Ухвала суду № 77056159, 11.10.2018, Шептицький міський суд Львівської області (до 25.04.2025 - Червоноградський міський суд Львівської області)

Справа № 459/597/18

Провадження № 1-кс/459/1430/2018

УХВАЛА

про дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Жураковський А.І., з участю секретаря Ганас К.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, що погоджене прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017140150001902 від 02.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Управління державної казначейської служби України в м.Нововолинську Волинської області. В обґрунтування клопотання послався на те, що 25.08.1999 між ПАТ «Укрзахідвуглебуд» та ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» підписано контракт «На виконання робіт при будівництві шахти №10 «Нововолинська», в який, у відповідності до додаткових угод, вносились відповідні зміни. 25.08.2015 між ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» в особі т.в.о. директора ОСОБА_3 з однієї сторони (замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 з другої сторони (виконавець), який діє на підстав кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду ІТ№000646 виданого 07.10.2010 Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, укладено договір №63 щодо здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів поверхні будівництва «Шахти №10 «Нововолинська». У відповідності до п.1.1. договору замовник доручає, а виконавець зобов’язаний виконати роботи – окремі функції замовника, а саме: здійснювати технічний нагляд за будівництвом об’єктів поверхні будівництва шахти №10 «Нововолинська» у м.Нововолинськ Волинської області для забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень, згідно затвердженої проектної документації та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, якості та обсягами робіт. У відповідності до п.3.1. договору виконавець зобов’язаний: якісно та у встановлені терміни виконувати роботу передбачену п.1.1. договору; виконувати роботу, визначену цим договором особисто; щомісячно складати та подавати замовнику на підпис акт приймання-здачі будівельних робіт по технічному нагляду та довідки; забезпечувати технічний нагляд за будівництвом об’єктів відповідно до вимог затвердженої проектної документації; здійснювати контроль якості та об’ємів робіт на об’єктах будівництва; проводити перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та монтажу обладнання; проводити перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельних-монтажних та пусконалагоджувальних робіт проектно-кошторисній документації; проводити разом з підрядними організаціями огляд та оцінку результатів виконаних будівельних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів. 24.11.2015 між Генпідрядником в особі ПАТ «Укрзахідвуглебуд» з однієї сторони та ТзОВ «Тонбудпроект» з другої сторони укладено договір субпідряду №36/20185-1 про виконання робіт по об’єкту «Технологічний комплекс головного ствола та навантажувально-складське господарство шахти №10 «Нововолинська» на суму 1 283 271,60 гривень; договір субпідряду №36/20185-2 про проведення робіт по об’єкту «Влаштуванню благоустрою і озеленення, вузькоколійної рейкової дороги, об’єктів теплової енергії шахти №10 «Нововолинська» на суму 1 204 940,40 гривень; договір субпідряду №36/20185-3 про проведення робіт по об’єкту «Майстерні і склади» та «Водопостачання шахти №10 «Нововолинська» на суму 1 211 362,80 гривень; договір субпідряду №36/20185-4 про виконання робіт по об’єкту «Каналізація, блок будівель і споруд допоміжного ствола шахти №10 «Нововолинська» на суму 931 722 гривень; договір субпідряду №36/20185-5 про проведення робіт по об’єкту «Каналізація шахти №10 «Нововолинська» на суму 1 469 598 гривень, з терміном дії договорів до 31.12.2015. У відповідності до наказу №37/11 від 24.11.2015, відповідальним за виконання будівельних робіт по об’єкту «Будівництво шахти №10 Нововолинська» від ТзОВ «Тонбудпроект» призначено головного інженера ТзОВ «Тонбудпроект» ОСОБА_5»яна Михайловича.

15.12.2015 між ПАТ «Укрзахідвуглебуд» та ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» підписано додаткову угоду №40/2015 у відповідності якої до внесено зміни контракту від 25.08.1999 «На виконання робіт при будівництві шахти №10 «Нововолинська». З врахування підписаної додаткової угоди ряд пунктів вищевказаного контракту викладено в новій редакції, а саме - п.15.6. Оплата робіт, виконаних субпідрядниками проводиться на підставі складених ними та підписаних Генпідрядником актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт на витрат форми КБ-3 Генпідрядником самостійно не більше 95% окремих видів робіт конструкцій та елементів до здачі об’єкта в експлуатацію. Якщо розрахунки з субпідрядником за виконані ними роботи на об’єкті проводить безпосередньо Замовник, Генпідрядник, крім завірених ним документів про прийняті та підписані ним обсяги виконаних субпідрядниками робіт (акт форми КБ-2в) та вартість цих робіт (акт форми КБ-3), зобов’язаний надати замовнику документ про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи між ним та субпідрядниками на будівництві об’єкта на поточний рік, що не може перевищувати суми договірної ціни на поточний рік. В порядку визначеним цим пунктом замовник має право здійснювати розрахунки безпосередньо із субпідрядником ТзОВ «Тонбудпроект» у відповідності договорів субпідряду №36/20185-1 від 24.11.2015, №36/20185-2 від 24.11.2015, №36/20185-3 від 24.11.2015, №36/20185-5 від 24.11.2015, №36/20185-5 від 24.11.2015 за виконані ними роботи на об’єкті будівництва «Шахта №10 «Нововолинська».

Так, починаючи з 25.08.2015, ОСОБА_4, являючись інженером технічного нагляду ДП «Дирекція по будівництву об’єктів», у відповідності до договору №63, використовуючи окремі функції замовника, а саме здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів поверхні будівництва шахти №10 «Нововолинська» у м.Нововолинськ Волинської області для забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень, згідно затвердженої проектної документації та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, якості та обсягами робіт у відповідності до умов договору будучи службовою особою, виконуючи організаційно розпорядчі функції, достовірно знаючи про те, що субпідрядною організацією ТзОВ «Тонбудпроект» в грудні 2015 року роботи у відповідності до договорів субпідряду №36/20185-1 від 24.11.2015, №36/20185-2 від 24.11.2015, №36/20185-3 від 24.11.2015, №36/20185-5 від 24.11.2015, №36/20185-5 від 24.11.2015 виконані не в повному обсязі, умисно, діючи за попередньою змовою в групі з головним інженером ТзОВ «Тонбудпроект» ОСОБА_5, начальником відділу виробництва, проектування і організації робіт ПАТ «Укрзахідвуглебуд» ОСОБА_6 та головним інженером ПАТ «Укрзахідвуглебуд» ОСОБА_7, з корисних мотивів, власним підписом затвердив факт прийняття обсягів та якості виконаних робіт в актах прийняття виконання будівельних робіт форми КБ-2в, в яких встановлено завищення вартості виконаних робіт, а саме – актах №60, №62 від 28.12.2015 на суму 33401 гривень, №111 від 22.12.2015 на суму 2009 гривень, №96 від 28.12.2015 на суму 53545 гривань, №107, №108 від 22.12.2015 на суму 284968 гривень, №31 від 28.12.2015 на суму 2603 гривень, тим самим вніс в офіційний документ завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів та якості виконаних будівельних робіт субпідрядною організацією ТзОВ «Тонбудпроект» в грудні 2015 року.

Вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт у відповідності до підрядного контракту від 25.08.1999 (з змінами та доповненнями) були передані в ПАТ «Укрзахідвуглебуд» для перевірки якості та обсягів робіт де начальник відділу виробництва, проектування і організації робіт ПАТ «Укрзахідвуглебуд» ОСОБА_6А та головний інженер ПАТ «Укрзахідвуглебуд» ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, достовірно знаючи про те, що роботи на об’єкті будівництва виконані не в повному обсязі, власними підписами засвідчили факт їх виконання.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 замовником, в особі ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» у відповідності до платіжних доручень №315 від 23.12.2015 та №345 від 28.12.2015 ТзОВ «Тонбудпроект» перераховано кошти за невиконані субпідрядною організацією роботи, чим державі спричинено збитки на суму 376526 гривень.

В процесі проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у відповідності до платіжного доручення №315 від 23.12.2015 ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» перераховано ТзОВ «Тонбудпроект» кошти в сумі 1258410 гривень, у відповідності до платіжного доручення №345 від 28.12.2015 ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» перераховано ТзОВ «Тонбудпроект» кошти в сумі 4248601,20 гривень. У відповідності до платіжних доручень кошти з ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» були перераховані в ТзОВ «Тонбудпроект» на розрахунковий рахунок 2600200116922 відкритий в ПАТ «КБ «Глобус». У відповідності до показів осіб допитаних в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження вбачається, що для перерахунку коштів з ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» на рахунки ТзОВ «Тонбудпроект» документи, а саме акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості форми КБ-3, спільно з платіжними дорученням, для перевірки законності перерахунку коштів подавались в Управління державної казначейської служби України в м.Нововолинську Волинської області.

Вважає, що дослідження документів поданих ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» в Управління державної казначейської служби України в м.Нововолинську Волинської області, що знаходиться за адресою Волинська область м.Нововолинськ, вул..Святого Володимира, 3 для перерахунку коштів ТОВ «Тонбудпроект» впродовж грудня 2015 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні Управління державної казначейської служби України в м.Нововолинську Волинської області; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення речей.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Старшому слідчому Червоноградського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів Управління державної казначейської служби України в м.Нововолинську Волинської області, що знаходиться за адресою Волинська область м.Нововолинськ, вул.Святого Володимира, 3, поданих ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» для перерахунку коштів ТзОВ «Тонбудпроект» у відповідно до платіжного доручення №315 від 23.12.2015 та платіжного доручення №345 від 28.12.2015.

Зобов’язати Управління державної казначейської служби України в м.Нововолинську Волинської областізабезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 11.11.2018 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А. І. Жураковський