Ухвала суду № 77058327, 19.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.06.2018 Справа № 554/86/17

Провадження № 1-кс/554/5522/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі –Дроздові Д.А.

за участю слідчого – Лиховид Р.І.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016170000000708 від 29.12.2016 за ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12016170000000708 від 29 грудня 2016 року, за ознаками ч 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що ряд службових осіб бюджетних підприємств, установ, організацій, які є розпорядниками державних коштів протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в приймання виконаних робіт розтратили бюджетні кошти на користь ТОВ фірма «Никс-М» та інших суб’єктів господарювання, з якими були укладені договори на виконання робіт, послуг, постачання товарів, чим спричинили державному бюджету значної матеріальної шкоди.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 службові особи Лубенського районного центру первинної медичної сімейної допомоги, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти призначені для капітального ремонту по заміні вікон та дверей в амбулаторіях сімейної медицини Лубенського району Полтавської області на користь ТОВ фірма «Нікс-М» (код ЄДРПОУ 31816298) та ФОП ОСОБА_2, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в приймання виконаних робіт по об’єктах, де проводилися ремонтні роботи, а також здійснювався технічний нагляд за об’єктами будівництва на загальну суму близько 100 тис. грн., чим спричинили місцевому бюджету збитків на зазначену суму.

Відповідно до висновку № 19/20 комплексної судової будівельно-технічної експертизи від 28.04.2017 обсяги робіт, що вказані в актах КБ-2в, які надані ТОВ фірма «Нікс-М» на замовлення Лубенського районного центру первинної медичної сімейної допомоги по об’єктах з капітального ремонту та заміни вікон і дверей в амбулаторіях сімейної медицини Лубенського району Полтавської області, а саме: Засульської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Новаківської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, Мацківської амбулаторії загальної практики сімейного лікаря, Тарандинцівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, Духівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, Михнівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, Вилівського фельдшерсько-акушерського пункту завищено. Загальна вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ – 62002,03 гривень.

Розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої Державі в особі Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги складає 62002,03 гривень, в тому числі: по договору № 301 від 21.12.2016 з ремонту Засульської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 1880,03 гривень; по договору № 299 від 15.12.2016 з ремонту Новаківської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на суму 6000,00 гривень; по договору № 300 від 18.12.2016 з ремонту Мацківської амбулаторії загальної практики сімейного лікаря на суму 5591,00 гривень; по договору № 347 від 12.12.2016 з ремонту Тарандинцівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на суму 34918,00 гривень; по договору № 346 від 15.12.2016 з ремонту Духівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на суму 10370,00 гривень; по договору № 364 від 15.12.2016 з ремонту Михнівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на суму 2527,00 гривень; по договору № 296 з ремонту Вилівського фельдшерсько-акушерського пункту на суму 716,00 гривень.

Таким чином, службові особи Лубенського ПМСД безпідставно, всупереч постанови КМУ № 668 від 01.08.2005, згідно вказаних договорів перерахували бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «НИКС-М», чим спричинили збитки державі.

Встановлено, що ТОВ «НИКС-М (ЄРДПОУ 31816298), має відкритий рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» код МФО 305299 за № 26006050100117.

З метою здобуття доказів та документування розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами Лубенського районного центру ПМСД та їх незаконного заволодіння ТОВ «НІКС-М», встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час виконання робіт по вищезазначених об’єктах виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківському рахунку ТОВ «НИКС-М» (ЄРДПОУ 31816298) та факти перерахування коштів з цього рахунку на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ «НИКС-М» (ЄРДПОУ 31816298), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у ПАТ КБ «Приватбанк», встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» код МФО 305299 із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ «НИКС-М (ЄРДПОУ 31816298), за № 26006050100117, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська