Ухвала суду № 77037666, 26.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.09.2018
Номер справи
755/17351/17
Номер документу
77037666
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/17351/17

1-кс/755/5166/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Федосєєв С.В. при секретарі Сіренко Д.В., за участю прокурора прокуратури м. Києва Ладного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 42017100000001392 від 08.11.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Ладний І.О. звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 42017100000001392 від 08.11.2017 року із клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими проведено операції на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов'язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники органів державної фіскальної служби з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

В ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили (придбали) ряд суб'єктів підприємницької діяльності в тому числі:

ТОВ "ЛАНМАРТ" (код 41909184), ТОВ "РБК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41658409), ТОВ"ЛАТУРЕКС" (код ЄДРПОУ 41345842), ТОВ "МОКЛОН" (код ЄДРПОУ 41345860), ТОВ "ЛТР РІГІОН" (код ЄДРПОУ 41722161), з метою надання послуг по мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина ОСОБА_3, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41917750) не має жодного відношення. ОСОБА_3, повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 6000000 грн., до статутного фонду ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" він не вносив.

ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41917750) в свою чергу являється співзасновником ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" (код ЄДРПОУ 41638581) з статутним внеском у розмірі 909000 грн., ОСОБА_3, повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" від імені ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянку ОСОБА_4, яка надала покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) не має жодного відношення. ОСОБА_4 повідомила, що на прохання третіх осіб, підписала ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" вона не вносила.

ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) в свою чергу являється співзасновником ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код ЄДРПОУ 41220760) з статутним внеском у розмірі 45500000 грн., ОСОБА_4, повідомила, що внески до статутного капіталу ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" від імені ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" не здійснювала, керівника не призначала, участь у загальних зборах не приймала.

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина ОСОБА_5, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41749642) не має жодного відношення. ОСОБА_5 повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ "ТАСЕН ГРУП" вона не вносила.

ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41749642) в свою чергу являється співзасновником ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код ЄДРПОУ 41220760) з статутним внеском у розмірі 45500000 грн., ОСОБА_5, повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" від імені ТОВ "ТАСЕН ГРУП" не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянина ОСОБА_5, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ІЛАНА." (код ЄДРПОУ 41552536) не має жодного відношення. ОСОБА_5, повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ "ІЛАНА." він не вносив.

ТОВ "ІЛАНА." (код ЄДРПОУ 41552536) в свою чергу являється співзасновником ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" (код ЄДРПОУ 41616044) з статутним внеском у розмірі 909000 грн., ОСОБА_5 повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" від імені ТОВ "ІЛАНА." не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6, являється громадянин ОСОБА_6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, померІНФОРМАЦІЯ_7, згідно актового запису про смерть №2721 від 12.02.2018р., виданого відділом державної реєстрації смерті територіального управління юстиції у м. Києві.

На даний час ТОВ "НИПРОМТЕК" (код ЄДРПОУ 41552500) являється співзасновником ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" (код ЄДРПОУ 41616044) з статутним внеском у розмірі 909000 грн.

Також на даний час на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровано ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1, та ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" (код ЄДРПОУ 34715777), встановлено, що на ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" 23.07.2018 було відкрито рахунок в АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянина ОСОБА_7, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД"(код ЄДРПОУ 41909294), не має жодного відношення. ОСОБА_7, повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД" він не вносив.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення відсутні.

ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" (код ЄДРПОУ 41638581) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) № 26503010000192; АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) № 26502052601497.

ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код ЄДРПОУ 41220760) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) №26504153369001, ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) № 2650400144281.

ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) №26008000163445, № 26054013063445, № 26009013063445.

ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41749642) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) №26005013063342, № 26004000163342; ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281) № 2600111567001.

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" (код ЄДРПОУ 41616044) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) №26500010000195; АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) № 26504154012001; АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) № 26506052600814.

ТОВ "ІЛАНА." (код ЄДРПОУ 41552536) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) №26006012159854; ПАT "ПУМБ" (МФО) № 2600837289.

ТОВ "НИПРОМТЕК" (код ЄДРПОУ 41552500) ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) № 26003012159783; ПАT "ПУМБ" (МФО) № 2600337301.

ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" (код ЄДРПОУ 34715777) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) № 2600838793.

ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ "Пiвденний" (МФО328209) № НОМЕР_2.

ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41909294) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині, та зазначив, що не застосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на наявність у проваджені обставин вказаних ч. 2 ст. 170 КПК України, провадження розглядається без повідомлення власника майна, тож слідчий суддя, дослідивши надане клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Дослідивши надані до клопотання матеріали, заслухавши доводи прокурора, які дають підстави вважати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Таким чином, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 130, 132 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт із забороною використання, розпорядження, відчуження, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

- - АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627):

рахунки: ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) №26008000163445, № 26054013063445, № 26009013063445.

рахунки: ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41749642) № 26005013063342, № 26004000163342.

рахунки: ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД"(код ЄДРПОУ 41909294) № 26000000165344, № 26056013065344, № 26001013065344.

-АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299):

рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" (код ЄДРПОУ 41638581) № 26502052601497.

рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" (код ЄДРПОУ 41616044) № 26506052600814.

рахунки: ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД"(код ЄДРПОУ 41909294) № 26004052686192.

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805):

рахунки: ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" (код ЄДРПОУ 34715777) №2600838793

-АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849):

рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" (код ЄДРПОУ 41638581) № 26503010000192,

рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" (код ЄДРПОУ 41616044) № 26500010000195.

- - АТ "Полтава-банк" (МФО 331489):

рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код ЄДРПОУ 41220760) №26504153369001.

рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" (код ЄДРПОУ 41616044) № 26504154012001.

- - ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526):

рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код ЄДРПОУ 41220760) № 2650400144281.

- - ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281)

рахунки: ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41749642) № 2600111567001.

- - ПАT "ПУМБ" (МФО 334851):

рахунки: ТОВ "ІЛАНА." (код ЄДРПОУ 41552536) № 2600837289.

рахунки: ТОВ "НИПРОМТЕК" (код ЄДРПОУ 41552500) № 2600337301

- - АКБ "Пiвденний" (МФО328209):

рахунки:ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 № НОМЕР_2.

- - АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023):

рахунки: ТОВ "ІЛАНА." (код ЄДРПОУ 41552536) №26006012159854,

рахунки: ТОВ "НИПРОМТЕК" (код ЄДРПОУ 41552500) № 26003012159783,

в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя

Попередній документ : 77037657
Наступний документ : 77037680