Ухвала суду № 77051607, 11.10.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16284/18

Провадження № 1-кс/344/7845/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018090000000013 від 14.03.2018р.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000013 зареєстрованому в СРДР 14.03.2018 року за фактом вчинення ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими особами фіктивного підприємництва, шляхом створення ТОВ «Свропроектгруп» (ЄДРПОУ- 40325655), ТОВ «Укрбудтехнолоджі» (код ЄДРПОУ 41012583), ТОВ «Станіславська торгово-фінансова група» (код ЄДРПОУ 41080234), БО «Блок розвитку та розробки технологій» (код ЄДРПОУ-41490465) та ТОВ «Спілка кредиторів «БІНК-ОН» (код ЄДРПОУ-41936904) без мети зайняття законною господарською діяльністю, внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 100 500 грн. та в такий спосіб вчинено пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, а також здійснено легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий вказує в клопотанні, що 27 червня 2018 року гр. ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні оголошено про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке вчинене повторно.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено і підтверджується матеріалами кримінального провадження, ТОВ «Свропроектгруп» було незаконно сформовано податковий кредит від ТОВ «Конект груп Україна» (ЄДРПОУ-38870084) за нібито придбання товарно- матеріальних цінностей, які фактично не поставлялися, однак за результатами таких операцій було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «Конект груп Україна».

В той же час встановлено, що ТОВ «Конект груп Україна» (ЄДРПОУ- 38870084) у ПАТ «Кредит оптима банк» (МФО-380571) відкрито рахунок №260073083501, який використовувався у здійсненні господарської діяльності товариства та на який перераховувалися грошові кошти за результатами проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно- матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, встановлення осіб, наділених правом підпису банківських документів та відповідно зняттям готівки, встановлення подальшого руху коштів, перерахованих за нібито реалізовані ТМЦ, а також осіб, які ними розпоряджалися, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Конект груп Україна», шляхом їх вилучення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредит оптима банк» (МФО-380571), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, з можливістю їх вилучення, а також отримання належним чином завірених копій окремих документів, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «Конект груп Україна» (ЄДРПОУ- 38870084) №260073083501 за період з 23.12.2016 року по 14.12.2017 року; платіжних доручень про перерахування коштів по рахунку ТОВ «Конект груп Україна» (ЄДРПІОУ-38870084) №260073083501 за період з 23.12.2016 року від 14.12.2017року; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку ТОВ «Конект груп Україна» (ЄДРПОУ-38870084) №260073083501 за період з 23.12.2016 року від 14.12.2017 року; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку ТОВ «Конект груп Україна» (ЄДРПОУ-38870084) №260073083501 за період з 23.12.2016року по 14.12.2017року; грошових чеків по рахунку ТОВ «Конект груп Україна» (ЄДРПОУ-38870084) №260073083501 за період з 23.12.2016 року по 14.12.2017 року.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Шамотайло О.В.