Ухвала суду № 77066072, 01.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37448/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Винник С. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Романа Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

01.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Романа Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364,ч. 3 ст. 368 КК України.

У кримінальному провадженні, зокрема, досліджуються обставини ухилення службовими особами ТОВ «Трансвест-груп» (код 33492860), ПП «Інтертек-с» (код 34504515), ТОВ «Вінницька промислова компанія» (код 31473165), ТОВ «Фармтрейдінвест» (код 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (код 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (код 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (код 40846019), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код 35762697), ТОВ «Форін-трейд» (код 40404982), ТОВ «Дженер-агро» (код ЄДРПОУ 40699674), ТОВ «Делівтрейд» (код 41353536), ТОВ «Русвін» (код 38896689), ТОВ «Агронутс плюс» (код 41269104), ТОВ «Агронутс» (код 40199199), ТОВ «Віндіал» (код 40000074), ТОВ «Акцент-інвест» (код 37028896), ТОВ «Бестінвест-буд» (код 35200909), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кепітал інвестмент» (код 35199616), ТОВ «Нікаторг» (код 40915354), ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663), ТОВ «Омегаплюс» (код 41549324), ТОВ «Тімгруп» (код 41613347), ТОВ «Статус Преміум 1» (код 37695345), ТОВ «Транссигнал ОЛК» (код 32054869), ТОВ «Скайрем» (код 33844882), ТОВ «СКІФ Україна» (код ЄДРПОУ 21730228), ПП «Норд вест» (код 34325699), Вінницького обласного військово-патріотичного об'єднання (код 13298403), ТОВ "Астра-15" (код 40000755), ТОВ "Нікаторг" (код 40915354), ТОВ "Делівері - опт" (код 40656201), ТОВ "Інтердім- буд" (код 37028861), ТОВ "ВМК" (код 33716628) від сплати податків шляхом проведення фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції без складання документів, які є підставою для оприбуткування товару, та подальшого її експорту на адресу підконтрольних нерезидентів за заниженою вартістю з порушенням термінів розрахунків у зовнішньоекономічних операціях, а також під час імпорту автотранспортних засобів, вчиненого за сприяння службових осіб ГУ ДФС у Вінницькій області та Вінницької митниці ДФС.

Також встановлено стійке об'єднання службових осіб суб'єктів господарської діяльності та окремих працівників органів Державної фіскальної служби України, створене з метою отримання незаконних прибутків внаслідок зменшення бази оподаткування шляхом внесення до товарно-супровідних документів та до статистичної звітності завідомо неправдивих відомостей.

При цьому, окремі працівники органів ДФС України, використовуючи надані їм повноваження всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, створюють умови для безперешкодного функціонування схем з мінімізації податкових платежів указаними суб'єктами господарювання, а саме - надають підпорядкованим працівникам незаконні вказівки щодо невжиття заходів реагування за фактами сумнівних операцій та не включення наведених суб'єктів господарювання до списків суб'єктів господарської діяльності, які підлягають обов'язковим податковим перевіркам тощо.

Загальний розмір заподіяної державі в результаті порушень податкового законодавства та законодавства у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності матеріальної шкоди складає 305 371 830,32 грн., в тому числі внаслідок бездіяльності Державної фіскальної служби України - 29 267 396,24 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, є директором ТОВ «Компанія антей» (код ЄДРПОУ 41845152) сприяв вчиненню злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України шляхом надання допомоги учасникам злочинної організації, а саме здійснював оформлення транспортних засобів - Toyota Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_2, Toyota Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_4, Mercedes Benz «GLE» д.н.з. НОМЕР_3, якими фактично користуються учасники злочинної організації.

Слудчий у клопотанні зазначає, що з метою унеможливлення знищення речових доказів та необхідністю проведення експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Компанія антей» (код ЄДРПОУ 41845152), що знаходиться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка можуть становити банківську таємницю, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Юсубову К.В. та слідчим групи слідчих Жураківському Г.О., Туровському Я.С., Булахову Д.В., Зарічанському Р.О., Григоренку В.С., Москаленку В.І., Басанцю М.М. у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія антей» (код ЄДРПОУ 41845152), що знаходиться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Юсубову К.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук