Ухвала суду № 77056235, 03.10.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5541/18

пр.№ 1-кс/464/2167/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю старшого слідчого Артиша В.Д., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №42017000000001165 від 13.04.2017, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Представник ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з’явився.

Заслухавши думку старшого слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість суб’єктам господарської діяльності реального сектору економіки, на території Львівської області, здійснили незаконну діяльність, пов’язану з створенням та придбанням ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) зареєстроване 05.03.2015 за №14121020000002656 Броварською районною адміністрацією, на податковому обліку перебуває в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Згідно реєстраційних даних засновником, директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_3. В період січня 2017 року по жовтень 2017 року ТОВ «Теплоенерготрейд» перебувало на обліку в Яворівському відділенні Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, числилось за юридичною адресою: м.Львів, вул. Героїв УПА, будинок № 73, офіс 6, податкова звітність за вказаний період подавалась від імені керівника ОСОБА_3

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, який згідно реєстраційних даних числиться керівником, засновником ТОВ «Теплоенерготрейд», надав показання, що не має відношення до підприємства ТОВ «Теплоенерготрейд», вказане підприємство не реєстрував, не перереєстровував, на посаді директора та бухгалтера ніколи не працював, участь в зборах засновників ніколи не приймав, ніколи не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені зазначеного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) для проведення господарських взаєморозрахунків, використовувало рахунок 26004001454849 відкритий у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Теплоенерготрейд», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 205 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до оригіналів документі, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку 26004001454849 ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016);

- комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) №26004001454849 за період 15.08.2016 по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) №26004001454849 за період 15.08.2016 по даний час;

- комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних по рахунку ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) №26004001454849 за період 15.08.2016 по даний час;

- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття закриття рахунку ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) №26004001454849 за період 15.08.2016 по даний час, а також знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за вищевказаний період.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков