Ухвала суду № 77066322, 28.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47799/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000189 від 20.09.2017 - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції Понька С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження 42017101060000189 від 20.09.2017 - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції Понька С.І. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "Сбербанк" (МФО 320627).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000189, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно акту Головного управління ДФС у Київській області №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Вишнівська взуттєва фабрика» (код ЄДРПОУ 05468558) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 30.06.2016 року» встановлено, що службові особи ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика», неправомірного відобразили в податковій звітності взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «ОСОБА_3.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «Конццерт Прінт» (код 39256892), ТОВ «Крістенс» (код 38022110), в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 2 362 401 грн.,та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. 276011089), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7), та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «ОСОБА_3.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «Конццерт Прінт» (код 39256892), ТОВ «Алтемікс» (код ЄДРПОУ 41703037), ТОВ «Биггер Груп» (код ЄДРПОУ 33940455), ТОВ «Грант Вектор» (код ЄДРПОУ 41499406), ТОВ «Експолайтбуд» (код ЄДРПОУ 34487673), ТОВ «Інтек Спейс» (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ «Мадженс Груп» (код ЄДРПОУ 41587129), ТОВ «Нексіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Авей ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "Асфуд компані» (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "ДЛВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39998191), ТОВ «Акратрейд» (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ «Алкон Вайс» (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ «Альтарас» (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ «Аль-Текс» (код ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Альтос Плюс» (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ «Амикс» (код ЄДРПОУ 39749879), ТОВ «Анкор Спейс» (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ «Астра Холд» (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ «Атенс Компані» (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ «Байтер Пром» (код ЄДРПОУ 41653547), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Бернтрейд» (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ «Бест Ейс» (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ «Білайз Груп» (код ЄДРПОУ 39934646), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ «Бріорс» (код ЄДРПОУ 41981139), ТОВ «Гартіс ЮА» (код ЄДРПОУ 39742475), ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194), ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194), ТОВ «Гранд Мелс» (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ «Грант Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ «Діонс Мейд» (код ЄДРПОУ 41722992), ТОВ «ДЛВ Груп» (код ЄДРПОУ 39998191), ТОВ «Додотрейд» (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ «Ева Траст» (код ЄДРПОУ 40540857),ТОВ «Едванс Тайм» (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Екселон Дел» (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ «Елватрейд» (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ «ЕТК Плюс» (код ЄДРПОУ 40465427), ТОВ «Єзідтрейд» (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ «Ин Трейд» (код ЄДРПОУ 41045273), ТОВ «Індтрейд Груп» (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41801089), ТОВ «Канетрейд» (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ «Канзас-Трейд» (код ЄДРПОУ 41861242), ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Коттера» (код ЄДРПОУ 34703117), ТОВ «Лаастрейд» (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ «Левел Софт» (код ЄДРПОУ 41648427),ТОВ «Лікрон» (код ЄДРПОУ 41989584), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957), ТОВ «Локітрейд» (код ЄДРПОУ 42046084), ТОВ «Малетрейд» (код ЄДРПОУ 42183840), ТОВ «Мета Флекс» (код ЄДРПОУ 41647245), ТОВ «Мироспостач» (код ЄДРПОУ 41861195), ТОВ «Мілана Люкс» (код ЄДРПОУ 41026491), ТОВ «МКСА» (код ЄДРПОУ 31808994), ТОВ «Новайс Софт» (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ «Новелія» (код ЄДРПОУ 40691450), ТОВ «Палермо Компані» (код ЄДРПОУ 41857173), ТОВ «Палмер ЛТД» (код ЄДРПОУ 41199341), ТОВ «Прадера» (код ЄДРПОУ 34703101), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ «Про Трейд» (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ «Продуктофф» (код ЄДРПОУ 40061446), ТОВ «Профі Фор» (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ «Росмелл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41723488),ТОВ «Санатрейд» (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ «Сантал ЛТД» (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ «Сантехтрейд груп» (код ЄДРПОУ 33226218), ТОВ «Старт Агро 2013» (код ЄДРПОУ 39905348),ТОВ «ТБК «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ «Томіс Вайт» (код ЄДРПОУ 41793754), ТОВ «Топ Інком» (код ЄДРПОУ 41654027), ТОВ «Фарго компані» (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ «Фаретта» (код ЄДРПОУ 39445685),ТОВ «Ферум Прайм» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «Фосфеліо» (код ЄДРПОУ 41111639), ТОВ «Ювента Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 38497837), ТОВ «Асмєтрейд» (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ «Альдмар Груп» (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680), ТОВ «Ліга Охорони» (код ЄДРПОУ 41414745), ТОВ "Ресурс Прайм Трейд" (код ЄДРПОУ 41342571), ТОВ "Фактор ЛПГ" (код ЄДРПОУ 39975186), ТОВ «Імпекс ТВ» (39566419), ТОВ «Росмел» (код ЄДРПОУ 39359146).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Імпекс ТВ» (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ «ТБК «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ «Асмєтрейд» (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ «Бернтрейд» (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ «Санатрейд» (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ «Канетрейд» (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ «Лаастрейд» (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ «Єзідтрейд» (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ «Локітрейд» (код ЄДРПОУ 42046084), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957), ТОВ «Биггер Груп» (код ЄДРПОУ 41861195), ТОВ «Мироспостач» (код ЄДРПОУ 41861195), ТОВ «Альтарас» (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ «Альтос Плюс» (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ «Малетрейд» (код ЄДРПОУ 42183840), ТОВ «Канзас-Трейд» (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ «Екселон Дел» (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ «Елватрейд» (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ «Грант Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ «Астра Холд» (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ «Атенс Компані» (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ «Додотрейд» (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "ФАРГО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "АВЕЙ ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "УКРКСЕНІУМ" (код ЄДРПОУ 41643680), мають у АТ "Сбербанк" (МФО 320627).

У зв'язку з викладеним вище, з метою використання під час проведення почеркознавчих експертиз, в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться АТ "Сбербанк" (МФО 320627).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови про призначення судово - почеркознавчої експертизи від 19.09.2018, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівниками (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №42017101060000189 від 20.09.2017 - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції Понька С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в оригіналах, які знаходяться у банківській установі: АТ "Сбербанк" (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Володимирська, 46) щодо документів та руху коштів по рахункам ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_8), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7), та юридичних справ і документів ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Імпекс ТВ» (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ «ТБК «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ «Асмєтрейд» (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ «Бернтрейд» (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ «Санатрейд» (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ «Канетрейд» (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ «Лаастрейд» (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ «Єзідтрейд» (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ «Локітрейд» (код ЄДРПОУ 42046084), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957), ТОВ «Биггер Груп» (код ЄДРПОУ 41861195), ТОВ «Мироспостач» (код ЄДРПОУ 41861195), ТОВ «Альтарас» (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ «Альтос Плюс» (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ «Малетрейд» (код ЄДРПОУ 42183840), ТОВ «Канзас-Трейд» (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ «Екселон Дел» (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ «Елватрейд» (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ «Грант Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ «Астра Холд» (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ «Атенс Компані» (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ «Додотрейд» (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "ФАРГО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "АВЕЙ ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "УКРКСЕНІУМ" (код ЄДРПОУ 41643680), ТОВ "БІЛАЙЗ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39934646), ТОВ "ГАРТІС ЮА" (код ЄДРПОУ 39742475) (далі Підприємств), що відображають рух коштів по банківським рахункам ТОВ «КАТ Трейд» №26000013062768 (російський рубль), №26000013062768 (долар США), №26055013062768 (українська гривня), №26000013062768 (українська гривня), №26009000162768 (долар США), №26009000162768 (євро), №26009000162768 (українська гривня), №26000013062768 (євро); ТОВ «Корпоративний Лідер» №26052013057594 (українська гривня), №26007013057594 (українська гривня), №26006000157594 (українська гривня); ТОВ «Імпекс ТВ» №26003013055170 (українська гривня), №26004001055170 (українська гривня), №26058013055170 (українська гривня); ТОВ «ТБК «Будформат» №26009001052468 (українська гривня), №26008013052468 (українська гривня), №26053013052468 (українська гривня); ТОВ «Асмєтрейд» №26056013067568 (українська гривня), №26001013067568 (українська гривня), №26000000167568 (українська гривня); ТОВ «Ашхатрейд» №26050013067553 (українська гривня), №26005013067553 (українська гривня), №26004000167553 (українська гривня); ТОВ «Бернтрейд» №26054013067548 (українська гривня), №26009013067548 (українська гривня), №26008000167548 (українська гривня); ТОВ «Санатрейд» №26053013067549 (українська гривня), №26008013067549 (українська гривня), №26007000167549 (українська гривня); ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» №26057013067802 (українська гривня), №26002013067802 (українська гривня), №26001000167802 (українська гривня); ТОВ «Аксіт Груп» №26056013067795 (українська гривня), №26001013067795 (українська гривня), №26000000167795 (українська гривня); ТОВ «Канетрейд» №26000000167353 (долар США), №26000000167353 (євро), №26000000167353 (українська гривня), №26056013067353 (українська гривня), №26001013067353 (долар США), №26001013067353 (євро), №26001013067353 (українська гривня), №26001013067353 (російський рубль); ТОВ «Лаастрейд» №26006000167357 (долар США), №26006000167357 (євро), №26006000167357 (українська гривня), №26052013067357 (українська гривня), №26007013067357 (долар США), №26007013067357 (євро), №26007013067357 (українська гривня), №26007013067357 (російський рубль); ТОВ «Єзідтрейд» №26008000167388 (долар США), №26008000167388 (євро), №26008000167388 (українська гривня), №26054013067388 (українська гривня), №26009013067388 (долар США), №26009013067388 (євро), №26009013067388 (українська гривня), №26009013067388 (російський рубль); ТОВ «Локітрейд» №26002000167395 (долар США), №26002000167395 (євро), №26002000167395 (українська гривня), №26058013067395 (українська гривня), №26003013067395 (долар США), №26003013067395 (євро), №26003013067395 (українська гривня), №26003013067395 (російський рубль); ТОВ «Преміум Буд Сервіс» №26003000167093 (долар США), №26003000167093 (євро), №26003000167093 (українська гривня), №26059013067093 (українська гривня), №26004013067093 (долар США), №26004013067093 (євро), №26004013067093 (українська гривня), №26004013067093 (російський рубль); ТОВ «Бельтрейд» №26003000168296 (долар США), №26003000168296 (євро), №26003000168296 (українська гривня), № 26004013068296 (російський рубль), №26004013068296 (долар США), №26004013068296 (євро), № 26004013068296 (українська гривня), № 26059013068296 (українська гривня); ТОВ «Ліматрейд» №26000000168318 (долар США), №26000000168318 (євро), №26000000168318 (українська гривня), №26001013068318 (російський рубль), №26001013068318 (долар США), №26001013068318 (євро), №26001013068318 (українська гривня), №26056013068318 (українська гривня); ТОВ "УКРКСЕНІУМ" №26004000168154 (українська гривня), №26005013068154 (українська гривня) №26050013068154 (українська гривня), №26005013068154 (російський рубль), №26004000168154 (долар США), №26005013068154 (долар США), №26004000168154 (євро), №26005013068154 (євро); ТОВ "АВЕЙ ІНК" №26051013067778 (українська гривня), №26006013067778 (українська гривня), №26005000167778 (українська гривня); ТОВ "ФАРГО КОМПАНІ" №26056013067773 (українська гривня), №26001013067773 (українська гривня), №26000000167773 (українська гривня); ТОВ «Додотрейд» №26004013068092 (українська гривня), №26003000168092 (українська гривня) №26059013068092 (українська гривня); ТОВ «Атенс Компані» №26008013068333 (українська гривня), №26007000168333 (українська гривня), №26053013068333 (українська гривня); ТОВ «Астра Холд» №26057013067772 (українська гривня), №26002013067772 (українська гривня), №26001000167772 (українська гривня); ТОВ «Грант Стрім» №26006013056262 (українська гривня), №26005000156262 (українська гривня), №26051013056262 (українська гривня); ТОВ «Елватрейд» №26005013068745 (українська гривня), №26050013068745 (українська гривня), №26004000168745 (українська гривня), №26005013068745 (російський рубль), №26004000168745 (долар США), №26005013068745 (долар США), №26004000168745 (євро), №26005013068745 (євро); ТОВ «Екселон Дел» №26000013067730 (українська гривня), №26009000167730 (українська гривня), №26055013067730 (українська гривня), №26000013067730 (російський рубль), №26009000167730 (долар США), №26000013067730 (долар США), №26009000167730 (євро), №26000013067730 (євро); ТОВ «Канзас-Трейд» №26003000167651 (українська гривня), №26004013067651(українська гривня), №26059013067651 (українська гривня), №26004013067651 (російський рубль), №26004013067651 (долар США), №26003000167651 (долар США), №26004013067651 (євро), №26003000167651 (євро); ТОВ «Малетрейд» №26009013068332 (українська гривня), №26054013068332 (українська гривня), №26008000168332 (українська гривня), №26009013068332 (російський рубль), №26008000168332 (долар США), №26009013068332 (долар США), №26008000168332 (євро), №26009013068332 (євро); ТОВ «Альтос Плюс» №26001000167619 (українська гривня), №26002013067619 (українська гривня), №26057013067619 (українська гривня), №26002013067619 (російський рубль), №26002013067619 (долар США), №26001000167619 (долар США), №26002013067619 (євро), №26001000167619 (євро); ТОВ «Альтарас» №26002000167878 (українська гривня), №26003013067878 (українська гривня), №26058013067878 (українська гривня), №26003013067878 (російський рубль), №26003013067878 (долар США), №26002000167878 (долар США), №26003013067878 (євро), №26002000167878 (євро); ТОВ «Мироспостач» №26050013067779 (українська гривня), №26005013067779 (українська гривня), №26004000167779 (українська гривня), №26005013067779 (російський рубль), №26004000167779 (долар США), №26005013067779 (долар США), №26005013067779 (євро), №26004000167779 (євро); ТОВ «Биггер Груп» №26002013062829 (євро), №26001000162829 (євро), №26002013062829 (російський рубль), №26001000162829 (українська гривня), №26057013062829 (українська гривня), №26002013062829 (українська гривня), №26001000162829 (долар США), №26002013062829 (долар США); ТОВ "БІЛАЙЗ ГРУП" №26008013048212 (українська гривня), №26009001048212 (українська гривня), №26053013048212 (українська гривня), №26008013048212 (російський рубль), №26009001048212 (долар США), №26008013048212 (долар США), №26008013048212 (євро), №26009001048212 (євро); ТОВ "ГАРТІС ЮА" №26005013048549 (українська гривня), №26006001048549 (українська гривня), №26050013048549 (українська гривня), №26005013048549 (російський рубль), №26005013048549 (долар США), №26006001048549 (долар США), №26005013048549 (євро), №26006001048549 (євро), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 28.09.2018, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємств, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та документів, наданих службовими особами Підприємств для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами Підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; повних даних про трансакції по рахункам Підприємств та рахункам, які належать ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. 276011089), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з'єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по 28.09.2018, в паперовому та електронному вигляді;виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємствам, та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. 276011089), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку по 28.09.2018; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємств, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, заявок на видачу чекових книжок, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 28.09.2018; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємств, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 28.09.2018; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47799/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Понько С.І.

Слідчий суддя О.М. Соколов