Ухвала суду № 77064162, 09.10.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа №750/4512/18

Провадження №1-кс/750/3593/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016000000000422 від 10.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому Надточію Сергію Анатолійовичу або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_3, або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4, або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у акціонерному товаристві ««Сбербанк» (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) роздруківки руху грошових коштів, в друкованому або електронному вигляді, із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2017 по 23.08.2018 по розрахунковим рахункам № 26002013000717 (євро), № 26002013000717 (долар США), № 26002013000717 (російський рубль), № 26002013000717 (українська гривня), № 26003001000717 (євро), № 26003001000717 (долар США), № 26003001000717 (українська гривня), № 26100001000717 (українська гривня).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000422 від 10.02.2018 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що створена на території Чернігівської області злочинна організація, діючи спільно зі службовими особами НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та службовими особами правоохоронних органів, систематично здійснює незаконне заволодіння нафтопродуктами з нафтопроводів ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах. Встановлено, що вищевказане незаконне заволодіння нафтопродуктами відбувається в рамках реалізації договору №35/4 від 19.01.1999 про спільну діяльність, укладеним на між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 25662676, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник – ОСОБА_6А.), яким передбачено спільну розробку Прилуцького нафтогазопромислового району на умовах інвестування 50/50. Проведеним аналізом встановлено суттєве перевищення видобутку вуглеводнів в рамках СД (здійснюється головним чином на Гнідинцівському та частково Прилуцькому родовищах) над базовим видобутком НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта». В той же час, аналізом якісного складу видобутої сировини виявлено штучне завищення посадовими особами НГВУ якісних показників видобутку вуглеводнів для свердловин СД за рахунок зменшення відповідних показників базового видобутку НГВУ «Чернігівнафтогаз» шляхом внесення до відповідних облікових документів завідомо недостовірних відомостей. Штучне завищення показників видобутку вуглеводнів в рамках СД призводить до розкрадання вуглеводнів НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах та сприяє запровадженню ряду протиправних механізмів, серед яких: отримання доходу учасниками спільної діяльності, виведення коштів СД на підконтрольні власникам комерційних структур підприємства як плата за надані послуги з ознаками фіктивності, а також уникнення біржових аукціонів з продажу сирої нафти з метою заниження її вартості.

В ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що у 2017 році ПАТ «Укрнафта» надала послуги з експлуатації свердловин СД, виконання бурових робіт та робіт з капітального ремонту, підготовки вуглеводнів на суму 200 млн. грн. В той же час, спільною діяльністю перераховано, 25 млн. грн. - ТОВ «Галс-К Лтд.» (код ЄДРПОУ 16470972), 4,5 млн. грн. - ТОВ «Центр підприємницького розвитку» (код ЄДРПОУ 33628872, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 3/3), які опосередковано належать власникам ПрАТ «Галс-К» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» за роботи та послуги з високим ступенем ризику (ознаками фіктивності).

Також було встановлено, що у 2017 році покупцями нафти СД №35/4 виступили підконтрольні власникам ПрАТ «Галс-К» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна», суб’єкти господарювання: ТОВ «Прилуцький нафтоналив» (код ЄДРПОУ 31758032, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 5/24), ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038, м. Київ, пров. Лабораторний, 3).

Так, встановлено, що ТОВ «Прилуцький нафтоналив» (код ЄДРПОУ 31758032) відкрито розрахункові рахунки № 26002013000717 (євро), № 26002013000717, (долар США), № 26002013000717 (російський рубль), № 26002013000717 (українська гривня), № 26003001000717 (євро), № 26003001000717 (долар США), № 26003001000717 (українська гривня), № 26100001000717 (українська гривня) в акціонерному товаристві «Сбербанк» (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), через які відбувалося перерахування грошових коштів на виконання договорів поставки нафтопродуктів.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, підтвердження чи спростування факту протиправної діяльності членів злочинної організації по розкраданню нафтопродуктів, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «Сбербанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати АТ «Сбербанк» (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) надати старшому слідчому Надточію Сергію Анатолійовичу або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_3, або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4, або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 тимчасовий доступ ідо оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстави перерахування у період з 01.01.2017 по 23.08.2018 по розрахунковим рахункам № 26002013000717 (євро), № 26002013000717 (долар США), № 26002013000717 (російський рубль), № 26002013000717 (українська гривня), № 26003001000717 (євро), № 26003001000717 (долар США), № 26003001000717 (українська гривня), № 26100001000717 (українська гривня), та можливість вилучити копії таких документів в друкованому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 07 листопада 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна