Ухвала суду № 77066200, 11.10.2018, Оболонський районний суд міста Києва

11.10.2018 Справа № 756/12782/18

Справа № 756/12782/18

Провадження № 1-кс/756/2647/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасовогодоступу до речей та документів

11 жовтня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Гладкій Ю.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Обельця Р.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчук А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100050006368 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

5 жовтня 2018 року слідчий Обелець Р.М. звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Документальний Сервіс» (ЄДРПОУ 40173191), юридична адреса: м. Київ вул. Комісара Рикова, 2-а, фактична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська-Борщагівка, вул. Соборна, 16, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між ПТ «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія» (ЄДРПОУ 30416462) та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року; паспорту громадянина України, пенсійного посвідчення, посвідчення водія та картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12018100050006368 від 08.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2018 року до поліції надійшла заява представника ФОП «ОСОБА_4» гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1, привласнила ювелірні вироби, що належать ФОП «ОСОБА_8» (податковий номер НОМЕР_1).

Під час допиту представника потерпілого, останній повідомив, що 01.08.2018 року на підставі наказу про проведення інвентаризації № 3 у ювелірному відділу УТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1 була призначена інвентаризація, за результатами якої складено акт № 1. Відповідно до акта № 1 ФОП «ОСОБА_4» було виявлено відсутність товару, а саме: ювелірних виробів у кількості 98 штук на загальну суму 1 217 957 грн. Під час проведення інвентаризації продавець-консультант ОСОБА_3 зізналася про те, що вона у період часу приблизно з 2016 року по 30 липня 2018 року привласнювала ювелірні вироби, які їй були ввірені. Після цього 01.08.2018 року ОСОБА_3 у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомила, що вона у період часу з квітня 2016 року по 30 липня 2018 року, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1, брала з вітрини ювелірні вироби, після чого відривала бірки, які як правила складувала в коробку від взуття, що знаходиться на торгівельній точці, а ювелірні вироби здавала у ломбарди, що як правило знаходять на території Оболонського району міста Києва. Після цього ОСОБА_3, у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_7, передала ОСОБА_5 бирки від ювелірних виробів у кількості 73 штуки та документи з ломбардів на ім'я ОСОБА_3, а саме: специфікації до договорів, укладених між ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія» (код ЄДРПОУ 39451311), від імені яких виступає Філія ПТ «Ломбард Парус» № 16, та ОСОБА_3 у кількості 5 шт., специфікації до договорів укладених між ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія» (код ЄДРПОУ 39451311), від імені яких виступає Філія ПТ «Ломбард Парус» № 125, та ОСОБА_3 в кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.147 від 20.04.2018 року, укладений між ПТ «Ломбард Боніта» та ОСОБА_3 у кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.672 від 22.06.2018 року, укладений між ПТ «Ломбард Боніта» та ОСОБА_3 у кількості 1 шт.

Окрім цього, 01.08.2018 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_3 пішов до ломбардів, на які вказала ОСОБА_3, та ОСОБА_5 передав ОСОБА_3 власні грошові кошти для того, щоб ОСОБА_3 викупили у ломбардах ювелірні вироби, а саме: 01.08.2018 року у ломбарді ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія», що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Оболонська, 6, було передано ОСОБА_3, грошові кошти у розмірі 23 414,99 грн. для викупу ювелірних виробів, а саме: ланцюжок з золота (проба 585), вагою 12,6 грам, підвіску з золота (проба 585), вагою 27,79 грам, сережки з золота (проба 585) вагою 5,10 грам; 01.08.2018 року у ломбарді ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 10, передано ОСОБА_3 грошові кошти для викупу ювелірних виробів, а саме: браслет із золота (проба 585), вагою 9,33 грам.

Також під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ФОП «ОСОБА_4» № 4 від 04.04.2016 року ОСОБА_3 з 04.04.2016 року прийнята на посаду продавця-консультанта ювелірного відділу. 04 квітня 2016 року між ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_3 був укладений договір про повну матеріальну відповідальність.

Відповідно до даного договору працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості та схоронності всіх переданих йому під звіт Работодавцем в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей та коштів протягом усього строку дії цього договору. Відповідно до п. 3 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року працівник зобов'язується: дбайливо ставитися до переданих йому Роботодавцем для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей Роботодавця і вживати заходів для відвернення заподіяння їм шкоди; своєчасно повідомляти Роботодавця про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження переданих йому для зберігання Роботодавцем матеріальних цінностей; вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки переданих йому для зберігання Роботодавцем матеріальних цінностей та коштів у відповідності з п. 2 Договору; брати участь в інвентаризації переданих йому зберігання Роботодавцем матеріальних цінностей.

Відповідно до п. 4 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року: «У випадку виявлення недостачі переданих Працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно-матеріальних цінностей, він зобов'язується відшкодувати недостачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно-матеріальним цінностям у встановленому законодавством України порядку та розмірі».

Відповідно до п. 9 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року: «Працівник несе повну матеріальну відповідальність згідно даного Договору».

09.08.2018 року був направлений запит №6368/125/51/01-18 на адресу Повного товариства «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія».

15.08.2018 року до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист вих. № 5193 ПТ «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія» про те, що ОСОБА_3 користувалася послугами ПТ «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія», що знаходяться за адресами: м. Київ, просп. Маяковського, 43/2, м. Київ площа Оболонська, 6, м. Київ, вул. Г.Хоткевича, 2, м. Київ, вул. Т.Драйзера, 8, щодо закладання майна, а саме ювелірних виробів у період часу з 13.03.2016 року по 16.07.2018 року.

06.09.2018 року було отримано ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва Родіонова С.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Повного товариства «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія», а саме до копії договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між ПТ «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія» (ЄДРПОУ 30416462) та ОСОБА_3, у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року.

04.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва Родіонова С.О., від 06.09.2018 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено лист вих. №6103 від 04.10.2018 року, довідку №6102 від 04.10.2018 року, видаткову накладну №1629 від 04.09.2018 року та акт надання послуг №1628 від 30.09.2018 року.

Згідно листа вих. №6103 від 04.10.2018 року, встановлено, що у ПТ «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія» (ЄДРПОУ 30416462) відсутні інші документи, які вказані в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва Родіонова С.О. від 06.09.2018 року щодо взаємовідносин з ОСОБА_3, оскільки усі договори товариства, строк дії яких закінчився, з метою їх належного зберігання передаються до ТОВ «Української Архівної компанії» (в тому числі і договори фінансового кредиту та застави укладених з ОСОБА_3 за період із 04.04.2016 року по 01.08.2018 року закінчилися і були передані в ТОВ «Українську Архівну компанію»).

Окрім цього, згідно листа вих. №6103 від 04.10.2018 року, встановлено, що у зв'язку з заміною сторони у зобов'язанні з 01.10.2018 року права та обов'язки ТОВ «Українська Архівна компанія» перейшли до ТОВ «Документальний Сервіс» (ЄДРПОУ 40173191).

Приймаючи до уваги вищевикладене, вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином їх завірених копії, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між Повного товариства «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія» (ЄДРПОУ 30416462) та ОСОБА_3, у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року; паспорту громадянина України, пенсійного посвідчення, посвідчення водія, та картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_3, які перебувають у ТОВ «Документальний Сервіс» (ЄДРПОУ 40173191), юридична адреса: м. Київ вул. Комісара Рикова, 2-а, фактична адреса Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська-Борщагівка, вул. Соборна, 16.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 8 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ФОП «ОСОБА_4» - ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа у період часу з 04.04.2016 року по 31.07.20018 року за адресою: АДРЕСА_1, привласнила майно, що належать ФОП «ОСОБА_8» (податковий номер НОМЕР_1).

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 06.09.2018 року надано тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться у Повного товариства «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія», а саме до копії договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між ПТ «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія» (ЄДРПОУ 30416462) та ОСОБА_3, у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року.

4 жовтня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 06.09.2018 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено лист вих. №6103 від 04.10.2018 року, довідку №6102 від 04.10.2018 року, видаткову накладну №1629 від 04.09.2018 року та акт надання послуг №1628 від 30.09.2018 року.

Згідно листа вих. №6103 від 04.10.2018 року у ПТ «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія» (ЄДРПОУ 30416462) відсутні документи, які вказані в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва Родіонова С.О. від 06.09.2018 року, щодо взаємовідносин з ОСОБА_3, оскільки усі договори товариства, строк дії яких закінчився, з метою їх належного зберігання передаються до ТОВ «Українська Архівна компанія», в тому числі і договори фінансового кредиту та застави укладених з ОСОБА_3, у період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року.

Окрім цього, згідно листа вих. №6103 від 04.10.2018 року, встановлено, що у зв'язку із заміною сторони у зобов'язанні, з 01.10.2018 року права та обов'язки ТОВ «Українська Архівна компанія» перейшли до ТОВ «Документальний Сервіс» (ЄДРПОУ 40173191).

Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Документальний Сервіс», а саме: договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів укладених між ПТ «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія» та ОСОБА_3, за період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року, паспорту громадянина України, пенсійного посвідчення, посвідчення водія та картки фізичної особи, мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Обельця Р.М. - задоволити.

Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ «Документальний Сервіс» (ЄДРПОУ 40173191, юридична адреса: м. Київ вул. Комісара Рикова, 2-а, фактична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська-Борщагівка, вул. Соборна, 16), а саме до наступних документів:

- договорів, додатків до договорів, специфікації до договорів, укладених між ПТ «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» І Компанія» (ЄДРПОУ 30416462) та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 04.04.2016 року по 01.08.2018 року;

- паспорту громадянина України, пенсійного посвідчення, посвідчення водія та картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення копій належним чином засвідчених документів.

Строк дії ухвали - до 10 листопада 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітника Оболонського УП ГУНП в м. Києві Обельця Р.М. та/або прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчука А.І.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько