Ухвала суду № 77038296, 26.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47291/18-к

примірник №__

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

26.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кукси О.М., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001341 від 04.05.2017.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого, досліджується обставини умисного доведення до банкрутства ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980) основними кредиторами вказаного підприємства, у тому числі ПРАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 34716646).

У ході досудового розслідування установлено, що ПРАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 34716646), окрім інших, має розрахункові рахунки № 26006000110016 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в банківській установі Філія АТ "УКРЕКСIМБАНК" у м. Кривий Ріг (МФО 305589), а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначених банківських установ та які підтверджують отримання коштів по господарським операціям з контрагентами та дають змогу дослідити рух коштів та відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000001341 від 04.05.2017 дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Саврову Руслану Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Куксі Олександру Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Либаню Антону Михайловичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

- документів та інформації щодо руху коштів ПРАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 34716646) у Філії АТ "УКРЕКСIМБАНК" у м. Кривий Ріг (МФО 305589) по рахункам № 26006000110016 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді, в інформації вказати отримувачів коштів, номера їх розрахункових рахунків, МФО банків, транзитні рахунки та призначення платежів, підстави для перерахування коштів (дивідендів), тобто протоколів зборів засновників (учасників) ПРАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", в яких приймались рішення про виплату коштів (дивідендів), а також SWIFT повідомлення за період з моменту відкриття рахунків по 26.09.2018;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу по вказаним операціям співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по вищезазначених рахунках, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період з моменту відкриття рахунків по 26.09.2018.

Зазначені документи перебувають у володінні Філії АТ "УКРЕКСIМБАНК" у м. Кривий Ріг (МФО 305589), юридична адреса: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 37.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова