Ухвала суду № 77066591, 11.10.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4506/18

ун. № 759/16013/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судового засідання Дроги Т.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000189 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.10.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000189 від 03.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "Восход-України" (код 14279843) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065), ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093), з можливістю вилучення їх копій.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, діючи на території Святошинського району м.Києва, вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД», ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС", ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ", ТОВ "НОРВЕЙ СТАНДАРТ", ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "ЕКСТРАСТРОЙ", ТОВ "БЕТТА А", ТОВ "СІТІКОМ АМ", ТОВ "МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС", ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "АТЛАНТІК ТРЕЙД", ТОВ "НЕСПЕЦ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "САУДАЛ", ТОВ "СМАРТІС ЛЮКС", ТОВ "РУТА ТРАНС 2017", ТОВ "ОКМОНТ ЛТД", ТОВ "АПОЛЛОН ТРЕЙДІНГ", ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ", ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ".

Відповідно до реєстру податкових накладних та даних з податкових декларацій ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ", ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" встановлено, що останні начебто закуповують с/г продукцію у підприємств, з ознаками «фіктивності», одне з яких ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» та, в подальшому, реалізують в адресу ПП "Восход-України".

Допитані, як свідки, засновник ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» ОСОБА_2 та директор ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» ОСОБА_3 дали показання, що не мають відношення до реєстрації та господарської діяльності даного ТОВ.

Також прокурор в клопотанні зазначив, що вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ПП "Восход-України" необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину, а також вони містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.

Представник ПП "Восход-України" (код 14279843), будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 03.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42018101080000189.

Встановлено, що у володінні ПП "Восход-України" (код 14279843), знаходяться матеріали по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065), ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні прокурора, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000189 від 03.10.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу та Ботезату Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів ПП "Восход-України" (код 14279843) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065), ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093), а саме: договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, та інших документів, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, залізничних квитанцій; ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє до 10.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова