Ухвала суду № 77077996, 24.09.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23752/18

Провадження №1-кс/127/12406/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Коровай А.А., розглянувши клопотання старшого слідого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чубатюк С.М. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюк М.А., мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018020000000055 від 02.07.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2017 року невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності створили (зареєстрували) на підконтрольну підставну особу суб’єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Квадра Компані» (код ЄДРПОУ 41648935, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37/41, офіс 9), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, пов’язаної із ввезенням на митну територію України спирту етилового під виглядом товарів прикриття.

Установлено, що ТОВ «Квадра Компані» з моменту реєстрації за податковою адресою не знаходилося, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси у підприємства відсутні, що свідчить про неможливість проведення фінансово-господарської діяльності основним видом економічної діяльності є неспецiалiзована оптова торгiвля; засновником, керівником та головним бухгалтером являється ОСОБА_2, жителька Львівської області, яка фактично ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має та формально займає посаду директора та бухгалтера ТОВ «Квадра Компані».

Проведеним оглядом та аналізом електронного архіву податкових накладних встановлено придбання ТОВ «Квадра Компані» протягом 2017 року по теперішній час концентрату протиобліднювальної рідини, в якій об’ємна доля етилового спирту (ректифікованого технічного) складає 95,85%. В подальшому вказаний концентрат протиобліднювальної рідини реалізується ТОВ «Квадра Компані» суб’єктам господарської діяльності, у яких відсутній факт реалізації вказаного виду товару, або іншого товару, який може свідчити про подальше використання чи переробку концентрату протиобліднювальної рідини.

Таким чином, вбачається, що придбаний та нібито реалізований ТОВ «Квадра Компані» концентрат протиобліднювальної рідини використовується не за призначенням, оскільки відсутні факти його законного використання і по ланцюгу придбання–реалізації вказані товарно-матеріальні цінності «губляться».

На даний час виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Квадра Компані» з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного підприємства; для з’ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, законності їх перерахування; встановлення контрагентів ТОВ «Квадра Компані»; осіб, що відкривали банківські рахунки, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків; з метою підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та встановлення факту отримання службовими особами ТОВ «Квадра Компані» та причетними особами неконтрольованого державою прибутку; встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які підписували фінансово – господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ «Квадра Компані», та проведення документальних перевірок.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Квадра Компані» проводило розрахунки через банківські рахунки за №26003878803639, №26001878803642, які відкриті в АТ «УкрСиббанк».

Тому слідчий вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів по вище зазначеним банківським рахункам ТОВ «Квадра Компані», які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічної та почеркознавчої експертиз, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахункам ТОВ «Квадра Компані», які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Симиренка/Зодчих, 2/19), керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», тому слідчий звернулася до суду.

У зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представника АТ «УкрСиббанк».

Суд находить, що слідчим не доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому дане клопотання слід розглядати з викликом особи у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи.

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримала.

Представник АТ «УкрСиббанк» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ «УкрСиббанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «УкрСиббанк»” та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надатистаршим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8, заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при їх відсутності – копій) ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Симиренка/Зодчих, 2/19) стосовно інформації ТОВ «Квадра Компані» (код ЄДРПОУ 41648935), яка містить банківську таємницю, та можливість вилучення даних документів (здійснення їх виїмки):

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахункам ТОВ «Квадра Компані» №26003878803639, №26001878803642 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали суду;

Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаних рахунків (карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Квадра Компані»; довіреностей на ім’я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, завірених нотаріально; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємцем за період з моменту їх відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду; заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договорів на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; актів про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

Документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки та документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції або інші документи за період з моменту їх відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

Документів, що містять інформацію про залишок коштів по рахункам ТОВ «Квадра Компані» №26003878803639, №26001878803642 (по всіх видах валют) станом на 04.09.2018 та 05.09.2018 (на момент оголошення ухвали слідчого судді Клапоущака С.Ю. від 30.08.2018 про накладення арешту на майно).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: