Ухвала суду № 77038376, 09.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48432/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Токарєва Дениса Віталійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000084 від 20.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Токарєв Д.В. за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Неділько О.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, НОМЕР_3, який належить ОСОБА_5, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15), а саме: номеру, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, вхідних/вихідних SMS і MMS - повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період часу з 01.01.2017 року по 01.10.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000084 від 20.04.2017 року, за фактами незаконного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ «Агрініс» та ПСП «Троянівське», а також за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами майном підприємства ПСП «Троянівське» шляхом внесення неправдивих відомостей до установчих документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до інформації щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, НОМЕР_3, який належить ОСОБА_5, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ «ВФ Україна».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000084 від 20.04.2017 року, за фактами незаконного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ «Агрініс» та ПСП «Троянівське», а також за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами майном підприємства ПСП «Троянівське» шляхом внесення неправдивих відомостей до установчих документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2016 року на підставі договору купівлі-продажу, компанія «FOXLEY MANAGEMENT LTD» набула у власність 100 % частки статутного фонду ТОВ «АГРІНІС» (ЄДРПОУ 40248497). 25.01.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів товариства за №10701050011066844, а саме змінено склад та інформацію про засновників.

Зокрема, на підставі вказаної реєстраційної дії кінцевим бенефіціарним власником «FOXLEY MANAGEMENT LTD» юридичної особи став - ОСОБА_7, який не уповноважував нікого та не приймав рішення про продаж наявних в нього корпоративних прав. Так, згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 13.04.2017 єдиним учасником ТОВ «АГРІНІС» стала компанія «ТАЙЛЛЕКС КОММЕРС ЛТД.» (TILLAX COMMERCE LTD.), а кінцевим бенефіціарним власником - ОСОБА_4.

Під час допиту в якості потерпілого 15.04.2017 року директор ТОВ «Агрініс» ОСОБА_7 вказав, що організаторами вищевказаних незаконних щодо заволодіння його майном (частками у статутному капіталі ТОВ «Агрініс») є колишній власник компанія ПАТ «ТАКО» ОСОБА_3 (використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1), акціонер компанії ПАТ «ТАКО» ОСОБА_4 (використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_3).

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетності зазначених осіб до вищевказаних кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації щодо номерів мобільного зв'язку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1, яка зберігається у ПрАТ «ВФ Україна» (адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо абонентських номерів мобільного зв'язку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1, яка зберігається у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація щодо абонентських номерів мобільного зв'язку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Токарєва Дениса Віталійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000084 від 20.04.2017 року, - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Токарєву Денису Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15) щодо абонентських номерів зв'язку щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, НОМЕР_3, який належить ОСОБА_5, а саме: інформації щодо номеру, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, вхідних/вихідних SMS і MMS - повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період часу з 01.01.2017 року по 01.10.2018 року, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 3 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/48432/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Токарєв Д.В.

Копії - ПрАТ «ВФ Україна»

09.10.2018 р.