Ухвала суду № 77052271, 11.10.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8472/18

1-кс/310/2293/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 рокум. Бердянськ

Бердянській міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді Стручкової Л.І.,

за участю секретаря Вакал Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018080130000899 внесеного 28.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

Встановив:

08 жовтня 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018080130000899 внесеного 28.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 28.03.2018 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з Бердянської місцевої прокуратури про те, що посадові особи ТОВ «ЛАКМА-Z» внесли завідомо неправдиві відомості в документи щодо виконаних робіт з поточного ремонту корпусу №5-А Бердянського державного педагогічного університету, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Хавкіна 3/2, в рамках укладеного 14.11.2017 року договору між ТОВ «ЛАКМА-Z» та Бердянським державним педагогічним університетом.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 14.11.2017 року між ТОВ " ЛАКМА-Z " та Бердянським державним педагогічним університетом укладено договір №241, відповідно до умов якого ТОВ «ЛАКМА-Z» зобов’язалося виконати послуги з поточного ремонту фасаду корпусу №5 Бердянського державного педагогічного університету (архітектурно-історичної пам’ятки місцевого значення), розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Хавкіна, 3/2.

Відповідно до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, ТОВ «ЛАКМА-Z», окрім іншого, повинно було виконати роботи з опорядження фасадів декоративним розчином по пінополістиролових плитах, товщиною 20мм (стіни) та опорядження фасадів декоративним розчином по пінополістиролових плитах, товщиною 20мм (укоси), на площі 430 м.кв.

Відповідно до наданої ТОВ «ЛАКМА-Z» у складі тендерної пропозиції відомості ресурсів, під час виконання робіт на вказаному об’єкті товариство повинно було використати 430 м.кв. пінополістиролу 20мм, вартістю 22,51 грн. за 1 м.кв.

Аналогічні відомості внесено товариством у підсумкову відомість ресурсів до укладеного з університетом договору від 14.11.2017 №241.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні ремонтних робіт утеплення фасаду корпусу №5 БДПУ здійснювалося з використанням пінопласту, середня ринкова ціна якого становила 7 грн. за 1 м. кв.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ «ЛАКМА-Z», діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для проведення поточного ремонту корпусу №5 БДПУ, внесли завідомо неправдиві відомості в документи щодо виконання договору №241 від 14.11.2017, укладеного між ТОВ «ЛАКМА-Z» та БДПУ.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Бердянського державного педагогічного університету (код 02125220):

- договору підряду № 241 від 14.11.2017, разом з всіма додатками та додатковими угодами до нього;

- графіку виконання робіт;

- проектно-кошторисної документація по об’єкту;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3;

- всіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту по вказаному об’єкту;

- платіжних доручень щодо оплати авансових коштів, а також усіх платіжних доручень щодо оплати вказаних робіт, згідно закритих актів форми КБ-2в;

- рахунків, рахунків-фактур, що надавалися представниками ТОВ «ЛАКМА-Z» для здійснення оплати вартості вказаних робіт;

- документів щодо залучення субпідрядників по вказаному об’єкту (договорів, актів приймання виконаних субпідрядних робіт, разом зі всіма додатками до них)

- документів, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «ЛАКМА-Z» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході виконання робіт по вказаному об’єкту (договорів купівлі-продажу, договорів поставки будівельних матеріалів, видаткових накладних щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікатів відповідності, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, договорів оренди машин та механізмів, шляхових листів на використане в ході робіт пальне та інше);

- актів виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об’єкту;

- документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об’єкту (договорів, наказів, розпорядження, актів наданих послуг, платіжних документів, інше),

- журналу ведення робіт (журналу ведення технічного нагляду) по вказаному об’єкту;

- наказу про призначення відповідальної особи від підрядника за організацію виконання робіт по вказаному об’єкту;

- документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування ремонту вищезазначеного об’єкту (рішення сесій разом з додатками, інше).

- тендерної документації для процедури закупівлі – відкриті торги на поточний ремонт фасаду корпусу 5-а БДПУ;

- тендерних пропозицій учасників торгів;

- статутних та реєстраційних документів Бердянського державного педагогічного університету;

- документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб Бердянського державного педагогічного університету, які підписували офіційні документи, що стосуються укладання договору та його виконання.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема можуть підтвердити факт внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, підтвердити невідповідність складеної документації фактично виконаним роботам по договору, встановити осіб, сприяти у встановленні суми завданих збитків та встановленню осіб, причетних до скоєння злочину.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується необхідністю проведення ряду судових експертиз.

Зокрема, з метою визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації, їх відповідність проектно-кошторисній документації необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу.

З метою встановлення суми збитків, завданих в результаті завищення обсягу і вартості виконаних робіт необхідно провести судову економічну експертизу.

Крім того, з метою ідентифікації осіб, якими виконано рукописні записи і підписи у документах, в які внесено недостовірні відомості необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали спірних документів.

Посилаючись на вищевикладене слідчий просить надати тимчасовий доступу до зазначених документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, оскільки існує реальна загроза його втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження його в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, відповідно до ч.4 ст.107, ч.2, ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться у володінні БДПУ містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.107, 132, 159-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя –

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018080130000899 внесеного 28.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів:

- договору підряду № 241 від 14.11.2017, разом з всіма додатками та додатковими угодами до нього;

- графіку виконання робіт;

- проектно-кошторисної документація по об’єкту;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3;

- всіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту по вказаному об’єкту;

- платіжних доручень щодо оплати авансових коштів, а також усіх платіжних доручень щодо оплати вказаних робіт, згідно закритих актів форми КБ-2в;

- рахунків, рахунків-фактур, що надавалися представниками ТОВ «ЛАКМА-Z» для здійснення оплати вартості вказаних робіт;

- документів щодо залучення субпідрядників по вказаному об’єкту (договорів, актів приймання виконаних субпідрядних робіт, разом зі всіма додатками до них);

- документів, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «ЛАКМА-Z» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході виконання робіт по вказаному об’єкту (договорів купівлі-продажу, договорів поставки будівельних матеріалів, видаткових накладних щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікатів відповідності, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, договорів оренди машин та механізмів, шляхових листів на використане в ході робіт пальне та інше);

- актів виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об’єкту;

- документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об’єкту (договорів, наказів, розпорядження, актів наданих послуг, платіжних документів, інше),

- журналу ведення робіт (журналу ведення технічного нагляду) по вказаному об’єкту;

- наказу про призначення відповідальної особи від підрядника за організацію виконання робіт по вказаному об’єкту;

які знаходяться у володінні Бердянського державного педагогічного університету (код-02125220), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, тобто можливість ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів:

- документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування ремонту вищезазначеного об’єкту (рішення сесій разом з додатками, інше).

- тендерної документації для процедури закупівлі – відкриті торги на поточний ремонт фасаду корпусу 5-а БДПУ;

- тендерних пропозицій учасників торгів;

- статутних та реєстраційних документів Бердянського державного педагогічного університету;

- документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб Бердянського державного педагогічного університету, які підписували офіційні документи, що стосуються укладання договору та його виконання.

які знаходяться у володінні Бердянського державного педагогічного університету (код-02125220), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 11.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.І. Стручкова