Ухвала суду № 77061761, 11.10.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/15015/18

Провадження № 1-кс/592/7104/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000078 від 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що у період з 01.01.2015 року по 01.08.2018 рік службові особи ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775), з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили ризикові операції з суб’єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775), шляхом здійснення безтоварних операцій з придбання товарів від ТОВ «ЛОРАНІК» (код 37729096), ТОВ «ТД «ЕКОПРІНТ» (код 39329127), ТОВ «БІЗСЕРВІС» (код 40889995) та ПП «ПРОМТОРГІНВЕСТ» (код 40903380), занижували свої податкові зобов’язання по сплаті податків до бюджету та штучно формували валові витрати підприємств.

В злочинній діяльності використовуються рахунки №№26004414559, НОМЕР_1, 26000414649, 26003414691, 26008414674 (980 UAH), №26005414558 (985 ZL), №26007414556 (840 US), №26008414555 (978 Є), № (643 RUS), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) для ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775).

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця, часу, виду, та розміру банківської операції, повного кола осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775), у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів по вказаним рахункам, які відкриті АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ТОВ «ВІСТ ГРУП», визначити вид та розмір шкоди, яку було завдано вчиненим злочином.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по поточних рахунках №№26004414559, НОМЕР_1, 26000414649, 26003414691, 26008414674, 26004481344 (980 UAH), №26005414558 (985 ZL), №26007414556 (840 US), №26008414555 (978 Є), № (643 RUS), а саме:

- документи, які були надані ТОВ «ВІСТ ГРУП» до АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточних рахунках №26004414559 за період з 01.01.2015 по 08.10.2018, НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 08.10.2018, №26000414649 за період з 01.01.2015 по 08.10.2018, №26003414691 за період з 01.01.2015 по 08.10.2018, №26008414674 за період з 01.01.2015 по 08.10.2018, №26004481344 за період з 14.04.2015 по 08.10.2018, №26005414558 за період з 01.01.2015 по 08.10.2018, №26007414556 за період з 01.01.2015 по 08.10.2018, №26008414555 за період з 01.01.2015 по 08.10.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Київ (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

3. Строк дії ухвали – до 09.11.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко