Ухвала суду № 77064742, 10.10.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12066/18

Провадження № 1-кс/712/5954/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

10 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013250020000445 від 13.06.2013 року за ч. 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

05 жовтня 2018 року слідчий Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл для забезпечення доступу особи ОСОБА_4, якому передано на відповідальне зберігання речовий доказ – нежитлові приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича 29, а саме: першого поверху № 1, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, приміщення підвалу з № 1 по № 10, сходові клітини № І, № ІІ, загальною площею 425,4 кв.м., зареєстровані за ОСОБА_4, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013250020000445 від 13.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Встановлено, що 21.03.2006 між ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 344153) та ВКФ «Зрюкін» (ЄДПРОУ 14204284) укладено кредитний договір №4-ЮО, відповідно до якого Банк надав грошові кошти ВКФ «Зрюкін» в розмірі 1 780 000.00 гривень.

20.03.2007 між ТОВ КБ «Західінкомбанк» та ПП «Зрюкін» (ЄДПРОУ 14204284), що є правонаступником ВКФ «Зрюкін» укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору №4-100 від 21.03.2006, згідно якого ліміт кредитування у розмірі 2 050 000.00 гривень.

08.08.2007 та 30.11.2007 між ТОВ КБ «Західінкомбанк» та ПП «Зрюкін» укладено додаткові угоди відповідно №2 та №3, згідно з якими максимальний ліміт кредитування був встановлений у розмірі 4 020 000.00 гривень.

З метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором №4-ЮО від 21.03.2006 між ТОВ КБ «Західінкомбанк» та ПП «Болід»(ЄДРПОУ 32033765) укладено договір №4-ЮО/ІР застави нерухомого майна (іпотека) від 21.03.2006, згідно якого предметом іпотеки є нерухоме майно: нежиле приміщення (частина першого поверху приміщення з №1 по №10 та частина приміщення підвалу з №1 по №15), загальною площею 429.7 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Черкаси, вул.О. Дашкевича, 29, та знаходиться на балансі ПП «Болід».

Згідно п.3.1.1 договору №4-ОЮ/ІР застави нерухомого майна (іпотека) від 21.03.2006 Заставодавець зобов’язується не відчужувати предмет іпотеки в будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов’язаннями, у тому числі не передавати предмет іпотеки в наступну заставу без отримання попередньої письмової згоди банку.

В березні 2010 року службові особи Садівничого товариства «Мошенська троянда» надавши до приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 завідомо неправдиві документи, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов’язків, а саме рішення Господарського суду Черкаської області від 18.02.2010 у справі №17/32 за позовом Садівничого товариства «Мошенська троянда» до ПП «Болід» про визнання Договору купівлі-продажу нерухомості дійсним та про визнання права власності на нежиле приміщення за адресою м.Черкаси вул. Дашкевича, 29 загальною площею 425.-і кв.м. та ухвалу господарського суду Черкаської області від 09.03.2010 про виправлення описки в рішенні господарського суду Черкаської області із зазначенням правильного реєстраційного номеру майна 29860363 та правильної адреси місцезнаходження майна м.Черкаси вул. Дашкевича,29/3, лист від ПАТ КБ «Західінкомбанк» до ПП «Болід» про надання згоди щодо присвоєння частині нежитлового приміщення, розташованого по вул. Дашкевича, 29 в м.Черкаси окремого реєстраційного номеру, наказ №3 від 05.03.2010 Департаменту архітектури, будівництва та землеустрою Черкаського міського виконавчого комітету «Про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд на території м.Черкаси», зокрема надання окремого порядкового вуличного знаку №29/3 нежитловим приміщенням (літ.А-5) 1-го поверху №1, з №5 по №10(площею 207,1 кв.м.), приміщення підвалу з №1-1 по №1-10 (площею 202.1 кв.м.), сходові клітини №І,ІІ(площею 16,2 кв.м.), разом загальною площею - 425.4 кв.м., які розташовані по вулиці Остафія Дашкевича в м.Черкаси на замовлення невстановленої особи ОСОБА_6

На підставі вищевказаних фіктивних документів було нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху №1, з №5 по №10 (площею 207,1 кв.м.), приміщення підвалу з №1-1 по №1-10 (площею 202.1 кв.м.), сходів; клітини №І,ІІ (площею 16,2 кв.м.), разом загальною площею - 425.4 кв.м., які розташовані по вулиці Остафія Дашкевича в м.Черкаси та в подальшому проведено державну реєстрацію змін право власності в КП «Черкаському обласному об’єднаному бюро технічної інвентаризації», без надання на те згоди ПАТ КБ «Західінкомбанк».

Встановлено, що наказ №3 від 05.03.2010 Департаменту архітектури, будівництва та землеустрою Черкаського міського виконавчого комітету «Про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд на території м.Черкаси», зокрема надання окремого порядкового вуличного знаку №29/3 нежитловим приміщенням (літ.А-5) 1-го поверху №1, з №5 по №10(площею 207,1 кв.м.), приміщення підвалу з №1-1 по №1-10 (площею 202.1 кв.м.), сходові клітини №І,ІІ (площею 16,2 кв.м.), разом загальною площею - 425.4 кв.м., які розташовані по вулиці Остафія Дашкевича в м.Черкаси на замовлення невстановленої особи ОСОБА_6 - не видався.

Крім того, встановлена фіктивність рішення Господарського суду Черкаської області від 18.02.2010 у справі №17/32 за позовом Садівничого товариства «Мошенська троянда» до ПП «Болід» про визнання договору купівлі-продажу нерухомості дійсним та про визнання права власності на нежиле приміщення за адресою м.Черкаси вул. Дашкевича, 29 загальною площею 425,4 кв.м. та ухвалу господарського суду Черкаської області від 09.03.2010 про виправлення описки в рішенні господарського суду Черкаської області із зазначенням правильного реєстраційного номеру майна 29860363 та правильної адреси місцезнаходження майна м.Черкаси вул. Дашкевича, 29/3, лист від ПАТ КБ «Західінкомбанк» до ПП «Болід» про надання згоди щодо присвоєння частині нежитлового приміщення, розташованого по вул. Дашкевича, 29 в м. Черкаси окремого реєстраційного номеру.

14 квітня 2016 року між ПАТ Західінкомбанк та ТОВ «Фінансова компанія «Некетджен Фінанс» було укладено договір про відступлення права вимоги №31/03_02, відповідно до якого первісний іпотекодержатель відступає новому іпотекодержателю права вимоги за договором іпотеки стосовно майна, а саме нежитлового приміщення (частина 1-го пов прим, з №1 по №10 та частина прим., підвалу №1 по №15), що розташоване за адресою: Черкаська область м. Черкаси вул. О. Дашкевича, 29, загальною площею 429,7 кв.м.

14 квітня 2016 року між ТОВ «Фінансова компанія «Некстджен Фінанс» та ОСОБА_4 був укладений договір про відступлення права вимоги №140-К, відповідно до якого первісний іпотекодержатель відступає новому іпотекодержателю права вимоги за договором іпотеки стосовно наступного майна, а саме нежитлового приміщення (частина 1-го пов прим, з №1 по №10 та частина прим., підвалу №1 по №15), що розташоване за адресою: Черкаська область м. Черкаси вул. О. Дашкевича, 29, загальною площею 429,7 кв.м.

На даний час одні і ті ж приміщення згідно технічної документації зареєстровані за двома номерами в реєстрі прав на нерухоме майно - за адресою: м. Черкаси вул. О.Дашкевича, 29 і по вулиці О.Дашкевича, 29/3.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкту нерухомого майна, право власності на об’єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Дашкевича, 29 зареєстровано за ОСОБА_4.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкту нерухомого майна, право власності на об’єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Дашкевича, 29/3 зареєстровано за ОСОБА_7.

31.08.2018 в рамках кримінального провадження №12013250020000445 від 13.06.2013 за санкціонованим рішенням суду був проведений обшук з метою огляду нежитлових приміщень (частина 1-го пов прим, з №1 по №10 та частина прим., підвалу №1 по №15), що розташовані за адресою: Черкаська область м. Черкаси вул. О. Дашкевича, 29, загальною площею 429,7 кв.м.

Після огляду, вказані приміщення були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12013250020000445 від 13.06.2013 року та передані на відповідальне зберігання законному власнику ОСОБА_4

Однак потрапити до вказаних приміщень ОСОБА_4 так і не зміг, оскільки ОСОБА_7 змінив замки та уклав договір із охоронною фірмою, з метою забезпечення не допускання ОСОБА_4 до вищевказаних приміщень.

У зв’язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу для забезпечення доступу ОСОБА_4 до вказаних приміщень.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, останній не навів жодного обґрунтування, з якою саме метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначеного в клопотанні приміщення, слідчим клопотання належним чином не обґрунтоване, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу буде мати важливе значення для кримінального провадження, в зв’язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013250020000445 від 13.06.2013 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Д. Пироженко