Ухвала суду № 77066211, 10.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33456/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до складу суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» також входять: ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ «САФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40849596), ТОВ «ШЕФІЛТОН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40849601), ТОВ «ЯСОБ» (код ЄДРПОУ 41465318), ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВОТЕХ» (код ЄДРПОУ 35159840), ТОВ «ТРАНСМІКСБУД» (код ЄДРПОУ 37496319), ТОВ «Хім-Агро-Торг» (код ЄДРПОУ 40150876), ТОВ «ТЕХТОЛ» (код ЄДРПОУ 40452156), ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «КОДІГРУП» (код ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «ВАГРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33690343), ТОВ «ХОВЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41212922).

Тому виникла необхідність у витребуванні у проведенні виїмки документів в ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5А, на підставі яких ТО В «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601) здійснювало електронну подачу податкової звітності.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості, які містяться в документах на підставі яких ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601) здійснювало електронну подачу податкової звітності, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки несуть в собі інформацію про обставини створення та реєстрації фіктивного підприємства, підписи осіб причетних до його реєстрації, відомості про повноваження засновників та органів управління Товариства, тощо. Крім того, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, на вирішення яких поставлено питання про приналежність підписів конкретним особам підписантів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 22017240000000017 Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5А, щодо документів податкової звітності ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), а саме:

- матеріали (акти та довідки з додатками) перевірок (камеральних, документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних) та фактичних), зустрічних звірок за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року.

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року та уточнюючі розрахунки до них;

- податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками включаючи додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ за період з часу поставлення на податковий облік по 01.11.2017;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року;

- юридичну (реєстраційну) справу платника податків;

- договір (договори) про визнання електронних документів щодо подання податкової звітності в електронному вигляді;

- відомості щодо IP адреси з якої подавалася податкова звітність ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук