Ухвала суду № 77060415, 11.10.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.10.2018

Справа№642/4285/18

Провадження№1кс/642/2790/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12018220510001690 від 10.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, слідчим ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (в тому числі нежитлові приміщення 1-го поверху №10-:-12, 14-:-23 в житловому будинку літ.«А-2»), та додані до клопотання матеріали,-

встановив:

Як вбачаєтьсяз наданогоклопотання тадодатків донього,у провадженніСВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220510001690 від 10.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (код ЄДРПОУ 31733547) скоїли умисний тяжкий корисливий злочин, привласнивши та розтративши чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин:

Так, службові особи КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (код ЄДРПОУ 31733547), діючи всупереч інтересам служби, переслідуючи прямий злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи службовими особами та використовуючи своє службове становище, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно та безпідставно, протягом 2017-2018 років вчинили заволодіння бюджетними коштами в сумі не менше 335858,2 гривень.

Допитаний уякості свідка ОСОБА_5 (податковийномер НОМЕР_1 )дав свідченняпро те,що післяйого офіційногопрацевлаштування уКП «Харківжилбуд»,останній жодногодня уньому непрацював.Згідно інформаціїз КиївськоїОДПІ м.ХарковаГУ ДФСу Харківськійобласті (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ЄДРПОУ 31733547), ОСОБА_5 нараховувалась заробітна платня у період часу з 02.02.2017 по 31.01.2018, а саме за 1 квартал 2017 року - 8525,73 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2017 року - 13217,88 гривень, за 4 квартал 2017 року - 21426,87 гривень, за 1 квартал 2018 року - 8320,12 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 64685,37 гривень.

Згідно інформації з Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_5 : 31.05.2017 о 10 годині 15 хвилин виїхав з території України та повернувся на територію України 26.08.2017 о 14 годині 29 хвилин; 05.09.2017 об 11 годині 51 хвилині виїхав з території України та повернувся на територію України 27.11.2017 о 10 годині 18 хвилин; 11.01.2018 о 09 годині 12 хвилин виїхав з території України та повернувся на територію України 06.04.2018 о 01 годині 18 хвилин.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_2 ) дав свідчення про те, що після його офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», останній пропрацював до кінця лютого 2017 року. Згідно інформації з Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ЄДРПОУ 31733547), ОСОБА_6 нараховувалась заробітна платня у період часу з 02.02.2017 по 31.01.2018, а саме за 1 квартал 2017 року - 8525,73 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2017 року - 13217,88 гривень, за 4 квартал 2017 року - 21426,87 гривень, за 1 квартал 2018 року - 8320,12 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 64685,37 гривень.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ) дав свідчення про те, що після його офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», останній пропрацював до кінця квітня 2017року. Згідно інформації з Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ЄДРПОУ 31733547), ОСОБА_7 нараховувалась заробітна платня у період часу з 01.02.2017 по 31.01.2018, а саме за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2017 року - 13217,88 гривень, за 4 квартал 2017 року - 21426,87 гривень, за 1 квартал 2018 року - 8217,88 гривень. Таким чином загальна сума заподіяних збитків становить 56057,4 гривень.

Допитана у якості свідка ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) (податковий номер НОМЕР_4 ) дала свідчення про те, що після її офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», остання жодного дня не працювала. Згідно інформації з Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ЄДРПОУ 31733547), ОСОБА_8 нараховувалась заробітна платня у період часу з 01.02.2017 по 08.09.2017, а саме за 1 квартал 2017 року - 8685,73 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2018 року - 10567,83 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 32448,33 гривень.

Допитана у якості свідка ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_5 ) дала свідчення про те, що після її офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», остання жодного дня не працювала. Згідно інформації з Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ЄДРПОУ 31733547), ОСОБА_11 нараховувалась заробітна платня у період часу з 01.02.2017 по 08.09.2017, а саме за 1 квартал 2017 року - 8685,73 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2018 року - 10567,83 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 32448,33 гривень.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_6 ) дав свідчення про те, що після його офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», останній пропрацював до кінця лютого 2017 року, у березні 2017 року вже не працював. Згідно інформації з Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ЄДРПОУ 31733547), ОСОБА_12 нараховувалась заробітна платня у період часу з 01.02.2017 по 31.01.2018, а саме за 1 квартал 2017 року - 9150,13 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2017 року - 13217,88 гривень. за 4 квартал 2017 року - 21426,87 гривень, за 1 квартал 2018 року - 8217,88 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 65207,53 гривень.

Допитана у якості свідка ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_7 ) дала свідчення про те, що після її офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», остання пропрацювала до кінця тижня з дати офіційного працевлаштування а більше на роботу не виходила. Згідно інформації з Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ЄДРПОУ 31733547), ОСОБА_13 нараховувалась заробітна платня у період часу з 22.03.2017 по 26.07.2018, а саме за 2 квартал 2017 року - 15254,25 гривень, за 3 квартал 2017 року 5072,14 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків 20326,39 гривень.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.ст.98, 99 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також документи (спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), якщо вони містять вищезазначені ознаки.

Згідно ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Однак встановити подію кримінального правопорушення, причетність та винуватість особи (осіб), що скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст.191 КК України, інакше як документальним шляхом (за допомогою речових доказів і документів), не надається можливим.

В ході досудового розслідування було отримано дані, що:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (код ЄДРПОУ 31733547), мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , разом з дружиною ОСОБА_15 , може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний інженер КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (код ЄДРПОУ 31733547), мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , разом зі співмешканкою ОСОБА_17 , може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний бухгалтер КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (код ЄДРПОУ 31733547), мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину;

-фактично КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547, знаходиться за двома адресами: м.Харків, вул.Греківська, 9; м.Харків, в`їзд Рибасівський, 5/7;

-за вищевказаними адресами можуть зберігатись документи КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547 (в тому числі, синтетичного бухгалтерського обліку головна книга за 2017-2018 роки, рахунок 66 «Розрахунок по оплаті праці» за 2017-2018 роки, первинні документи бухгалтерського обліку з нарахування та утримання заробітної плати за 2017-2018 роки розрахунки по розрахунково-платіжним відомостям, окремі платіжні відомості, листи розрахунку заробітної плати і виплати заробітної плати, розрахункові відомості, видаткові касові ордери, реєстр депонованої заробітної плати, табеля виходу на роботу працівників КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547 за 2017-2018 роки; документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати за 2017-2018 роки меморіальні ордери нарахування заробітної плати, табеля використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення, журнали ордерів №№10, 10/1, щодо виплати заробітної плати в журналі ордерів №1, утримання із заробітної плати податків до бюджету, по виконавчих листах та на користь третіх осіб, зарахування в депонованому своєчасно невиплаченої заробітної плати в журналі №8; бухгалтерські документи, які свідчать про обіг коштів на підприємстві касові документи за 2017-2018 роки, касові книжки, видаткові та прибуткові ордери, книга реєстрації видаткових та прибуткових ордерів, видаткові, товарно-транспортні, податкові, прибуткові накладні, виписки з банківських рахунків, платіжні доручення підприємства; звіти підприємства за 2017-2018 роки, подані до управління статистики, ПФУ, ДПІ; статистичні та реєстраційні документи, посадові обов`язки директора, головного бухгалтера, головного інженера КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547), а також речі, предмети, майно (чорнові записи, нотатки, блокноти, відомості, журнали, окремі заяви), в яких може міститись інформація щодо привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, предмети кримінального правопорушення, і які можуть бути використаними в якості речових доказів при розслідуванні даного кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_5 , має комунальну форму власності, власник територіальна громада м.Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_6 , має приватну форму власності, власник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 (в тому числі нежитлові приміщення 1-го поверху №10-:-12, 14-:-23 в житловому будинку літ.«А-2»), знаходиться у праві господарського відання правокористувача КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_7 (в тому числі нежитлові будівлі: літ.«А-1» загальною площею 84,3кв.м, літ.«Б-1» загальною площею 90,9кв.м, літ.«В-1» загальною площею 91,3кв.м, літ.«Г-1» загальною площею 89,6кв.м), має комунальну форму власності, власник територіальна громада м.Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_8 , має приватну форму власності, власник ОСОБА_15 .

У зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового слідства виникли достатні підстави вважати, що за адресою: м.Харків, вул.Греківська, 9 (в тому числі нежитлові приміщення 1-го поверху №10-:-12, 14-:-23 в житловому будинку літ.«А-2»), можуть знаходитись документи КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547 (в тому числі, синтетичного бухгалтерського обліку головна книга за 2017-2018 роки, рахунок 66 «Розрахунок по оплаті праці» за 2017-2018 роки, первинні документи бухгалтерського обліку з нарахування та утримання заробітної плати за 2017-2018 роки розрахунки по розрахунково-платіжним відомостям, окремі платіжні відомості, листи розрахунку заробітної плати і виплати заробітної плати, розрахункові відомості, видаткові касові ордери, реєстр депонованої заробітної плати, табеля виходу на роботу працівників КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547, за 2017-2018 роки; документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати за 2017-2018 роки меморіальні ордери нарахування заробітної плати, табеля використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення, журнали ордерів №№10, 10/1, щодо виплати заробітної плати в журналі ордерів №1, утримання із заробітної плати податків до бюджету, по виконавчих листах та на користь третіх осіб, зарахування в депонованому своєчасно невиплаченої заробітної плати в журналі №8; бухгалтерські документи, які свідчать про обіг коштів на підприємстві касові документи за 2017-2018 роки, касові книжки, видаткові та прибуткові ордери, книга реєстрації видаткових та прибуткових ордерів, видаткові, товарно-транспортні, податкові, прибуткові накладні, виписки з банківських рахунків, платіжні доручення підприємства; звіти підприємства за 2017-2018 роки, подані до управління статистики, ПФУ, ДПІ; статистичні та реєстраційні документи, посадові обов`язки директора, головного бухгалтера, головного інженера КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547), а також речі, предмети, майно (чорнові записи, нотатки, блокноти, відомості, журнали, окремі заяви), в яких може міститись інформація щодо привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, предмети кримінального правопорушення, і які можуть бути використаними в якості речових доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення-злочину, мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а несвоєчасні дії, направлені на здобування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена, і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника (-ів) непокараними.

Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за адресою: м.Харків, вул.Греківська, 9 (в тому числі нежитлові приміщення 1-го поверху №10-:-12, 14-:-23 в житловому будинку літ.«А-2»). Крім того, основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень-злочинів є саме документи та речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, однією з яких є обшук.

Подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим, ч.3 ст.234 КПК України, крім того з поданих матеріалів вбачається, що кримінальне правопорушення дійсно мало місце, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і відомості, що в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, з метою відшукання предметів, здобутих злочинним шляхом, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, іншого роду інформації щодо вчинення даних кримінальних правопорушень-злочинів, а також оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,-

ухвалив:

Задовольнити клопотання надати дозвіл по кримінальному провадженню №12018220510001690 від 10.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, на проведення обшуку за адресою: м.Харків, вул.Греківська, 9 (в тому числі нежитлові приміщення 1-го поверху №10-:-12, 14-:-23 в житловому будинку літ.«А-2»), з метою відшукання і вилучення документів КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547 (в тому числі, синтетичного бухгалтерського обліку головна книга за 2017-2018 роки, рахунок 66 «Розрахунок по оплаті праці» за 2017-2018 роки, первинні документи бухгалтерського обліку з нарахування та утримання заробітної плати за 2017-2018 роки розрахунки по розрахунково-платіжним відомостям, окремі платіжні відомості, листи розрахунку заробітної плати і виплати заробітної плати, розрахункові відомості, видаткові касові ордери, реєстр депонованої заробітної плати, табеля виходу на роботу працівників КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547, за 2017-2018 роки; документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати за 2017-2018 роки меморіальні ордери нарахування заробітної плати, табеля використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення, журнали ордерів №№10, 10/1, щодо виплати заробітної плати в журналі ордерів №1, утримання із заробітної плати податків до бюджету, по виконавчих листах та на користь третіх осіб, зарахування в депонованому своєчасно невиплаченої заробітної плати в журналі №8; бухгалтерські документи, які свідчать про обіг коштів на підприємстві касові документи за 2017-2018 роки, касові книжки, видаткові та прибуткові ордери, книга реєстрації видаткових та прибуткових ордерів, видаткові, товарно-транспортні, податкові, прибуткові накладні, виписки з банківських рахунків, платіжні доручення підприємства; звіти підприємства за 2017-2018 роки, подані до управління статистики, ПФУ, ДПІ; статистичні та реєстраційні документи, посадові обов`язки директора, головного бухгалтера, головного інженера КП «ХАРКІВЖИЛБУД», код ЄДРПОУ 31733547), а також речей, предметів, майна (чорнові записи, нотатки, блокноти, відомості, журнали, окремі заяви та т.ін.), в яких може міститись інформація щодо привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, предметів кримінального правопорушення, які можуть бути використаними в якості речових доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення-злочину, та для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя