Ухвала суду № 77037648, 26.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.09.2018
Номер справи
755/17351/17
Номер документу
77037648
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/17351/17

1-кс/755/5164/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Сіренко Д.В. розглянувши клопотання прокурора прокуратури міста Києва Ладного І.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 42017100000001392 від 08.11.2017 року,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000001392 від 08.11.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов'язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники органів державної фіскальної служби з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

В ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили (придбали) ряд суб'єктів підприємницької діяльності в тому числі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СКАЙФОЛ» (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ «НЕВІСТЕР» (код ЄДРПОУ 41519991), ТОВ «КАНТІС» (код ЄДРПОУ 41520043), ТОВ «ПУРУС» (код ЄДРПОУ 41520127), ТОВ «КАСАЇ» (код ЄДРПОУ 41520174), ТОВ «МІКРО-ТІК» (код ЄДРПОУ 41527976), ТОВ «ЛІКО-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41542947), ТОВ «ОМЕГА ДП» (код ЄДРПОУ 41543673), ТОВ «КОЛЛАН» (код ЄДРПОУ 41552515), ТОВ «ТКФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41917682), ТОВ «ІЛАНА» (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ «НИПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 41552500), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «МАЙНУКРПРОД» (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ «ПРОФІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ «РАЙНЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ «ФОТГРУП УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41749692), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 41783332), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код ЄДРПОУ 41783395), ТОВ «ТОРГОРГ» (код ЄДРПОУ 41783495), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код ЄДРПОУ 41786506), ТОВ «РАНІКОЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41920260), ТОВ «ЛАТАКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЛОАН» (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ «НАРМАДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41527892), ТОВ «ФІНКОРРЕКШИОН» (код ЄДРПОУ 41549167), ТОВ «ОМАЛОН» (код ЄДРПОУ 41549193), ТОВ «ГЛАК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41549261), ТОВ «ДРАФТЕК» (код ЄДРПОУ 41552520), ТОВ «АЛЬБИН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41552557), ТОВ «АСТОНІ» (код ЄДРПОУ 41584573),ТОВ «РЕДМАЛ» (код ЄДРПОУ 41584589), ТОВ «АКВАЛОН» (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ «АДЕПТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41588049), ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41917750), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ «МІКРО АГРО КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 41123230), ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424), ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41135817), ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098), ТОВ «ГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136103), ТОВ «ІНВЕСТИНГ АГРО» (код ЄДРПОУ 41136166), ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136213),ТОВ «АГРО ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41138158), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268), ТОВ «БІЗНЕС ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 41198505), ТОВ «ІНФОРМБІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41198767), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ «ДОВІРА БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОНТЕ» (код ЄДРПОУ 40996653),ТОВ «ВЕРОНДА» (код ЄДРПОУ 41025718),ТОВ «МЕТАЛСВОРД» (код ЄДРПОУ 41010921), ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОКАНТІС» (код ЄДРПОУ 41495646), ТОВ «ЖУРУА» (код ЄДРПОУ 41490391), ТОВ «МЕТАКОСТАЛТ» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІГМА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40034543), ТОВ «КАСТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40025460), ТОВ «ТОЛТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41242564), ТОВ «БАЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41332736),ТОВ «КОРС ПРОТЕКТ» (код ЄДРПОУ 40679040), ТОВ «ТАУНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42392047), ТОВ «ЕНЕВЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41909294), ТОВ «ЕРАСЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41181905), ТОВ «ЛОРЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077787), ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41585734), ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" (код ЄДРПОУ 34715777) з метою надання послуг по мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина ОСОБА_7, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41917750) не має жодного відношення. ОСОБА_7, повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 6000000 грн., до статутного фонду ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" він не вносив.

ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41917750) в свою чергу являється співзасновником ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" (код ЄДРПОУ 41638581) з статутним внеском у розмірі 909000 грн., ОСОБА_7, повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" від імені ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянку ОСОБА_8, яка надала покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) не має жодного відношення. ОСОБА_8, повідомила, що на прохання третіх осіб, підписала ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" вона не вносила.

ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) в свою чергу являється співзасновником ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код ЄДРПОУ 41220760) з статутним внеском у розмірі 45500000 грн., ОСОБА_8, повідомила, що внески до статутного капіталу ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" від імені ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" не здійснювала, керівника не призначала, участь у загальних зборах не приймала.

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина ОСОБА_9, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41749642) не має жодного відношення. ОСОБА_9, повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ "ТАСЕН ГРУП" вона не вносила.

ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41749642) в свою чергу являється співзасновником ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код ЄДРПОУ 41220760) з статутним внеском у розмірі 45500000 грн., ОСОБА_9, повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" від імені ТОВ "ТАСЕН ГРУП" не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянина ОСОБА_9, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ІЛАНА." (код ЄДРПОУ 41552536) не має жодного відношення. ОСОБА_9, повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ "ІЛАНА." він не вносив.

ТОВ "ІЛАНА." (код ЄДРПОУ 41552536) в свою чергу являється співзасновником ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" (код ЄДРПОУ 41616044) з статутним внеском у розмірі 909000 грн., ОСОБА_9, повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" від імені ТОВ "ІЛАНА." не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6, являється громадянин ОСОБА_10. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1, померІНФОРМАЦІЯ_7, згідно актового запису про смерть №2721 від 12.02.2018р., виданого відділом державної реєстрації смерті територіального управління юстиції у м. Києві.

На даний час ТОВ "НИПРОМТЕК" (код ЄДРПОУ 41552500) являється співзасновником ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" (код ЄДРПОУ 41616044) з статутним внеском у розмірі 909000 грн.

Також на даний час на громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровано ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1, та ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" (код ЄДРПОУ 34715777), встановлено, що на ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" 23.07.2018 було відкрито рахунок в АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

Встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянина ОСОБА_11, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД"(код ЄДРПОУ 41909294), не має жодного відношення. ОСОБА_11, повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД" він не вносив.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено:

Що за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення відсутні.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що

ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41741989) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СКАЙФОЛ» (код ЄДРПОУ 41616044) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849);

ТОВ «НЕВІСТЕР» (код ЄДРПОУ 41519991) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «КАНТІС» (код ЄДРПОУ 41520043) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «ПУРУС» (код ЄДРПОУ 41520127) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «КАСАЇ» (код ЄДРПОУ 41520174) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «МІКРО-ТІК» (код ЄДРПОУ 41527976) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «ЛІКО-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41542947) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «ОМЕГА ДП» (код ЄДРПОУ 41543673) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «КОЛЛАН» (код ЄДРПОУ 41552515) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «ТКФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41917682) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «ІЛАНА.» (код ЄДРПОУ 41552536) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «НИПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 41552500) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 41220760) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526);

ТОВ «МАЙНУКРПРОД» (код ЄДРПОУ 41749354) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

ТОВ «РАЙНЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

ТОВ «ФОТГРУП УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41749692) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 41783332) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код ЄДРПОУ 41786506) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

ТОВ «РАНІКОЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41920260) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

ТОВ «ЛАТАКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41749459) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41749642) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЛОАН» (код ЄДРПОУ 41638581) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849);

ТОВ «НАРМАДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41527892) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «ФІНКОРРЕКШИОН» (код ЄДРПОУ 41549167) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «ОМАЛОН» (код ЄДРПОУ 41549193) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

ТОВ «ГЛАК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41549261) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

ТОВ «ДРАФТЕК» (код ЄДРПОУ 41552520) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «АЛЬБИН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41552557) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «АСТОНІ» (код ЄДРПОУ 41584573) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «РЕДМАЛ» (код ЄДРПОУ 41584589) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «АДЕПТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41588049) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350);

ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41123141) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «МІКРО АГРО КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 41123230) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код ЄДРПОУ 41135801) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41135817) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

ТОВ «ГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136103) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136213) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «АГРО ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41138158) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005),ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500),

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

ТОВ «БІЗНЕС ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 41198505) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

ТОВ «ІНФОРМБІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41198767) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41220708) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «ДОВІРА БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40408492) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОНТЕ» (код ЄДРПОУ 40996653) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

ТОВ «ВЕРОНДА» (код ЄДРПОУ 41025718) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

ТОВ «МЕТАЛСВОРД» (код ЄДРПОУ 41010921) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОКАНТІС» (код ЄДРПОУ 41495646) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

ТОВ «ЖУРУА» (код ЄДРПОУ 41490391) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

ТОВ «МЕТАКОСТАЛТ» (код ЄДРПОУ 41243271) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІГМА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40034543) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

ТОВ «КАСТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40025460) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

ТОВ «ТОЛТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41242564) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371);

ТОВ «БАЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41332736) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

ТОВ «КОРС ПРОТЕКТ» (код ЄДРПОУ 40679040) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

ТОВ «ТАУНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42392047) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

ТОВ «ЕНЕВЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41909294) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

ТОВ «ЕРАСЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41181905) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «ЛОРЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077787) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41585734) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" (код ЄДРПОУ 34715777) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805).

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СКАЙФОЛ» (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ «НЕВІСТЕР» (код ЄДРПОУ 41519991), ТОВ «КАНТІС» (код ЄДРПОУ 41520043), ТОВ «ПУРУС» (код ЄДРПОУ 41520127), ТОВ «КАСАЇ» (код ЄДРПОУ 41520174), ТОВ «МІКРО-ТІК» (код ЄДРПОУ 41527976), ТОВ «ЛІКО-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41542947), ТОВ «ОМЕГА ДП» (код ЄДРПОУ 41543673), ТОВ «КОЛЛАН» (код ЄДРПОУ 41552515), ТОВ «ТКФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41917682), ТОВ «ІЛАНА» (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ «НИПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 41552500), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «МАЙНУКРПРОД» (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ «ПРОФІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ «РАЙНЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ «ФОТГРУП УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41749692), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 41783332), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код ЄДРПОУ 41783395), ТОВ «ТОРГОРГ» (код ЄДРПОУ 41783495), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код ЄДРПОУ 41786506), ТОВ «РАНІКОЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41920260), ТОВ «ЛАТАКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЛОАН» (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ «НАРМАДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41527892), ТОВ «ФІНКОРРЕКШИОН» (код ЄДРПОУ 41549167), ТОВ «ОМАЛОН» (код ЄДРПОУ 41549193), ТОВ «ГЛАК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41549261), ТОВ «ДРАФТЕК» (код ЄДРПОУ 41552520), ТОВ «АЛЬБИН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41552557), ТОВ «АСТОНІ» (код ЄДРПОУ 41584573),ТОВ «РЕДМАЛ» (код ЄДРПОУ 41584589), ТОВ «АКВАЛОН» (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ «АДЕПТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41588049), ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41917750), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ «МІКРО АГРО КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 41123230), ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424), ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41135817), ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098), ТОВ «ГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136103), ТОВ «ІНВЕСТИНГ АГРО» (код ЄДРПОУ 41136166), ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136213),ТОВ «АГРО ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41138158), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268), ТОВ «БІЗНЕС ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 41198505), ТОВ «ІНФОРМБІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41198767), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ «ДОВІРА БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОНТЕ» (код ЄДРПОУ 40996653),ТОВ «ВЕРОНДА» (код ЄДРПОУ 41025718),ТОВ «МЕТАЛСВОРД» (код ЄДРПОУ 41010921), ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОКАНТІС» (код ЄДРПОУ 41495646), ТОВ «ЖУРУА» (код ЄДРПОУ 41490391), ТОВ «МЕТАКОСТАЛТ» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІГМА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40034543), ТОВ «КАСТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40025460), ТОВ «ТОЛТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41242564), ТОВ «БАЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41332736),ТОВ «КОРС ПРОТЕКТ» (код ЄДРПОУ 40679040), ТОВ «ТАУНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42392047), ТОВ «ЕНЕВЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41909294), ТОВ «ЕРАСЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41181905), ТОВ «ЛОРЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077787), ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41585734), ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" (код ЄДРПОУ 34715777) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2017 по 26.09.18 в банківській установі:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1.ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168):

-рахунки: ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОКАНТІС» (код ЄДРПОУ 41495646) №26504429951, №26559429951; ТОВ «ЖУРУА» (код ЄДРПОУ 41490391) №26006430051, №26051430051; ТОВ «БАЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41332736) №26050430041, №26005430041.

2.АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

-рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) №2650430626402, №2650330626401, №2650530626403; ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОКАНТІС» (код ЄДРПОУ 41495646) №26501000000007; ТОВ «БАЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41332736) №26008000000997; ТОВ «КОРС ПРОТЕКТ» (код ЄДРПОУ 40679040) №26008000001242.

3.ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

-рахунки: ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОКАНТІС» (код ЄДРПОУ 41495646) №26505010048431; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІГМА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40034543) №26502010051272; ФОП «ОСОБА_10» (іпн НОМЕР_1) № НОМЕР_3.

4.АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):

-рахунки: ТОВ «ФК «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061) №26508052600964; ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424) №26005052679056; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) №26002052649960; ТОВ «ФК «СКАЙФОЛ» (код ЄДРПОУ 41616044) №26506052600814; ТОВ «МІКРО-ТІК» (код ЄДРПОУ 41527976) №26008052676896; ТОВ «ТКФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41917682) №26002052681616; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЛОАН» (код ЄДРПОУ 41638581) №26502052601497; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 41220760) №26505052601944; ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41749642) №26009052704927; ТОВ «РАНІКОЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41920260) №26008052668804; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) №26009052628566, №26509052600879; ТОВ «БІЗНЕС ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 41198505) №26004052624446; ТОВ «ІНФОРМБІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41198767) №26008052636292; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41220708) №26006052695675, №26504052600957; ТОВ «ДОВІРА БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40408492) №26002052662550; ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОКАНТІС» (код ЄДРПОУ 41495646) №26000052627016, №26004052615938; ТОВ «ЖУРУА» (код ЄДРПОУ 41490391) №26009052610314; ТОВ «ТОЛТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41242564) №26001052681435; ТОВ «БАЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41332736) №26003052683754; ТОВ «ЕНЕВЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41909294) №26004052686192; ТОВ «ТАУНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42392047) №26001055741941; ТОВ «КОРС ПРОТЕКТ» (код ЄДРПОУ 40679040) №26007052703492.

5.ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634):

- рахунки: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41220708) №26506091479001.

6.ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526):

-рахунки: ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424) №2600500147444; ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) №2650200146854, №2650100246854; ТОВ «ФІНКОРРЕКШИОН» (код ЄДРПОУ 41549167) №2600700160768, №2605200160768; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 41220760) №2650400144281; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41220708) №2650300144118.

7.АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

-рахунки: ТОВ «ФК «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061) №26502743584662; ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41123141) №26009924424141; ТОВ «МІКРО АГРО КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 41123230) №26009924424356; ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424) №26000924424355; ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код ЄДРПОУ 41135801) №26004924423954; ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41135817) №26001924424354; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) №26105198006482, №26000924424311; ТОВ «ГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136103) №26005924424327; ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136213) №26005924424004; ТОВ «АГРО ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41138158) №26007924424024; ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) №26513229001993, №26519229002996, №26510229003325, 26512229003602, №26501743584771; ТОВ «НЕВІСТЕР» (код ЄДРПОУ 41519991) №26008924430158; ТОВ «КАНТІС» (код ЄДРПОУ 41520043) №26004924430118; ТОВ «ПУРУС» (код ЄДРПОУ 41520127) №26002924430121; ТОВ «ВЕРОНДА» (код ЄДРПОУ 41025718) №26005924431127; ТОВ «МЕТАЛСВОРД» (код ЄДРПОУ 41010921) №26006924430859; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41220708) №26501743584834; ТОВ «ДОВІРА БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40408492) №26009924423410; ТОВ «ЕРАСЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41181905) №26001924432302; ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41585734) № 26009924433347; ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41585734) №26009924440084; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІГМА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40034543) №26504743584819; ТОВ «КАСТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40025460) №26004924433546.

8.АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

-рахунки: ТОВ «ФК «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061) №26007031570001; ТОВ «ДОВІРА БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40408492) №26000000182201.

9.АТ «А-БАНК» (МФО 307770):

-рахунки: ТОВ «ФК «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061) №26507010000821, №26559010000880.

10.АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489):

-рахунки: ТОВ «ФК «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061) №26508153235001; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СКАЙФОЛ» (код ЄДРПОУ 41616044) №26504154012001; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 41220760) №26504153369001.

11.АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

-рахунки: ТОВ «ФК «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061) №26505013066010, №26504000166010, №26550013066010; ТОВ «МІКРО-ТІК» (код ЄДРПОУ 41527976) №26007000165121, №26008013065121, №26053013065121; ТОВ «ТКФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41917682) №26008000165487, №26009013065487, №26054013065487; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 41220760) №26509013065932, №26554013065932, №26508000165932; ТОВ «МАЙНУКРПРОД» (код ЄДРПОУ 41749354) №26054013063315, №26009013063315, №26008000163315; ТОВ «РАЙНЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589) №26008000163445, №26054013063445, №26009013063445; ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41749642) №26004000163342, №26050013063342, №26005013063342; ТОВ «ФОТГРУП УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41749692) №26050013063438, №26005013063438, №26004000163438; ТОВ «РАНІКОЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41920260) №26000000165377, №26001013065377, №26056013065377; ТОВ «ВЕРОНДА» (код ЄДРПОУ 41025718) №26006013061945, №26051013061945, №26005000161945; ТОВ «МЕТАЛСВОРД» (код ЄДРПОУ 41010921) №26009000161941, №26055013061941, №26000013061941; ТОВ «ЕНЕВЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41909294) №26000000165344, №26056013065344, №26001013065344; ТОВ «ТАУНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42392047) №26009013069698, №26054013069698, №26008000169698; ТОВ «ЕРАСЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41181905) №26007000159201, №26008013059201, №26053013059201; ТОВ «ЛОРЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077787) №26006000163339, № 26007013063339, № 26052013063339; ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41585734) №26006000163618, №26007013063618, №26052013063618.

12.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851):

-рахунки: ТОВ «ФК «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40157061) №265051009, №26555138; ТОВ «НЕВІСТЕР» (код ЄДРПОУ 41519991) №2600637203; ТОВ «КАНТІС» (код ЄДРПОУ 41520043) №2600037193; ТОВ «ПУРУС» (код ЄДРПОУ 41520127) №2600637216; ТОВ «КАСАЇ» (код ЄДРПОУ 41520174) №2600537215; ТОВ «МІКРО-ТІК» (код ЄДРПОУ 41527976) 2600237313; ТОВ «ЛІКО-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41542947) №2600037223; ТОВ «ОМЕГА ДП» (код ЄДРПОУ 41543673) №2600137224; ТОВ «НИПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 41552500) №2600337301; ТОВ «КОЛЛАН» (код ЄДРПОУ 41552515) №2600237296; ТОВ «ІЛАНА.» (код ЄДРПОУ 41552536) №2600837289; ТОВ «НАРМАДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41527892) №2600637069; ТОВ «ФІНКОРРЕКШИОН» (код ЄДРПОУ 41549167) №2600237443; ТОВ «ДРАФТЕК» (код ЄДРПОУ 41552520) №2600637287; ТОВ «АЛЬБИН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41552557) №2600137282; ТОВ «АСТОНІ» (код ЄДРПОУ 41584573) №2600637607; ТОВ «РЕДМАЛ» (код ЄДРПОУ 41584589) №2600237603; ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594) №2600037614; ТОВ «АДЕПТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41588049) №2600737624; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 41220760) №2602289981, №265071267; ТОВ «ВЕРОНДА» (код ЄДРПОУ 41025718) №2600034646; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) №265061028, №265091043; ТОВ «ЕРАСЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41181905) №2600736957.

13.ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281):

-рахунки: ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41123141) №2600711327801; ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424) №2600911290901; ТОВ «МІКРО-ТІК» (код ЄДРПОУ 41527976) №2600511084201; ТОВ «НАРМАДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41527892) №2600010554001; ТОВ «ФІНКОРРЕКШИОН» (код ЄДРПОУ 41549167) №2600910574501, №2605410574501; ТОВ «ОМАЛОН» (код ЄДРПОУ 41549193) №2600610571501; ТОВ «ГЛАК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41549261) №2600510576101; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 41220760) №2650511651701; ТОВ «МАЙНУКРПРОД» (код ЄДРПОУ 41749354) №2600911546701; ТОВ «ЛАТАКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41749459) №2600111545401; ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41749642) №2600111567001; ТОВ «ФОТГРУП УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41749692) №2600511565401; ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 41783332) №2600211886901; ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код ЄДРПОУ 41786506) №2600511891801; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) №2650311905501; ТОВ «ТОЛТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41242564) №2600511320301.

14.АТ «КIБ» (МФО 322540):

-рахунки: ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424) №26005101013155; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) №26509101015273, №26506201015273.

15.ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):

-рахунки: ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424) №2600300110260; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098) №2600300110257; ТОВ «ЕРАСЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41181905) №2600400128208, №2600300228208; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІГМА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40034543) №2650300128068.

16.ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828):

-рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) 26502220390004.

17.ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001):

-рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) №26515000469131, №26516420000005, №26504420000006.

18.АТ «МІСТО БАНК» (МФО 328760):

-рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) №26515002030048.

19.АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005):

-рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) 26516150070000, №26049352988700, №26500352988700, №26509352988701.

20.ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689):

-рахунки: ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 31623500) №26515010107102, №26501010207102.

21.АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849):

-рахунки: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СКАЙФОЛ» (код ЄДРПОУ 41616044) №26500010000195; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЛОАН» (код ЄДРПОУ 41638581) №26503010000192; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) №26503010000147; ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41585734) №26004010005942, №26005010005941, №26006010005940.

22.АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023):

-рахунки: ТОВ «НИПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 41552500) №26003012159783; ТОВ «КОЛЛАН» (код ЄДРПОУ 41552515) №26004012159782; ТОВ «ІЛАНА.» (код ЄДРПОУ 41552536) №26006012159854; ТОВ «ДРАФТЕК» (код ЄДРПОУ 41552520) №26004012159737; ТОВ «АЛЬБИН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41552557) №26009012159840; ТОВ «АСТОНІ» (код ЄДРПОУ 41584573) №26009012162785; ТОВ «РЕДМАЛ» (код ЄДРПОУ 41584589) №26002012162760; ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594) №26001012162761; ТОВ «АДЕПТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41588049) №26008012162979.

23.ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

-рахунки: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) №26509010541648; ТОВ «БІЗНЕС ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 41198505) №26006010541635; ТОВ «ІНФОРМБІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41198767) №26008010541633; ТОВ «БАЛЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41332736) №26002010482721; ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41585734) №26004010533214.

24.ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371):

-рахунки: ТОВ «ТОЛТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41242564) №260081644000.

25.АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

-рахунки: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) №26503812679001; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІГМА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40034543) №26500528256001.

26.ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090):

-рахунки: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) №26005001300991, №26500001300991.

27.АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

-рахунки: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАСТ ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 41220268) №26502455000575.

28. АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346):

-рахунки: ТОВ «ВЕРОНДА» (код ЄДРПОУ 41025718) №26003016506001; ТОВ «МЕТАЛСВОРД» (код ЄДРПОУ 41010921) №26003016493501; ТОВ «ЕРАСЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41181905) №26002017286901; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІГМА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40034543) №26505010178201;

29. ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629):

-рахунки: ТОВ «ВЕРОНДА» (код ЄДРПОУ 41025718) №26008261133; ТОВ «МЕТАЛСВОРД» (код ЄДРПОУ 41010921) №26006261135; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОНТЕ» (код ЄДРПОУ 40996653) №265072657; ТОВ «ЕРАСЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41181905) №26005261006; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІГМА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40034543) 265092682.

30.АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894):

-Рахунки: ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41585734) №26004001001013.

31.АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377):

-рахунки: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОНТЕ» (код ЄДРПОУ 40996653) №26501100600015.

32.АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805):

-рахунки: ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" (код ЄДРПОУ 34715777) № 26058501001644 №2600838793.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 77037644
Наступний документ : 77037657