Ухвала суду № 77066123, 24.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46694/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000001917від 25.07.2016року старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

24.09.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000001917від 25.07.2016року старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001917 від 25.07.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ «НВП Горизонт», за попередньою домовленістю з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у тому числі службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України», з метою реалізації механізму протиправного заволодіння коштами ПАТ «Укртрансгаз» організовано схему перерахування коштів з підконтрольного ТОВ «НВП «Горизонт» на ряд транзитних підприємств за фіктивними угодами щодо виконання субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, а саме: ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518), ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро» (ЄДРПОУ 39544725), ТОВ «Юніверсал Білд» (ЄДРПОУ 39388554), ТОВ «Гудтехнолоджи» (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ «Мілбуд» (ЄДРПОУ 40263871), ТОВ «Грізлі Груп» (ЄДРПОУ 39519725), ТОВ «АМГ Альянс» (ЄДРПОУ 40036320), ТОВ «НЖК Буд» (ЄДРПОУ 40668348), ТОВ «Вестерн ЮСТ» (код ЄДРПОУ 40307693), ТОВ «Марконі.ЛТД» (ЄДРПОУ 40943402), грошові кошти з вказаних комерційних структур з метою обготівкування перераховано на ряд комерційних структур з ознаками фіктивності по фіктивним угодам оренди, купівлі паливно-мастильних та будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «Горизонт» змінило назву на ТОВ «Вакула Плюс» та перебуває у процесі ліквідації, а за місцем його реєстрації за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 201-203, 5 поверх, на даний час здійснює діяльність ТОВ «НВК «Горизонт», засновником якого є ОСОБА_5 колишній засновник ТОВ «НВП «Горизонт», колишній інженер-землевпорядник ТОВ «НВП «Горизонт» ОСОБА_6 на даний час працевлаштована в ТОВ «НВК «Горизонт».

Відповідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно встановлено, що приміщення будівлі за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 201-203, належать на праві власності Лечано Заккероні, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ПП «Кордон Авіа Сервіс», ОСОБА_11 , ТОВ «Бізнес парк «201-203», ТОВ «Асоціація «Світлотехніка», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ПАТ «Південь», ТОВ «Баланс Бізнес Букс», ТОВ «Б.Спейс», ТОВ «Пегас Турістікс», ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ПП «Кордон Авіа Сервіс», ТОВ «Ганнеш», ОСОБА_21 .

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий вказує,що іншим способом, ніж проведення обшуку, неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000001917від 25.07.2016року старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також слідчим зі складу слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також прокурорам зі складу групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «НВК «Горизонт», за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 201-203, 5 поверх, з метою відшукання та вилучення особових справ працівників ТОВ «Земельне агентство» та ТОВ «НВП «Горизонт», факсиміле службових осіб цих підприємств, наказів про призначення на посаду та звільнення, посадових інструкцій працівників, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, печаток інженерів-землевпорядників, «чорнової бухгалтерії», матеріальних носіїв, на яких можуть міститись або відображатися записи про фактичних виконавців злочинних дій, їх ступінь домовленостей, виконаних дій, розподіл та використання отриманого в незаконний спосіб майна, його легалізація, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, первинних фінансово-господарські документів, у тому числі податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів або правочинів, довіреностей, доручень, наказів, рахунків фактури, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт та послуг, печаток та штампів, записних книг та блокнотів, бланків з відбитками печаток, речей та документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Земельне агентство» та ТОВ «НВП «Горизонт», а також між ТОВ «НВП «Горизонт» та ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518), ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро» (ЄДРПОУ 39544725), ТОВ «Юніверсал Білд» (ЄДРПОУ 39388554), ТОВ «Гудтехнолоджи» (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ «Мілбуд» (ЄДРПОУ 40263871), ТОВ «Грізлі Груп» (ЄДРПОУ 39519725), ТОВ «АМГ Альянс» (ЄДРПОУ 40036320), ТОВ «НЖК Буд» (ЄДРПОУ 40668348), ТОВ «Вестерн ЮСТ» (код ЄДРПОУ 40307693), ТОВ «Марконі.ЛТД» (ЄДРПОУ 40943402), а також підприємствами, задіяними у заволодінні коштами ПАТ «Укртрансгаз» та інформації щодо осіб, причетних до виведення незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів, у тому числі банківських карток, відомостей щодо відкриття та закриття рахунків в банківських та фінансових установах.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1