Ухвала суду № 77057515, 10.10.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/2834/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання – Рибальченко О.П., розглянувши клопотання прокурора місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про призначення криміналістичної експертизи документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.10.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про призначення криміналістичної експертизи документів.

Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_2, яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_3 – ОСОБА_5

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об’єкта приватизації – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_2, у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_5, у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_6 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування в.о. директора ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» ОСОБА_5 було надано ряд документів, які мають підписи від імені ОСОБА_5 та відтиски печатки ПрАТ «Полтавасадвинмаркет».

З огляду на викладене, з метою ідентифікації авторства підписів, а також способу нанесення відтисків печаток на вказаних документах, ідентифікації печатки, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, а тому прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення криміналістичної експертизи документів.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи, що для ідентифікації авторства підписів, а також способу нанесення відтисків печаток на вказаних документах, ідентифікації печатки, існує потреба у проведенні криміналістичної експертизи документів, а тому клопотання прокурор підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 242, 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №42018171010000096 від 05.04.2018 року судову криміналістичну експертизу документів, проведення якої доручити експерту експертного центру Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судової експертизи Служби безпеки України управління СБ України в Полтавській області ОСОБА_7.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

Ким, ОСОБА_5, чи іншою особою виконано підписи:

- на договорі №1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 08.12.2017 року в графі між словами «В.о. директора» та «/ОСОБА_5Л./»?

- на договорі підряду №06/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору в графах «Замовник» та між словами «В.о. директора» та «/ОСОБА_5Л./»?

- на договорі підряду №07/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору в графах «Замовник» та між словами «В.о. директора» та «/ОСОБА_5Л./»?

- на договорі підряду №08/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору в графах «Замовник» та між словами «В.о. директора» та «/ОСОБА_5Л./»?

-в листі вих. №29 від 16.11.2017 року між словами «В.о. директора ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» та «ОСОБА_5Л.»?

-в листі вих. №15 від 05.02.2018 року між словами «В.о. директора» та «ОСОБА_5Л.»?

3.2. Ким, ОСОБА_2 чи іншою особою виконано підписи:

- на Переліку необоротних активів що підлягають незалежній оцінці від 03.10.2016 року в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ» підграфі «(Підпис)»?

- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 березня 2017 року №177 «Про затвердження плану приватизації ДП «АПФ «Полтавасадвинмаркет» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?

- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 20 грудня 2017 року №690 «Про затвердження акту оцінки майна ДП «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?

- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 березня 2017 року №177 «Про затвердження плану приватизації ДП «АПФ «Полтавасадвинмаркет» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?

- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 04 липня 2017 року №436 «Про прийняття рішення про випуск акцій» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?

-в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 серпня 2018 року №510 «Про затвердження умов продажу, стартових цін продажу та інформаційного повідомлення з продажу об’єкта державної власності» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?

- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 23 листопада 2017 року №680 «Про погодження вчинення значного правочину ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?

Чи нанесено наданою на дослідження печаткою відтиски печатки:

- на договорі №1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 08.12.2017 року?

- на договорі підряду №06/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору?

- на договорі підряду №07/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору?

- на договорі підряду №08/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору?

- на листі вих. №29 від 16.11.2017 року?

4. Для дослідження експерту надати:

1)оригінал договору №1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 08.12.2017 року на 1 арк.;

2) оригінал договору підряду №06/12-2017 від 06.12.2017 року з додатком №1 до вказаного договору на 2 арк.;

3) оригінал договору підряду №07/12-2017 від 06.12.2017 року з додатком №1 до вказаного договору на 2 арк.;

4) оригінал договору підряду №08/12-2017 від 06.12.2017 року з додатком №1 до вказаного договору на 2 арк.;

5) оригінал листа вих. №29 від 16.11.2017 на 2 арк.

6) оригінал листа вих. №15 від 05.02.2018 на 1 арк.

7) оригінал Переліку необоротних активів що підлягають незалежній оцінці від 03.10.2016 року на 2 арк.

8) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 березня 2017 року №177 «Про затвердження плану приватизації ДП «АПФ «Полтавасадвинмаркет» на 1 арк.

9) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 20 грудня 2017 року №690 «Про затвердження акту оцінки майна ДП «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет» на 1 арк.

10) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 березня 2017 року №177 «Про затвердження плану приватизації ДП «АПФ «Полтавасадвинмаркет» на 1 арк.

11) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 04 липня 2017 року №436 «Про прийняття рішення про випуск акцій» на 2 арк.;

12) оригінал наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 серпня 2018 року №510 «Про затвердження умов продажу, стартових цін продажу та інформаційного повідомлення з продажу об’єкта державної власності» на 2 арк.;

13) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 23 листопада 2017 року №680 «Про погодження вчинення значного правочину ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» на 1 арк.

14) Печатку ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», вилучену у ході обшуку 13.09.2018 року офісного приміщення ТОВ «Логосс» адресою: м.Полтава, вул. Котляревського, 22б;

15) Умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_2, ОСОБА_5 у фінансових планах підприємства на 2018-2019 роки, загалом на 32 арк.;

16) Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 у протоколах допиту свідка та повістках від 27.09.2018 року, 03.10.2018 року, загалом на 12 арк.

17) Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_5 у протоколах допиту підозрюваного та повістках від 13.09.2018 року, 14.09.2018 року, загалом на 5 арк.

При необхідності за вимогою експерта надати матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України. Роз’яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта, надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець