Ухвала суду № 77068368, 09.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38963/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Костенко Н. С., у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Клімаса В.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

09.08.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Клімаса В.В. про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуків.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000189 від 20.09.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017р. службовими особами ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» (код ЄДРПОУ 05468558) у період з 01.01.2013 по 30.06.2016 занижено податок на прибуток у загальній сумі 2 362 401 грн., та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у загальній сумі 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2014-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «Ротор Б.Т.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «Конццерт Прінт» (код 39256892), ТОВ "Ресурс Прайм Трейд" (код ЄДРПОУ 41342571), ТОВ "Ферум Прайм" (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ "Діонс Мейд" (код ЄДРПОУ 41722992), ТОВ "Фактор ЛПГ" (код ЄДРПОУ 39975186), ТОВ "Дельта Люкс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ "Росмен ЛТД" (код ЄДРПОУ 41723488), ТОВ "Томіс Вайт" (код ЄДРПОУ 41793754), ТОВ "Бест Ейс" (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ "Едванс Тайм" (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ "Авей ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Палермо Компані" (код ЄДРПОУ 41857173), ТОВ "Фарго Компані" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "Байтер Пром" (код 41653547), ТОВ "Атенс Компані" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "Екселон Дел" (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ "Індтрейд Груп" (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ "Алкон Вайс" (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ "Інтек Спейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "Асфуд Компані" (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "Корпоративний Лідер" (код 41004551), ТОВ "Грант Вектор" (код ЄДРПОУ 41499406), ТОВ "Гранд Мелс" (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ "Альдмар Груп" (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "Росмел" (код ЄДРПОУ 39359146), ТОВ "Імпекс ТВ" (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ "ТБК Будформат" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "Мадженс Груп" (код ЄДРПОУ 41587129), ТОВ "Ліга Охорони" (код ЄДРПОУ 41414745), ТОВ "Інтеграл Плюс ЛТД" (код 41801089), ТОВ "Анкор Спейс" (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ "Асмєтрейд" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "Ашхатрейд" (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ "Бернтрейд" (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "Санатрейд" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ "Аксіт Груп" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ "Канетрейд" (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ "Елватрейд" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "Лаастрейд" (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ "Бріорс" (код ЄДРПОУ 41981139), ТОВ "Акратрейд" (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ "Єзідтрейд" (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ "Лакі Трейд" (код 42046084), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ "Прадера" (код ЄДРПОУ 34703101), ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ 41861242), ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ "Інтек Спейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "МКСА" (код ЄДРПОУ 31808994), ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680), ТОВ "ТД Лайма" (код ЄДРПОУ 41090745), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957).

07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 25 (в тому числі в літ. А та інших) (ухвала №757/36380/18-к від 26.07.2018), які використовуються ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 07 серпня 2018 року, а саме: папка синього кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Сантехтрейд груп» (код 33226218), ТОВ «Прадера» (код 34703101), ТОВ «ТБК «Будформат» (код 40835798), ТОВ «МКСА» (код 31808994), ТОВ «Експолайтбуд» (код 34487673), ТОВ «Биггер Груп» (код 33940455), ТОВ "ДЛВ ГРУП" (код 39998191), ТОВ «Коттера» (код 34703117), ТОВ «Гастромол» (код 40097194); папка сірого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Алкон Вайс» (код 41856431), ТОВ «Байтер Пром» (код 41653547), ТОВ «Палермо Компані» (код 41857173), ТОВ «Едванс Тайм» (код 41793314), ТОВ «Томіс Вайт» (код 41793754), ТОВ «Анкор Спейс» (код 41857456), ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (код 41801089), ТОВ «Мадженс Груп» (код 41587129); папка чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Бернтрейд» (код 42059643), ТОВ «Додотрейд» (код 42057206), ТОВ «Санатрейд» (код 42059596), ТОВ "Ашхатрейд" (код 42112675); папка чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Сантал ЛТД» (код 35255979); папка чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Ювента Інжинірінг» (код 38497837); папка чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Гранд Мелс» (код 41971928), ТОВ «Еделайн Сіті» (код 41236849), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код 41004551), ТОВ «Малетрейд» (код 42183840), ТОВ «Бельтрейд» (код 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код 42182957), ТОВ «КАТ Трейд» (код 38322728), ТОВ «Бріорс» (код 41981139), ТОВ "Асфуд компані» (код 41857126), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп» (код 41930090), ТОВ «Астра Холд» (код 41917258), ТОВ «Аксіт Груп» (код 42042451), ТОВ «Фарго компані» (код 41856651), ТОВ "Авей ІНК" (код 41856520), ТОВ «Атенс Компані» (код 41857262), ТОВ «Гартіс ЮА» (код 39742475), ТОВ «Білайз Груп» (код 39934646), ТОВ «Мілана Люкс» (код 41026491), ТОВ «Новелія» (код 40691450), ТОВ «ТБК «Будмаг» (код 41027715); папка жовтого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Інтек Спейс» (код 41857110), ТОВ «Локітрейд» (код 42046084), ТОВ «Лаастрейд» (код 42046236), ТОВ «Єзідтрейд» (код 42049918), ТОВ «Канетрейд» (код 42045929), ТОВ «Акратрейд» (код 42058973), ТОВ «Елватрейд» (код 42052103), ТОВ «Екселон Дел» (код 41856452), ТОВ «Альтарас» (код 41861106), ТОВ «Мироспостач» (код 41861195), ТОВ «Канзас-Трейд» (код 41861242), ТОВ «Альтос Плюс» (код 41861017); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «ЕТК Плюс» (код 40465427); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Лікрон» (код 41989584); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код 41724447); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Атенс Компані» (код 41857262); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Індтрейд Груп» (код 41849508); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код 41930090); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астра Холд» (код 41917258); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Левел Софт» (код 41648427); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Топ Інком» (код 41654027); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Фосфеліо» (код 41111639); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Профі Фор» (код 41703110); папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Мета Флекс» (код 41647245); чекова книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472326 до ЯЯ; чекова книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472351 до ЯЯ 4472375; чекова книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472301 до ЯЯ 4472325 підприємства; чекова книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472251 до ЯЯ 4472275; чекова книжка на 25 чеків №№ від МА2883676 до МА 2883700; зрізані відтиски печаток підприємств ТОВ «Росмелл ЛТД» (41723488), ТОВ «Алтемікс» (41703037), ТОВ «Палмер ЛТД» (41199341), ТОВ «Ферум Прайм» (41703063), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (41647560), ТОВ «Новайс Софт» (41703000), ТОВ «Бест Ейс» (41702981), ТОВ «Діонс Мейд» (41722992), ТОВ «Грант Вектор» (41499406), ТОВ «Про Трейд» (38039867); печатки підприємств ТОВ «Котерра» (34703117), ТОВ «ДЛВ Груп» (39998191), ТОВ «Левел Софт» (41648427), ТОВ «Акратрейд» (42058973), ТОВ «Лаастрейд» (42046236), ТОВ «Канетрейд» (42045929), ТОВ «Еделайн Сіті» (41236849), ТОВ «Експолайтбуд» (34487673), ТОВ «Биггер Груп» (33940455), ТОВ «Гастромол» (40097194), ТОВ «Єзідтрейд» (42049918), ТОВ «Мироспостач» (41861195), ТОВ «Альтарас» (41861106), ТОВ «Альтос Плюс» (41861017), ТОВ «Сантал ЛТД» (35255979), ТОВ «Ювента Інжинірінг» (38497837), ТОВ «Малетрейд» (42183840), ТОВ «Бельтрейд» (42187295), ТОВ «Гранд Мелс» (41971928), ТОВ «Канзас-Трейд» (41861242), ТОВ «Ліматрейд» (42182957), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (41724447), ТОВ «Індтрейд Груп» (41849508), ТОВ «Нексіс ЛТД» (41801031), ТОВ «Фаретта» (39445685), ТОВ «Лікрон» (41989584), ТОВ «Екселон Дел» (41856452), ТОВ «Томіс Вайт» (41793754), ТОВ «Топ Інком» (41654027), ТОВ «Елватрейд» (42052103), ТОВ «Байтер Пром» (41653547), ТОВ «Алкон Вайс» (41856431), ТОВ «Інтек Спейс» (41857110), ТОВ «Корпоративний Лідер» (41004551), ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (41801089), ТОВ «Мадженс Груп» (41587129), ТОВ «Мета Флекс» (41647245), ТОВ «Кат Трейд» (38322728), ТОВ «Палермо Компані» (41857173), ТОВ «Продуктофф» (40061446), ТОВ «Ева Траст» (40540857), ТОВ «Аль-Текс» (41206809), ТОВ «Фосфеліо» (41111639), ТОВ «Профі Фор» (41703110), ТОВ «Анкор Спейс» (41857456), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (41930090), ТОВ «Грант Стрім» (41111707), ТОВ «Локітрейд» (42046084), ТОВ «Астра Холд» (41917258), ТОВ «Старт Агро 2013» (39905348), ТОВ «Атенс Компані» (41857262), ТОВ «Ашхатрейд» (42112675), ТОВ «Амикс» (39749879), ТОВ «Додотрейд» (42057206), ТОВ «Едванс Тайм» (41793314), ТОВ «ТБК «Будформат» (40835798), ТОВ «Ин Трейд» (41045273).

Вилучені документи, предмети, речі під час обшуків згідно ухвали №757/36380/18-к від 26.07.2018 оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 08.08.2018.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на документи, предмети, речі, що визнано речовими доказами, які вилучено 07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 25 (в тому числі в літ. А та інших) (ухвала №757/36380/18-к від 26.07.2018), а саме:

-Папку синього кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Сантехтрейд груп» (код 33226218), ТОВ «Прадера» (код 34703101), ТОВ «ТБК «Будформат» (код 40835798), ТОВ «МКСА» (код 31808994), ТОВ «Експолайтбуд» (код 34487673), ТОВ «Биггер Груп» (код 33940455), ТОВ "ДЛВ ГРУП" (код 39998191), ТОВ «Коттера» (код 34703117), ТОВ «Гастромол» (код 40097194);

-Папку сірого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Алкон Вайс» (код 41856431), ТОВ «Байтер Пром» (код 41653547), ТОВ «Палермо Компані» (код 41857173), ТОВ «Едванс Тайм» (код 41793314), ТОВ «Томіс Вайт» (код 41793754), ТОВ «Анкор Спейс» (код 41857456), ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (код 41801089), ТОВ «Мадженс Груп» (код 41587129);

-Папку чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Бернтрейд» (код 42059643), ТОВ «Додотрейд» (код 42057206), ТОВ «Санатрейд» (код 42059596), ТОВ "Ашхатрейд" (код 42112675);

-Папку чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Сантал ЛТД» (код 35255979);

-Папку чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Ювента Інжинірінг» (код 38497837);

-Папку чорного кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Гранд Мелс» (код 41971928), ТОВ «Еделайн Сіті» (код 41236849), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код 41004551), ТОВ «Малетрейд» (код 42183840), ТОВ «Бельтрейд» (код 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код 42182957), ТОВ «КАТ Трейд» (код 38322728), ТОВ «Бріорс» (код 41981139), ТОВ "Асфуд компані» (код 41857126), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп» (код 41930090), ТОВ «Астра Холд» (код 41917258), ТОВ «Аксіт Груп» (код 42042451), ТОВ «Фарго компані» (код 41856651), ТОВ "Авей ІНК" (код 41856520), ТОВ «Атенс Компані» (код 41857262), ТОВ «Гартіс ЮА» (код 39742475), ТОВ «Білайз Груп» (код 39934646), ТОВ «Мілана Люкс» (код 41026491), ТОВ «Новелія» (код 40691450), ТОВ «ТБК «Будмаг» (код 41027715);

-папку жовтого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємств ТОВ «Інтек Спейс» (код 41857110), ТОВ «Локітрейд» (код 42046084), ТОВ «Лаастрейд» (код 42046236), ТОВ «Єзідтрейд» (код 42049918), ТОВ «Канетрейд» (код 42045929), ТОВ «Акратрейд» (код 42058973), ТОВ «Елватрейд» (код 42052103), ТОВ «Екселон Дел» (код 41856452), ТОВ «Альтарас» (код 41861106), ТОВ «Мироспостач» (код 41861195), ТОВ «Канзас-Трейд» (код 41861242), ТОВ «Альтос Плюс» (код 41861017);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «ЕТК Плюс» (код 40465427),

-Папка білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Лікрон» (код 41989584);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код 41724447);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Атенс Компані» (код 41857262);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Індтрейд Груп» (код 41849508);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код 41930090);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астра Холд» (код 41917258);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Левел Софт» (код 41648427);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Топ Інком» (код 41654027),

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Фосфеліо» (код 41111639),

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Профі Фор» (код 41703110);

-Папку білого кольору в якій зберігаються установчі та реєстраційні документи підприємства ТОВ «Мета Флекс» (код 41647245);

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472326 до ЯЯ;

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472351 до ЯЯ 4472375;

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472301 до ЯЯ 4472325 підприємства;

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ 4472251 до ЯЯ 4472275;

-Чекову книжка на 25 чеків №№ від МА2883676 до МА 2883700;

- Зрізані відтиски печаток підприємств ТОВ «Росмелл ЛТД» (41723488), ТОВ «Алтемікс» (41703037), ТОВ «Палмер ЛТД» (41199341), ТОВ «Ферум Прайм» (41703063), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (41647560), ТОВ «Новайс Софт» (41703000), ТОВ «Бест Ейс» (41702981), ТОВ «Діонс Мейд» (41722992), ТОВ «Грант Вектор» (41499406), ТОВ «Про Трейд» (38039867);

-Печатки підприємств ТОВ «Котерра» (34703117), ТОВ «ДЛВ Груп» (39998191), ТОВ «Левел Софт» (41648427), ТОВ «Акратрейд» (42058973), ТОВ «Лаастрейд» (42046236), ТОВ «Канетрейд» (42045929), ТОВ «Еделайн Сіті» (41236849), ТОВ «Експолайтбуд» (34487673), ТОВ «Биггер Груп» (33940455), ТОВ «Гастромол» (40097194), ТОВ «Єзідтрейд» (42049918), ТОВ «Мироспостач» (41861195), ТОВ «Альтарас» (41861106), ТОВ «Альтос Плюс» (41861017), ТОВ «Сантал ЛТД» (35255979), ТОВ «Ювента Інжинірінг» (38497837), ТОВ «Малетрейд» (42183840), ТОВ «Бельтрейд» (42187295), ТОВ «Гранд Мелс» (41971928), ТОВ «Канзас-Трейд» (41861242), ТОВ «Ліматрейд» (42182957), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (41724447), ТОВ «Індтрейд Груп» (41849508), ТОВ «Нексіс ЛТД» (41801031), ТОВ «Фаретта» (39445685), ТОВ «Лікрон» (41989584), ТОВ «Екселон Дел» (41856452), ТОВ «Томіс Вайт» (41793754), ТОВ «Топ Інком» (41654027), ТОВ «Елватрейд» (42052103), ТОВ «Байтер Пром» (41653547), ТОВ «Алкон Вайс» (41856431), ТОВ «Інтек Спейс» (41857110), ТОВ «Корпоративний Лідер» (41004551), ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (41801089), ТОВ «Мадженс Груп» (41587129), ТОВ «Мета Флекс» (41647245), ТОВ «Кат Трейд» (38322728), ТОВ «Палермо Компані» (41857173), ТОВ «Продуктофф» (40061446), ТОВ «Ева Траст» (40540857), ТОВ «Аль-Текс» (41206809), ТОВ «Фосфеліо» (41111639), ТОВ «Профі Фор» (41703110), ТОВ «Анкор Спейс» (41857456), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (41930090), ТОВ «Грант Стрім» (41111707), ТОВ «Локітрейд» (42046084), ТОВ «Астра Холд» (41917258), ТОВ «Старт Агро 2013» (39905348), ТОВ «Атенс Компані» (41857262), ТОВ «Ашхатрейд» (42112675), ТОВ «Амикс» (39749879), ТОВ «Додотрейд» (42057206), ТОВ «Едванс Тайм» (41793314), ТОВ «ТБК «Будформат» (40835798), ТОВ «Ин Трейд» (41045273).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук