Ухвала суду № 77054716, 10.10.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6929/18

Номер провадження 1-кс/404/3155/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12017120170000324, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26004013015528, який належить ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно), а саме: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за № 26004013015528 з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за № 26004013015528 з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку; довіреності ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); інформації відносно ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); кредитних договорів укладених між ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та банківською установою за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження № 12017120170000324 документами мають суттєве значення для з’ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, які перебувають у володінні ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв’язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування викладених фактів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення відповідних судових досліджень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26004013015528, який належить ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно), а саме: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за № 26004013015528 з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за № 26004013015528 з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку; довіреності ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); інформації відносно ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110); кредитних договорів укладених між ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та банківською установою за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 10.11.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній