Ухвала суду № 77074626, 09.10.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15804/18

Провадження № 1-кс/161/8313/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В.

за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Волинському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказує, що протягом 2016 – 2017 років та по даний час, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші на даний час не встановлені особи, за попередньою змовою, діючи в складі організованої групи, керуючись єдиним умислом, з корисливих мотивів та з метою отримання кримінальних прибутків на постійній основі, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки за заниженими цінами. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що для реалізації вказаними вище особами та на даний час не встановленими особами, своїх злочинних намірів, використовуються розрахункові рахунки вказаних вище юридичних осіб, які відкриті в різних банківських установах України. Після того, коли грошові кошти отримані внаслідок вчинення злочинних дій, надходили на розрахункові рахунки Товариств, вони одразу перераховувались на інші розрахункові рахунки фізичних та юридичний осіб, з метою їх переведення у готівкову форму, а саме на картковий рахунок № 5167-4910-1991-7896 відкритий в АТ "Ощадбанк".

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов’язати АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) – надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_7 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до документів (належним чином завірені копії), які містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунках № 26008300812090, № 26009300813139 та № 5167-4910-1991-7896, за період з 26.06.2016 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки № 26008300812090, № 26009300813139 та № 5167-4910-1991-7896 та валюту в якій відкрито рахунки;

- оригінали документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № 26008300812090, № 26009300813139 та № 5167-4910-1991-7896, а також документів, які подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк);

- оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначеному рахунку;

- оригіналів документів з даними про посадових осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;

- рішення органів управління ТОВ «АСАП.» (код ЄДРПОУ 41658351) та ТОВ «АЕКОН» (код ЄДРПОУ 416662373) про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів за період часу з 26.06.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 26.06.2016 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках № 26008300812090, № 26009300813139 та № 5167-4910-1991-7896;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Надати можливість вилучення вказаних документів у в Волинському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що за адресою м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черняк В.В.