Ухвала суду № 77068548, 16.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31112/18

Провадження № 1-кс/761/21162/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю секретаря Хлань В.О., прокурора Калітенка С., захисника Пенчарського А.Я., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С., про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22018000000000064 від 22.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Нальчик Російської Федерації, громадянина України, працюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,-

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 14 серпня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С., про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2 підозрюється в тому що, будучи директором ПП «Наше Наследие», у період 2014-2017 років, він, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи при цьому, що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, з метою забезпечення економічної складової діяльності вказаних незаконних органів управління терористичної організації «ДНР» та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності, у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, зареєстрував у непердбачений законом спосіб субєкт господарювання ЧП «Наше Наследие» та в обхід заборони, передбаченої «Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженим наказом Першого заступника АТЦ при СБ України №415ог від 12.06.2015, Постановою Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» №1035 від 16.12.2015, а також Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від того ж числа «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», веденим в дію Указом Президента України № 62/2017 15.03.2017, з метою фінансування терористичної організації «ДНР» здійснив фактичне постачання на тимчасово окуповану територію Донецької області товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 14 448 689 гривень 25 коп., які, згідно зазначених вище вантажних митних декларацій нібито поставлялися на адресу одержувачів: ТОВ «Лазо» (Грузія) та АК «Дорі-Дармон» (Республіка Узбекистан), а також із зазначеною вище метою сплатив податки до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР» у вигляді митних платежів на загальну суму 224 600 гривень 33 коп. та у вигляді земельного податку у загальній сумі 2 411 гривень 77 коп., перерахувавши їх з рахунку підконтрольних йому суб'єктів господарювання ЧП «Наше Наследие» та «ФЛП ОСОБА_2.» на рахунок так званого «Центрального республіканського банку «ДНР».

02.03.2018, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_2 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. Того ж дня останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

03.03.2018 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

19.04.2018 першим заступником Генерального прокурора Сторожуком Д.А. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 02.07.2018.

27.04.2018 Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_2 продовжено обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів, тобто до 26.06.2018.

18.06.2018 заступником Генерального прокурора Столярчуком Ю.В. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 02.09.2018.

21.06.2018 Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_2 продовжено обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів, тобто до 18.08.2018.

09.08.2018 першим заступником Генерального прокурора Сторожуком Д.А. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 8 місяців, тобто до 02.11.2018.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, які прямо вказують на підозру, що останній причетний до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні закінчується 18.08.2018, однак, завершити розслідування до закінчення дії попередньої ухвали не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, зокрема: отримати від оперативного підрозділу Служби безпеки України матеріальні носії інформації, щодо яких прийнято рішення про розсекречування; провести огляд зазначених матеріалів та призначити експертизи звукозаписів; отримати від ГУ КЗЕ СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановляються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, за яких були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 258-5 КК України; з урахуванням отриманих від ГУКЗЕ СБ України матеріалів повторно допитати підозрюваного; отримати відповіді на запити; отримати відповіді на доручення про надання міжнародної правової допомоги з Грузії, Республіки Узбекистан, Шотландії та Російської Федерації; отримати висновки призначених експертиз звукозапису; скласти та вручити підозрюваному повідомлення про змінену або нову підозру, із врахуванням висновків проведених експертиз та інших слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисниками, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При цьому слідчий вказує на продовження існування раніше встановлених ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які вказують, що підозрюваний ОСОБА_2, перебуваючи на волі, зможе переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших невстановлених співучасників злочину у даному кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, а також продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти громадської безпеки, постійно проживає у м. Донецьку на тимчасово окупованій території Донецької області, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

На думку органу досудового розслідування, запобігти вказаним ризикам, можливо лише шляхом продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання ОСОБА_2 вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав. Також просив врахувати обставини, передбачені ст.178 КПК України, вагомість наявних доказів про вчинене кримінальне правопорушення, тяжкість покарання за вчинені кримінальне правопорушення, соціальні зв'язки ОСОБА_2 за межами території України.

Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважають не доведеним існування ризиків на які вказує слідчий, а підозру необґрунтованою. Зазначили, що в клопотанні не доведено, що більш м'який вид запобіжного заходу не зможе забезпечити належну поведінку ОСОБА_2

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з початку 2015 року по даний час директор ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ 30335750, м. Київ, вул. Княжий затон, буд. 9А, оф. 369) громадянин України ОСОБА_2, діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з іншими неустановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом організації незаконного постачання з України до терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР») через територію Російської Федерації лікарських засобів, а також шляхом створення на території м. Донецька Донецької області, яка тимчасово окупована та підконтрольна «ДНР», штучного утворення «Частное предприятие «Наше Наследие» (м. Донецьк, вул. Красочна, 1б, далі - ЧП «Наше Наследие») та сплати ним податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчиняє дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.

02.03.2018, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_2 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. Того ж дня останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

03.03.2018 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

19.04.2018 першим заступником Генерального прокурора Сторожуком Д.А. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 02.07.2018.

27.04.2018 Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_2 продовжено обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів, тобто до 26.06.2018.

18.06.2018 заступником Генерального прокурора Столярчуком Ю.В. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 02.09.2018.

21.06.2018 Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_2 продовжено обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів, тобто до 18.08.2018.

09.08.2018 першим заступником Генерального прокурора Сторожуком Д.А. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 8 місяців, тобто до 02.11.2018.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою, суд врахував наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, а також тяжкість покарання за вчинення кримінального правопорушення проти громадської безпеки, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_2, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, його вік, стан здоров'я і те, що він раніше не судимий та інші дані, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_7, обставини вчинення злочину та спосіб вчинення злочину, аналізуючи наведене у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування більш м'якого запобіжного заходу не забезпечить його належної процесуальної поведінки.

Слідчим наведений перелік слідчих та процесуальних дій, без проведення яких закінчення досудового розслідування є неможливим, а саме: отримати від оперативного підрозділу Служби безпеки України матеріальні носії інформації, щодо яких прийнято рішення про розсекречування; провести огляд зазначених матеріалів та призначити експертизи звукозаписів; отримати від ГУ КЗЕ СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановляються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, за яких були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 258-5 КК України; з урахуванням отриманих від ГУКЗЕ СБ України матеріалів повторно допитати підозрюваного; отримати відповіді на запити; отримати відповіді на доручення про надання міжнародної правової допомоги з Грузії, Республіки Узбекистан, Шотландії та Російської Федерації; отримати висновки призначених експертиз звукозапису; скласти та вручити підозрюваному повідомлення про змінену або нову підозру, із врахуванням висновків проведених експертиз та інших слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисниками, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без проведення зазначених слідчих дій та накопичення достатніх доказів у провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

Сукупність викладеного, дані про особу підозрюваного, приводять слідчого суддю до переконання, що доводи прокурора про відсутність підстав для застосування більш м'якого запобіжного заходу є обґрунтованими.

З урахуванням наведеного, а також те, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України до нього не можуть бути застосовані запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, а запобігання вищевказаним ризикам неможливе у разі не застосування запобіжного заходу, доводи сторони захисту про можливість змінити підозрюваному запобіжний захід з тримання під вартою на більш м'який запобіжний захід не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

Отже, існують передбачені законом підстави для продовження строку тримання підозрюваного під вартою в межах строку досудового розслідування.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С., про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 189, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С., задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 14 жовтня 2018 року включно.

На ухвалу слідчого судді до Апеляційного суду м. Києва прокурором, підозрюваним, його захисником на протязі п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 21 серпня 2018 року о 16 год. 50 хв.

Слідчий суддя Т.В.Левицька