Ухвала суду № 77065987, 09.10.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.10.2018
Номер справи
755/11871/17
Номер документу
77065987
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/11871/17

1кс/755/5475/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364КК України, про арешт майна.

З тексту клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Також зазначено, що дані суб'єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами у сфері будівництва, надання послуг з поточного та капітальних ремонтів об'єктів нерухомості, виробничої техніки, а також постачання відповідних комплектуючих для здійснення такої діяльності, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов'язкових податкових платежів.

Крім того, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст.172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

-ТОВ «ТД «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 41498233):

1.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № 26006878833037 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

2.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № 26009878832455 (ДОЛАР США), відкритий 04.05.2018;

3.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № 26008878832456 (ЄВРО), відкритий 04.05.2018;

4.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № 26002878832452 (українська гривня), відкритий 04.05.2018;

5.АT «Правекс Банк» (МФО 380838), рахунок № 26007700425883 (українська гривня), відкритий 21.09.2017;

6.АT «Правекс Банк» (МФО 380838), рахунок № 26004700425886 (ЄВРО), відкритий 21.09.2017;

- ТОВ «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 40602769):

1.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунок № 26051050238841 (українська гривня), відкритий 22.07.2016;

2.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунок № 26008050278069 (українська гривня), відкритий 22.07.2016;

3.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунок № 26047050211322 (українська гривня), відкритий 22.07.2016;

- ТОВ «Візарремпром» (код ЄДРПОУ 41318690):

1.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № 26002878807487 (українська гривня), відкритий 14.12.2017;

2.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № 26004878796541 (українська гривня), відкритий 18.10.2017;

- ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531): ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), рахунок № 26006051540763 (українська гривня), відкритий 22.12.2017;

- ТОВ «Новарт Форм» (код ЄДРПОУ 41766706): ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600138757 (українська гривня), відкритий 19.10.2017;

- ТОВ «Спецукртехремонт» (код ЄДРПОУ 41639543): ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600138757 (українська гривня), відкритий 19.10.2017;

- ТОВ «Техпром-Д» (код ЄДРПОУ 41352621): ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунок № 26001050308732 (українська гривня), відкритий 31.05.2017;

- ТОВ «Техенергомаш-РВ» (код ЄДРПОУ 41634503):

1.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № 26002878838100 (українська гривня), відкритий 06.06.2018;

2.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № 26008878812528 (українська гривня), відкритий 17.01.2018;

- ТОВ «Алітус трейд» (код ЄДРПОУ 41444460):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600444890 (українська гривня), відкритий 02.04.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № 2600900110325 (українська гривня), відкритий 30.03.2018;

- ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41552562): ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № 2600400110320 (українська гривня), відкритий 07.03.2018;

- ТОВ «Дельта строй плюс» (код ЄДРПОУ 41640796):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600446292 (українська гривня), відкритий 07.05.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № 2600500110334 (українська гривня), відкритий 27.04.2018;

- ТОВ «Колетт» (код ЄДРПОУ 41727901):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600146358 (українська гривня), відкритий 10.05.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № 2600800110337 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

- ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ 41267149): АT «Таскомбанк» (МФО 339500), рахунок № 26009699697001 (українська гривня), відкритий 11.08.2017;

- ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600946297 (українська гривня), відкритий 07.05.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № 2600600110335 (українська гривня), відкритий 27.04.2018;

3.АТ «Укрбудiнвестбанк» (МФО 380377), рахунок № 26002901600014 (українська гривня), відкритий 20.06.2018;

- ТОВ «Ролікс груп» (код ЄДРПОУ 41918796):

1.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), рахунок № 26040052608424 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

2.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), рахунок № 26053052633464 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

3.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), рахунок № 26000052704432 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

- ТОВ «Пульс Ар Плюс» (код ЄДРПОУ 41640903): ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600746497 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

- ТОВ «Кастана» (код ЄДРПОУ 41727977):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600845718 (українська гривня), відкритий 23.04.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № 2600400110333 (українська гривня), відкритий 18.04.2018;

- ТОВ «Фарродей» (код ЄДРПОУ 41915271):

1.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № 26001052651229 (долар США), відкритий 12.02.2018;

2.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № 26005052641451 (українська гривня), відкритий 12.02.2018;

3.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № 26055052605124 (українська гривня), відкритий 12.02.2018;

4.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № 26049052602898 (українська гривня), відкритий 12.02.2018;

- ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600440373 (українська гривня), відкритий 30.11.2017;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № 2600300110303 (українська гривня), відкритий 02.02.2018;

- ТОВ «Сітонія-Ойл» (код ЄДРПОУ 41358796):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2605917159 (українська гривня), відкритий 02.06.2017;

2.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600934485 (ЄВРО), відкритий 02.06.2017;

3.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600934485 (ДОЛАР США), відкритий 02.06.2017;

4.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № 26000052603900 (ЄВРО), відкритий 05.10.2017;

5.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № 26009052643422 (українська гривня), відкритий 15.06.2017;

6.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № 26056052606155 (українська гривня), відкритий 22.06.2017;

- ТОВ «Ельвіра стандарт» (код ЄДРПОУ 41824593): ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), рахунок №26005052691410 (українська гривня), відкритий 11.05.2018;

- ТОВ «Гемера-С» (код ЄДРПОУ 41501570):

1.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № 261061626801 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

2.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № 261091626800 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

3.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № 260021626800 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

4.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № 261001626803 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

5.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № 261031626802 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

- ТОВ «Інтел Трейдіт» (код ЄДРПОУ 41907035): АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № 26008042100393 (українська гривня), відкритий 06.06.2018;

- ТОВ «Інжиніринг програмс тім» (код ЄДРПОУ 41896579): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37514000348186 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Форсейн» (код ЄДРПОУ 41856358): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37516000345819 (українська гривня), відкритий 31.01.2018;

- ТОВ «Київ-Житлобуд» (код ЄДРПОУ 41880375):

1.АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № 26002042100388 (українська гривня), відкритий 05.06.2018;

2.Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37518000347837 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Авто-трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 41883664): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37510000347921 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Євро-програмування» (код ЄДРПОУ 41885745): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37514000347972 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Гіпер будування» (код ЄДРПОУ 41879878): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37519000347803 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Аймест кепітал» (код ЄДРПОУ 41897661):

1.АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № 26003042100387 (українська гривня), відкритий 05.06.2018;

2.Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37515000348260 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Кантара» (код ЄДРПОУ 41645211): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37514000334468 (українська гривня), відкритий 31.10.2017;

- ТОВ «Клантор» (код ЄДРПОУ 41763735): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37519000340833 (українська гривня), відкритий 29.12.2017;

- ТОВ «Проф консалт центр» (код ЄДРПОУ 41444880): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37519000323571 (українська гривня), відкритий 31.07.2017;

- ТОВ «Лантерн» (код ЄДРПОУ 41791411): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37515000341944 (українська гривня), відкритий 29.12.2017;

- ТОВ «Будівництво новітнього Києва» (код ЄДРПОУ 41897331):

1.АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № 26009042100369 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

2.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2605922939 (українська гривня), відкритий 04.05.2018;

3.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № 2600546189 (українська гривня), відкритий 04.05.2018;

4.Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37514000348197 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Дімаро» (код ЄДРПОУ 41764367): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37516000340858 (українська гривня), відкритий 29.12.2017;

- ТОВ «Мірта ЮА» (код ЄДРПОУ 41571611): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37514000329837 (українська гривня), відкритий 29.09.2017;

- ТОВ «Алмело компані» (код ЄДРПОУ 41870482): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № 37510000347620 (українська гривня), відкритий 28.02.2018, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 77065987 ?

Документ № 77065987 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77065987 ?

Дата ухвалення - 09.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77065987 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77065987 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 77065973
Наступний документ : 77065994