Ухвала суду № 77066178, 28.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47800/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000004809 від 27.11.2017 - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцая Петра Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000004809 від 27.11.2017 - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцая Петра Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017000000004809 за фактом розтрати в 2011 році чужого майна в особливо великому розмірі, а саме грошових коштів АТ «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 1 432 549 832,60 грн., службовими особами зазначеного банку за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами АТ «Дельта Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення кредитного договору, подальшої купівлі АТ «Дельта Банк» права вимоги до ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» та ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» за рахунок отриманих кредитних коштів, придбання АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в АТ «Дельта Банк» облігацій, емітованих ним, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі АТ «Державний експортно-імпортний банк України» обліковувалась кредитна заборгованість за договорами, укладеними із ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» у 2005 році та ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» від 2007 року - відповідно.

У вересні 2011 року посадовими особами АТ «Державний експортно-імпортний банк України» прийнято рішення про відступлення права вимоги за вищезазначеними кредитними договорами на користь АТ «Дельта Банк», наступним чином.

АТ «Державний експортно-імпортний банк України» надав АТ «Дельта Банк» міжбанківський кредит (кредитний договір № 21911D2 від 04.11.2011) в сумі 1 347 771 045,80 грн. строком з 04.11.2011 по 04.11.2016. Процентна ставка за кредитом встановлена у розмірі 10,75% річних. Заставою за наданим міжбанківським кредитом виступили майнові права за двома кредитними договорами, які були продані АТ «Дельта Банк» («Іллічівський олійножировий комбінат» та ПАТ «Одеський олійножировий комбінат»).

Тобто, АТ «Державний експортно-імпортний банк України» продав, а АТ «Дельта Банк» купив права вимоги по вищезазначеним кредитам не за власні кошти, а за кошти того ж АТ «Державний експортно-імпортний банк України», які він отримав від нього в кредит. Враховуючи, що в послідуючому погашення кредиту повністю не відбулось, фактично АТ «Дельта Банк» отримав права на два вказані кредити безкоштовно. В 2011-2014 роках АТ «Дельта Банк» доповнив застави нерухомим майном.

На сьогодні заставою є майнові права на кредити надані АТ «Дельта Банк» та нерухомість банку.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ «Державний експортно-імпортний банк України», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцая Петра Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцаю Петру Петровичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, до документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), що стосується вихідних даних щодо об'єктів оцінки: майна (майнових прав) прийнятого в заставу (в іпотеку) за кредитним договором № 21911D2 від 04.11.2011, заставленого АТ «Дельта Банк» в АТ «Державний експортно-імпортний Банк» майна (майнових прав), на момент укладення договорів застави під наданий кредит № 2191102 від 04.11.2011, заставленого в АТ «Державний експортно-імпортний Банк» майна позичальників ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» та ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» на момент відступлення прав за кредитними договорами № 6305N1 від 28.07.2005 та № 6307N1 від 27.04.2007, а саме: матеріали технічної інвентаризації, складені, згідно інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 № 127; відомості щодо об'ємно-планувальних та конструктивних характеристик, технічного стану, будівельної готовності, рівня оздоблення, наявних інженерних комунікацій, фотозображення об'єктів оцінки (з фіксацією зовнішнього та внутрішнього вигляду), або надати роз'яснення, як змінились зазначені дані з дат оцінки по 28.09.2018 (у разі забезпечення можливості проведення обстеження обкатів оцінки); відомості щодо використання об'єктів нежитлової нерухомості, а також переліку послуг / робіт, що надавались стороннім організаціям внаслідок функціонування обкатів оцінки; у разі надання майна в оренду іншим суб'єктам господарювання, вказати (за функціональним призначенням): ставки орендної плати за одиницю площі; загальні показники площі приміщень, що були передані в оренду; відсоток завантаження площ орендарями; відомості про фактичні доходи та витрати, пов'язані із функціонуванням об'єктів оцінки; відомості щодо належності об'єктів оцінки до культурної спадщини та у разі належності - висновки, складені Управлінням охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища, технічні звіти пам'ятки архітектури, охоронні договори;звіти про оцінку нерухомого майна, яке підлягає оцінці, якщо така оцінка проводилась у минулому (в повному обсязі);періодичні видання, які містять пропозиції з продажу та оренди подібних обкатів нерухомості на дату оцінки (оскільки архівні дані, що містяться у відкритих Інтернет ресурсах на теперішній час, обмежені).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47800/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Фіцаю П.П.

Слідчий суддя О.М. Соколов