплату (платіжне доручення) № 131 від 31.08.2017 на 1-му арк. Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 126/1 від 31.08.2017 на 1-му арк. Оригінал рахунку на оплату (платіжне доручення) № 156 від 29.09.2017 на 1-му арк. Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 153 від 29.09.2017 на 1-му арк. Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 172 від 24.10.2017 на 1-му арк. Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 173 від 24.10.2017 на 1-му арк. Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 172 від 24.10.2017 на 1-му арк. Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 173 від 24.10.2017 на 1-му арк. Оригінал рахунку на оплату (платіжне доручення) № 143 від 18.09.2017 на 1-му арк. Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 139 від 18.09.2017 на 1-му арк. Оригінал договору № 10/11 на послуги екскаватора від 10.11.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк. Оригінал рахунку на оплату (платіжне доручення) № 1867 від 14.11.2017 на 1-му арк. Оригінал акт надання послуг № 1843 від 14.11.2017 на 1-му арк. Оригінал акту приймання-передачі майна за Договором № 37-16 про безоплатне відповідальне зберігання майна від 09.02.2016, дата не зазначена на 1-му арк. Оригінал додаткової угоди до договору № 37-16 від 09.02.2018 про безоплатне відповідальне зберігання, дата не зазначена на 1-му арк. Копія свідоцтва про реєстрацію машини марки «RETECH RTRS 85A» на 1-му арк. Оригінал фактури від 20.03.2018, отримувач послуг ТОВ «ДОПАС» на 1-му арк. Оригінал фактури від 24.03.2018, отримувач послуг ТОВ «Кью Еф Ем Сервіс» на 1-му арк. Оригінал фактури від 13.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 14.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 14.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 18.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 19.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 20.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 14.05.2018, отримувач послуг «Томаківський район, с. Топила, вул. Кар`єрна» на 1-му арк. Оригінал фактури від 15.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 16.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 18.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 20.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 21.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 22.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 24.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 26.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк. Оригінал фактури від 23.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 25.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 28.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 23.01.2018, отримувач послуг не зазначений на 1-му арк. Оригінал фактури від 31.01.2018, отримувач послуг не зазначений на 1-му арк. Оригінал фактури від 04.01.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 21.03.2018, отримувач послуг ТОВ «Кью Еф Ем Сервіс» на 1-му арк. Оригінал фактури від 22.03.2018, отримувач послуг ТОВ «Кью Еф Ем Сервіс» на 1-му арк. Оригінал фактури від 23.03.2018, отримувач послуг ТОВ «Кью Еф Ем Сервіс» на 2-х арк. Оригінал фактури від 01.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 04.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 05.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 06.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 07.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Оригінал фактури від 08.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк. Вилучені в ході такого обшуку речі відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та підлягають експертному дослідженню, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор Сафрнов О.Г. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно, відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовими доказами, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 10.08.2018 в присутності директора ПП «Сегмент» ОСОБА_4 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й (провулок Баглійський 3-й), 15, де фактично здійснюється фінансово-господарська діяльність ПП «Сегмент», а саме:

-Спецтехніку - підмітально-прибиральну машину «MAN 81.08405.0018/22 RASKO SX6», VIN: WMAN08ZZ5GY337901, № НОМЕР_1.

-Документи, які поміщені до сейф-пакету № 0006852, а саме:

-Оригінал договору № 0779/18/О поставки нафтопродуктів від 12.01.2018, укладеного між ТОВ «Параллель – М ЛТД», код ЄДРПОУ: 24316073 та ПП «Сегмент», код ЄДРПОУ: 24422875 на 5-ти арк.

-Оригінал специфікації № 1 до договору поставки нафтопродуктів № 0779/18/О від 12.01.2018, дата підписання 04.04.2018 на 1-му арк.

-Відомості обліку діяльності в електронному вигляді на 1-му арк.

-Проект договору постачання запчастин, у якому сторонами є ПП «Сегмент» і «Беллатор констракшн машин ери Сп з.о.о» на 8-ми арк.

-Копія контракту № 37 від 26.06.2018 на 4-х арк.

-Копія листа ДЖКГБ КМР № 11-2/34-18 від 15.01.2018 на адресу ПП «Сегмент» на 1-му арк.

-Оригінал листа ПП «Сегмент» вих. № 4 від 15.01.2018 на адресу ДЖКГБ КМР на 1-му арк.

-Оргінал листа ДЖКГБ КМР № 11-2/34-18 від 15.01.2018 на адресу ПП «Сегмент» на 1-му арк.

-Копія наказу № 37-к «Про прийняття на роботу ОСОБА_5В.» від 21.02.2017 на 1-му арк.

-Копія наказу № 57-к «Про переведення ОСОБА_4В.» від 25.07.2011 на 1-му арк.

-Копія наказу № 90-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 29.06.2018 на 1-му арк.

-Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.07.2018 на 1-му арк.

-Копія наказу № 65/1-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису працівників ПП «Сегмент» від 31.05.2018 на 1-му арк.

-Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.06.2018 на 1-му арк.

-Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.06.2018 на 1-му арк.

-Копія наказу № 33/1-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 29.03.2018 на 1-му арк.

-Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.04.2018 на 1-му арк.

-Копія наказу № 25/2-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису працівників ПП «Сегмент» від 28.02.2018 на 1-му арк.

-Копія наказу № 22-к «Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису працівників ПП «Сегмент» від 22.02.2018 на 1-му арк.

-Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.03.2018 на 1-му арк.

-Копія наказу № 315-к «Про затвердження та введення змін до штатного розпису працівників ПП «Сегмент» від 20.12.2017 на 1-му арк.

-Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.01.2018 на 2-х арк.

-Копія змін до штатного розпису робітників ПП «Сегмент» від 01.01.2018 на 2-х арк.

-Копія наказу № 315/1-к «Про приведення найменувань посад у відповідність до Класифікатора професій» від 26.12.2017 на 1-му арк.

-Аркуш паперу формату «А4», який містить відомості відносно документів, які були вилучені в ході обшуку в кабінеті інженера з охорони праці ОСОБА_6 на 1-му арк.

-Облікові записи, виконані кульковою ручкою на 16-ти арк. – 4 арк. не заповнені.

-Оригінал рахунку на оплату (платіжне доручення) № 131 від 31.08.2017 на 1-му арк.

-Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 126/1 від 31.08.2017 на 1-му арк.

-Оригінал рахунку на оплату (платіжне доручення) № 156 від 29.09.2017 на 1-му арк.

-Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 153 від 29.09.2017 на 1-му арк.

-Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 172 від 24.10.2017 на 1-му арк.

-Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 173 від 24.10.2017 на 1-му арк.

-Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 172 від 24.10.2017 на 1-му арк.

-Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 173 від 24.10.2017 на 1-му арк.

-Оригінал рахунку на оплату (платіжне доручення) № 143 від 18.09.2017 на 1-му арк.

-Оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 139 від 18.09.2017 на 1-му арк.

-Оригінал договору № 10/11 на послуги екскаватора від 10.11.2017 у 2-х примірниках на 2-х арк.

-Оригінал рахунку на оплату (платіжне доручення) № 1867 від 14.11.2017 на 1-му арк.

-Оригінал акт надання послуг № 1843 від 14.11.2017 на 1-му арк.

-Оригінал акту приймання-передачі майна за Договором № 37-16 про безоплатне відповідальне зберігання майна від 09.02.2016, дата не зазначена на 1-му арк.

-Оригінал додаткової угоди до договору № 37-16 від 09.02.2018 про безоплатне відповідальне зберігання, дата не зазначена на 1-му арк.

-Копія свідоцтва про реєстрацію машини марки «RETECH RTRS 85A» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 20.03.2018, отримувач послуг ТОВ «ДОПАС» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 24.03.2018, отримувач послуг ТОВ «Кью Еф Ем Сервіс» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 13.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 14.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 14.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 18.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 19.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 20.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 14.05.2018, отримувач послуг «Томаківський район, с. Топила, вул. Кар`єрна» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 15.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 16.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 18.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 20.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 21.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 22.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 24.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 26.05.2018, отримувач послуг ТОВ «Будінвест Інженірінг» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 23.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 25.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 28.04.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 23.01.2018, отримувач послуг не зазначений на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 31.01.2018, отримувач послуг не зазначений на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 04.01.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 21.03.2018, отримувач послуг ТОВ «Кью Еф Ем Сервіс» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 22.03.2018, отримувач послуг ТОВ «Кью Еф Ем Сервіс» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 23.03.2018, отримувач послуг ТОВ «Кью Еф Ем Сервіс» на 2-х арк.

-Оригінал фактури від 01.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 04.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 05.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 06.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 07.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

-Оригінал фактури від 08.06.2018, отримувач послуг ТОВ «Комунальник» на 1-му арк.

Допустити ухвалу про арешт майна до негайного виконання слідчим.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Роз'яснити, що в порядку ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Н.О. Бондаренко