Ухвала суду № 77038314, 03.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48199/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ПАЛМІ" (код 41009041), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код 41195478), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (код 41492488), ТОВ "ЛАЙНІТ" (код 41512289), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (код 41638639), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (код 41704313) та ТОВ "МИЛАВИЦА" (код 41706750) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "СЕМІ ЛОГІСТІКС" (код: 35135086) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ПАЛМІ" (код 41009041), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код 41195478), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (код 41492488), ТОВ "ЛАЙНІТ" (код 41512289), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (код 41638639), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (код 41704313) та ТОВ "МИЛАВИЦА" (код 41706750) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "СЕМІ ЛОГІСТІКС" (код: 35135086) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ПАЛМІ" (код 41009041), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код 41195478), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (код 41492488), ТОВ "ЛАЙНІТ" (код 41512289), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (код 41638639), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (код 41704313) та ТОВ "МИЛАВИЦА" (код 41706750), з метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "СЕМІ ЛОГІСТІКС" (код: 35135086), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ "СЕМІ ЛОГІСТІКС" (код: 35135086) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ПАЛМІ" (код 41009041), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код 41195478), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (код 41492488), ТОВ "ЛАЙНІТ" (код 41512289), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (код 41638639), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (код 41704313) та ТОВ "МИЛАВИЦА" (код 41706750), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 25.09.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова